会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年10月22日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3人，实际参会3人[3] - 会议由监事会主席张戈先生召集和主持[3] 审议结果 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票同意审议通过《2024年中期利润分配方案》[5]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为22,561.75万元，同比增长8.96%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为66,511.37万元，同比增长11.64%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,842.94万元，同比增长9.47%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16,799.65万元，同比增长2.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,849.07万元，同比增长2.79%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1243元，同比增长9.52%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3572元，同比增长2.64%[1] - 公司2022年全年营业收入为6,651,137,251.3元，同比增长11.6%[13,14] - 公司2022年全年净利润为1,786,677,483.6元，同比增长3.2%[15] - 公司2022年全年研发费用为688,918,922.1元，占营业收入的10.4%[15] - 公司2022年全年销售费用为132,430,278.5元，占营业收入的2.0%[15] - 公司2022年全年管理费用为701,854,052.6元，占营业收入的10.6%[15] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为2,389,237,030.3元[15] - 公司2022年全年投资活动产生的现金流量净额为-1,759,303,630.0元[15] - 公司2022年全年筹资活动产生的现金流量净额为-1,799,500,000.0元[14] - 公司2022年全年实现营业收入6.235亿元，同比增长5.8%[17] - 公司2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金5.925亿元，同比增长4.4%[17] - 公司2022年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额1.285亿元，同比增长2.8%[17] - 公司2022年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-1.438亿元[17] - 公司2022年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-4.695亿元[17] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额2.502亿元[17] - 公司2022年第三季度基本每股收益0.3572元，稀释每股收益0.3572元[16] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度归属于少数股东的综合收益总额1.067亿元，同比增长11.8%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为194,303.22万元，较上年度末增长10.32%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为157,288.22万元，较上年度末增长8.72%[1] - 公司流动资产合计为10.64亿元，较期初增加9.14%[12] - 公司非流动资产中长期股权投资为6,424.46万元，较期初增加1.54%[12] - 公司非流动资产中其他非流动金融资产为4,983.97万元，较期初减少20.32%[12] - 公司2022年全年资产总额为19,430,321,986.7元，较上年增长10.3%[13,14] - 公司2022年全年归属于母公司所有者权益为15,728,821,817.5元，较上年增长8.7%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，中国科学院福建物质结构研究所持有公司20.58%的股份，为公司实际控制人和控股股东[9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司前10名无限售流通股股东中，部分股东参与转融通业务出借股份[11] 其他 - 公司2024年前三季度收到的税费返还为758.02万元，同比增长319.37%[7]

报告公司投资评级 福晶科技维持"买入"投资评级[9] 报告的核心观点 1. 业绩环比改善,紧抓机遇争取国内市场份额[4] 2. 非线性光学和激光晶体技术领先国际,不断丰富产品矩阵体系[5] 3. 持续加强研发投入,有效推进核心技术创新迭代[6][8] 4. 预计公司业绩将迎来增长[9] 分类总结 业绩表现 - 2024年上半年,公司实现营业收入4.39亿元,同比增长13.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比下降0.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元,同比增长11.91%[3] - 公司抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇,加快市场布局,内销收入同比增长24.32%[4] - 晶体元器件营收同比增长20.03%,其中非线性光学晶体营收同比增长17.69%,激光晶体营收同比增长23.64%,精密光学元件营收同比增长19.26%[4] 技术实力 - 公司深耕激光和光通讯关键元器件领域,在非线性光学晶体和激光晶体领域处于国际领先地位[5] - 公司成功实现应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产,在声光产品与光隔离器领域取得显著突破[5] - 公司持续加强技术创新,2024年上半年研发费用投入4351.10万元,同比增长26.84%[6][8] - 公司自主开发的1550nm超高反射率反射镜和355nm大幅面高功率远心场镜获得行业奖项[8] 发展前景 - 预测公司2024-2026年收入分别为8.70、11.32、13.03亿元,EPS分别为0.50、0.61、0.74元[9] - 公司作为光学元件领域的领先企业,准确抓住市场发展机遇,加大研发投入,随着产品矩阵体系的丰富和完善,以及核心技术的创新迭代,预计业绩将迎来增长[9]

资金余额 - 2024年初控股股东及其附属企业往来资金余额为0.17万元[3] - 2024年初往来资金余额总计为0.17万元[4] 发生金额 - 2024年控股股东及其附属企业往来累计发生金额为14.79万元[3] - 福建睿创光电科技有限公司往来累计发生金额为8.22万元[4] - 福建至期光子科技有限公司往来累计发生金额为37.05万元[4] - 2024年往来累计发生金额总计为60.06万元[4] 偿还金额 - 2024年控股股东及其附属企业偿还累计发生金额为14.96万元[3] - 2024年偿还累计发生金额总计为45.27万元[4] 往来性质 - 控股股东及其附属企业往来性质为经营性往来[3] - 公司子公司及其附属企业往来性质为非经营性往来[4]

公司概况 - 公司于2008年3月19日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码为002222[117] - 截止2024年6月30日，公司股本总数47,025万股，注册资本47,025万元，控股股东为福建物质结构研究所[117] - 公司主要从事新材料技术研发、光电子器件制造和销售等业务[118] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，包括青岛海泰光电技术有限公司、福建睿创光电科技有限公司等[119] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.395亿元，同比增长13.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.096亿元，同比下降0.63%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.171亿元，同比增长11.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8,819.74万元，与上年同期基本持平[11] - 基本每股收益为0.2330元，同比下降0.64%[11] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比下降0.34个百分点[11] - 总资产为18.50亿元，较上年度末增长5.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.14亿元，较上年度末增长4.66%[11] 主营业务 - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售[16] - 激光行业产业链上游为工作物质、光学材料和光学元器件等各类核心部件[17] - 激光加工技术在现代制造业中应用越来越广泛，特别在高端制造和新兴应用领域中发挥越来越重要的作用[18] - 中国是全球最大的工业激光器市场，2023年中国激光市场增速达6.5%，2024年将增长10.2%[19] - 光学元件构成了光通讯产业的基础性支撑，决定了光器件、光模块及光设备的光学性能和可靠性[20] - 公司生产的晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体等，作为激光器的关键元器件发挥产生激光、倍频转换等功能[24,25] - 公司生产的精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜等，可应用于固体激光器、光纤激光器、光通讯等领域[26] - 公司生产的激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件等，可用作光纤与固体激光器的声光调制器、电光调制器等[27] 经营模式 - 公司采取订单式生产模式，根据客户需求组织生产[31] - 公司建立了严格的供应商管理体系，定期对主要供应商进行评估分析[30] 研发创新 - 公司持续加强技术创新，2024年上半年研发费用为4,351.10万元，比上年同期增加26.84%[36] - 公司自主开发的1550 nm超高反射率反射镜和355nm大幅面高功率远心场镜获得行业奖项[36] 市场表现 - 公司抓住国内市场复苏和超快激光快速发展的机遇，内销收入较上年同期增长24.32%[37] - 晶体元器件营收较上年同期增长20.03%，其中非线性光学晶体和激光晶体营收分别增长17.69%和23.64%[37] - 精密光学元件营收较上年同期增长19.26%，激光器件营收较上年同期下降3.16%[37] 公司优势 - 公司拥有完整的核心资产和优秀的品牌、营销、技术、研发和管理优势[38][39][40][41][42][43] - 公司建立了从晶体到激光器件的"一站式"光电解决能力，有效提升客户采购效率[39] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、国际环境和贸易政策变化、应收账款回收、汇率波动等[2][3][4][5] 公司治理 - 公司2023年度股东大会于2024年5月10日召开，选举了新的董事和监事[6] - 公司报告期内未发生重大环保问题和违规对外担保情况[7][8] - 公司致力于成为光电行业发展的有力推动者，注重社会责任和可持续发展[9] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[10] 关联交易 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[69] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[70] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[71] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[72] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[73] - 公司预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超1,300.00万元，报告期内实际发生额在该预计范围内[74] 股东情况 - 公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会完成了董事会和监事会的换届选举[80] - 公司于2024年6月实施了2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派现1元，并以资本公积金向全体股东每10股转增1股[81] - 公司股东总数为73,203人,持股5%以上的股东有10名[85] - 公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,持股比例为20.58%[85] 会计政策 - 公司编制财务报表遵循企业会计准则和中国证监会相关规定[121] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计[123] - 公司采用人民币为记账本位币[129] - 公司采用永续盘存制对存货进行盘存[168] - 公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[168] 金融工具 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[145] - 公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备[152,153,154,155,156] - 公司对应收票据、应收账款和其他应收款采用不同的减值准备计提方法[160][162][164][165] 资产减值 - 公司定期对长期资产进行减值测试，如存在减值迹象则计提减值准备[194][195] 收入确认 - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[197] 职工薪酬 - 公司为员工提供的短期薪酬、离职后福利等职工薪酬在发生时确认为负债[198] - 公司设立了企业年金计划和内部退养福利计划[199] 预计负债 - 公司对与产品质量保证等或有事项相关的现时义务确认为预计负债[200]

权益分派 - 2023年度以427,500,000股为基数，每10股派1元，共派42,750,000元，每10股转增1股[2] - 分红前总股本427,500,000股，分红后增至470,250,000股[5] - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量2,098,285股，比例0.45%[10] - 无限售条件股份变动后数量468,151,715股，比例99.55%[12] 收益与税款 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益0.4446元[13] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 到账时间 - 转增股份与现金红利2024年6月28日到账[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议通知于2024年5月6日发出，5月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出席现场会议[3] 人事任免 - 选举陈辉为第七届董事会董事长[4] - 选举陈秋华为第七届董事会副董事长[4] - 聘任陈秋华为公司总经理[5] - 聘任蔡德全、廖洪平为公司副总经理[5] - 聘任郭宗慧为公司财务总监[5] - 聘任薛汉锋为第七届董事会秘书兼证券事务代表[6] - 聘任杨淑莲为公司内审负责人[7] 人员情况 - 相关人员与大股东无关联关系，无不良任职情形且未持股[10]

人事变动 - 公司召开会议选举李霞为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2023年度股东大会起三年[1] 人员信息 - 李霞1976年11月出生，2000年7月起在公司工作[2] - 李霞历任多个职务，现任职总经理助理[2] - 李霞与大股东无关联，未持有公司股票[3]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014 福建福晶科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投 票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2024年4月30日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-017 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 10 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七 届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规 定，选举张戈先生担任第 ...