光伏行业动态 - 光伏概念股集体走强 拓日新能涨停 通威股份 大全能源涨超5% 凯盛新能 阳光电源 双良节能 欧晶科技 钧达股份等跟涨 [1] - 工信部召开制造业企业座谈会 强调依法依规治理光伏行业低价无序竞争 [1] - 政策引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [1] 公司表现 - 拓日新能股价涨停 领涨光伏板块 [1] - 通威股份 大全能源涨幅超过5% 表现强势 [1] - 凯盛新能 阳光电源 双良节能 欧晶科技 钧达股份等个股同步上涨 [1]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-036 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股 份不享有参与本次利润分配的权利。 公司 2024 年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2025 年 7 月 8 日）的总股本 1,413,020,549 股减去公司回购专户股份为 4,720,400 股后的 1,408,300,149 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），不以公 积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 14,083,001.49 元=1,408,300,149 股×0.01 元/股。 2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利， ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-035 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上 ...

监事会会议召开情况 - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2025年5月29日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 会议由监事张明星先生主持 [1] - 会议通知已于2025年5月24日发出并送达全体监事 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 张明星先生及朱凡丽女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事 与职工代表监事苏孝亮先生共同组成第七届监事会 [2] - 选举张明星先生为公司第七届监事会主席 任期三年 自本次监事会决议之日起至第七届监事会任期届满之日止 [2] 监事会主席简历 - 张明星 男 中国国籍 1989年生 本科学历 2012年7月入职公司 [4] - 历任光明分公司计划部经理 副总经理 现任光明分公司总经理 2019年11月起任公司监事 [4] - 未持有公司股票 与公司其他董事 监事 高级管理人员及主要股东无关联关系 符合任职资格要求 [4]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-034 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已 于 2025 年 5 月 24 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会 换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，张明星先生及朱凡丽女士当选 为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-033 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召 开，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈 五奎先生主持会议。 同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。 3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决 结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或股东代理人360名，代表股份570,849,871股，占公司总股份40.3993%[4] - 现场会议股东及授权代表6名，代表股份554,192,412股，占公司总股份39.2204%[4] - 网络投票股东354名，代表股份16,657,459股，占公司总股份1.1789%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票569,501,971股，占比99.7639%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票569,477,971股，占比99.7597%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票569,244,571股，占比99.7188%[9] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票569,438,571股，占比99.7528%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票569,395,471股，占比99.7452%[12] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票569,451,771股，占比99.7551%[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票569,614,671股，占比99.7836%[14] 人员选举情况 - 陈五奎获选票559,598,974股，占出席股东有效表决权股份总数98.0291%，中小投资者投票占比34.5119%当选非独立董事[17] - 李粉莉获选票566,228,371股，占出席股东有效表决权股份总数99.1904%，中小投资者投票占比73.0996%当选非独立董事[17] - 陈琛获选票566,128,395股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5177%当选非独立董事[17] - 杨国强获选票566,130,569股，占出席股东有效表决权股份总数99.1733%，中小投资者投票占比72.5304%当选非独立董事[18] - 林晓峰获选票566,128,420股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5178%当选非独立董事[18] - 陈嘉豪获选票566,128,366股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5175%当选非独立董事[18] - 王艳获选票566,128,365股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5175%当选独立董事[19] - 宋萍萍获选票566,128,359股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5175%当选独立董事[20] - 陈皓勇获选票566,128,374股，占出席股东有效表决权股份总数99.1729%，中小投资者投票占比72.5176%当选独立董事[20] - 张明星获选票559,597,984股，占出席股东有效表决权股份总数98.0289%，中小投资者投票占比34.5061%当选非职工代表监事[20]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月29日15:30在深圳召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代理人360人，代表股份570,849,871股，占总股份40.3993％[10] - 现场投票股东6人，代表股份554,192,412股，占总股份39.2204％[11] - 网络投票股东354人，代表股份16,657,459股，占总股份1.1789％[12] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意569,501,971股，占有效表决权股份99.7639％[18] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意569,477,971股，占有效表决权股份99.7597％[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意569,244,571股，占有效表决权股份99.7188％[20] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意569,438,571股，占有效表决权股份99.7528％[22] - 《公司2024年度利润分配预案》同意569,395,471股，占有效表决权股份99.7452％[23] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意569,451,771股，占有效表决权股份99.7551％[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意569,614,671股，占比99.7836％；反对1,057,000股，占比0.1852％；弃权178,200股，占比0.0312％[26] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意14,785,259股，占比88.7601％；反对1,690,100股，占比10.1461％；弃权182,200股，占比1.0938％[27] 人员选举情况 - 选举陈五奎为第七届董事会非独立董事，同意559,598,974股，占有效表决权股份的98.0291%，中小股东同意5,929,162股，占比34.5119%[28] - 选举李粉莉为第七届董事会非独立董事，同意566,228,371股，占有效表决权股份的99.1904%，中小股东同意12,558,559股，占比73.0996%[29][30][31] - 选举陈琛为第七届董事会非独立董事，同意566,128,395股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,583股，占比72.5177%[32] - 选举王艳为第七届董事会独立董事，同意566,128,365股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,553股，占比72.5175%[36] - 选举宋萍萍为第七届董事会独立董事，同意566,128,359股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,547股，占比72.5175%[38] - 选举陈皓勇为第七届董事会独立董事，同意566,128,374股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,562股，占比72.5176%[39] - 选举张明星为第七届监事会非职工代表监事，同意559,597,984股，占有效表决权股份的98.0289%，中小股东同意5,928,172股，占比34.5061%[40] - 选举朱凡丽为第七届监事会非职工代表监事，同意566,128,357股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,545股，占比72.5175%[41]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-024 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名宋萍萍为深圳市拓日新能源 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、被 ...

一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-025 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名陈皓勇为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...