中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目及使用情况 根据公司《非公开发行A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本 次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下项目，截至2023年9月30日，公 司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额63,880.58万元，累计使用募集资金情 况如下： 单位：万元 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 拟使用募集 | 扣除发行费用后拟投入 | 已累计使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金 | 募集资金净额 | 集资金 | | 1 | 连州市宏日盛200MW综合 利用光伏电站项目 | 73,000.00 | 71,289.24 | 36,880.58 | | 2 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度 报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-062 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议决定于2023年11月16日（星期四）15时30分召开公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年11月16日召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023年11月16日15:30。 2.网络投票时间为：通 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-060 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度内，资金可以循环使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发 行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额 为人民币 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,62 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，作为深圳市拓日新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第六届董事会第十 三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 1、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务 所"）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司此次聘任鹏盛会 计师事务所符合公司业务发展和审计工作的需要，不会损害公司和股东特别是中 小股东利益。公司聘请审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的要求，我 们同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案 提交公司股东大会审议。 2、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，在不影响募集资金投资项 ...

独立董事任职资格 - 聘任三名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十大自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 应具备五年以上相关工作经验[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人，经股东大会选举决定[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务须披露理由依据[11] - 不符合任职条件应停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 行使特别职权中前三项需全体过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[17] 董事会相关 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19][26] 会议相关 - 专门会议提前三日通知全体独立董事[23] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前三日[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[29] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[27] - 保障知情权并定期通报运营情况[27] - 行使职权有关人员应配合，阻碍可报告[29] - 履职涉披露信息公司及时办理，否则可自行申请或报告[29] - 聘请中介等费用公司承担[30] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[31]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 （本页无正文，为深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第十三次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 杜正春 王礼伟 王艳 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 拓日新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司 第六届董事会第十三次会议拟审议的相关事项认真审核并予以事前认可： 经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务 所"）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司此次聘任鹏盛会 计师事务所符合公司业务发展和审计工作的需要，不会损害公司和股东特别是中 小股东利益。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构并同意将该事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-059 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太会计师事务所"）；拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：本公司前任会计师事务所聘期已满，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务 发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请鹏盛会计师事务所担任 公司 2023 年度审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务 所进行了充分沟通，前任的会计师事务所对变更事宜无异议。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所为公司 2023 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司已于 2023 年 10 月 23 日将剩余暂时用于补充流动资金的 10,000 万元募 集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构 及保荐代表人。截至 2023 年 10 月 23 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金已全部归还完毕。 特此公告。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-054 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流 ...