证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-027 福建福晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （5）股权登记日：2024年12月10日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席情况 （1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东626人，代表股份105,642,387 股，占公司总股份的22.4652％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份101,045,051股，占公司总股份的21.4875％。 通过网络投票的股东622人，代表股份4,597,336股，占公司总股份的0.9776％。 2、本次股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年12月17日14:50； 2）网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-4 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年12月17日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...

2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，陈辉董事因故 委托陈秋华董事出席表决。 4、列席人员：资料抄送公司监事、高管列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 具体信息详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 披露的《关于改 ...

审计机构变动 - 公司拟改聘北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[13][14] 北京德皓国际情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注册会计师269人，签过证券报告注会96人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年审计上市公司59家，同行业35家[5] - 2023年末职业风险基金105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年受刑事、行政处罚0次，18名从业人员受行政监管18次、自律监管5次（非执业期）[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基近三年为5家上市公司签报告[6] - 拟签字注会欧阳孝禄近三年为2家上市公司签报告[6] - 项目质量复核人员胡晓辉近三年签署或复核超10家次[6] 大华所情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月17日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月10日[2] - 审议《关于改聘会计师事务所的议案》等提案[3] 会议时间 - 现场会议12月17日14:50召开[1] - 网络投票12月17日9:15 - 15:00进行[12] 登记信息 - 登记时间为12月12日8:30－17:00[4] - 登记地点在福州软件园F区9号楼B楼十层证券部[4] 投票代码 - 网络投票代码为“362222”，简称“福晶投票”[10]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司营收同比增长11.64%，归属于上市公司11.36%，实现营业收入和扣非净利润双增长[1] - 内销收入增长超过20%，业务占比进一步提升，出口业务基本持平，综合毛利率保持总体稳定[1] - 公司三季度末资产负债率在12%左右，负债主要是经营性负债[2] - 子公司至期光子2024年上半年实现营收2820万元，亏损572万元[3] 公司业务相关 - 公司主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售，产品用于固体激光器、光纤激光器制造等多领域[1] - 公司生产的部分光学元件产品可用于光通讯领域，目前通讯光学业务占比还比较小[2] - 公司未生产KBBF晶体[2] - 二期D楼建设项目预计施工期限两年，目前进展顺利已完成桩基工程，建成后将增加厂房面积近4万平米[2] 公司战略与发展 - 践行“光电行业发展的有力推动者”使命，推进产品结构优化，形成“一站式”光电解决能力，不与下游客户竞争[2] - 订单季节性特征不明显，每年第四季度略低于其他季度受假期和库存控制因素影响[2] - 在巩固现有产品优势基础上，寻求新兴市场机会，保持研发创新推进发展[3] 公司股东与子公司情况 - 与大股东物构所相关课题组在研发方面保持联系寻求支持合作[2] - 至期光子去年设立员工持股平台，前期引入外部投资者增资，目前无进一步股权融资计划[3] 公司分红情况 - 拟进行2024年中期利润分配，向全体股东每10股分配1元现金股利[1][2] - 在确保公司稳健发展前提下，未来将继续保持稳定分红政策[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[3] 舆情信息管理 - 证券部协助管理公众媒体信息，各部门和分子公司配合采集[4] 舆情处理流程 - 知悉舆情后按层级报告，一般和重大舆情分别处置[7] 保密与追责 - 公司及相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[9] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权利[10]

董监高信息申报 - 新任董监高通过任职事项后两交易日内申报个人信息[4] 董监高股份转让 - 任职及任期届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超一千股可全转[5][6] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[6] 董监高减持规定 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[6] - 减持计划完毕或时间区间届满后两交易日内报告并披露完成公告[7] 董监高股份变动 - 股份变动事实发生之日起两交易日内报告并公告[7] 董监高买卖限制 - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，违规收益归公司[8] - 定期报告公告前特定时间内不得买卖股票[8] 董监高增持要求 - 披露增持计划应含拟增持数量或金额等，实施期限不超六个月[10] - 实施期限过半时披露进展公告[10] - 定期报告发布时未完成或期限未届满需披露实施情况[11] 董监高其他规定 - 发布增持完毕公告前不得减持股份[12] - 不得利用内幕信息买卖股票，确保关联方不利用内幕信息[12] - 持股变动达规定需报告和披露[12] - 违规买卖由本人担责并接受处罚[12] 制度相关 - 制度自董事会审议通过后生效，最终修订权和解释权归董事会[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润167,996,506.27元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现1元（含税），共派47,025,000元[2] - 2024年5月10日股东大会通过中期分红议案[3] - 董事会、监事会、独立董事均通过中期利润分配方案[5][6][7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润817,900,671.25元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润884,982,077.46元[1] - 公司现有总股本470,250,000股[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议通知于2024年10月22日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 审议通过《2024年中期利润分配方案》[5] - 审议通过修订股份变动管理制度议案[6] - 审议通过《舆情管理制度》[8]