人事变动 - 公司召开会议选举李霞为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2023年度股东大会起三年[1] 人员信息 - 李霞1976年11月出生，2000年7月起在公司工作[2] - 李霞历任多个职务，现任职总经理助理[2] - 李霞与大股东无关联，未持有公司股票[3]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014 福建福晶科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投 票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2024年4月30日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-017 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 10 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七 届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规 定，选举张戈先生担任第 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-3 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年5月10日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 2023年公司受国外客户需求放缓和去库存影响,营收有所下滑,但国内业务受益下游客户加速拓展海外市场、下沉市场应用空间拓宽、超快激光技术快速发展等需求带动,营收同比增长 [4][5] - 公司注重研发投入,积极推动新产品和新工艺的研发,打破了超快激光市场关键核心技术的国外垄断,并大力发展大口径超精密光学元件业务,在精密光学检测领域构筑产品和技术优势 [6][7] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为2.30/2.72/3.27亿元,对应PE为50/42/35倍 [8] 分业务总结 晶体元器件和激光器件 - 2023年晶体元器件和激光器件业务实现营收同比增长 [5] 精密光学元件 - 2023年精密光学元件业务受需求及价格竞争影响,收入同比下降10.6%,毛利率同比下降4.9个百分点 [5] 下游应用 - 下游激光加工系统和光通讯市场有望保持较好增长,为公司带来增长动力 [7]

财务表现 - 福晶科技2024年第一季度营业收入为2.08亿元，同比增长5.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元，同比下降8.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降18.71%[2] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期下降0.47个百分点[2] - 公司本报告期末总资产为178.19亿元，同比增长1.17%[2] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149.53亿元，同比增长3.36%[2] 非经常性损益项目 - 公司本报告期发生的非经常性损益项目总计为1.17亿元[3] 资产负债表变动 - 公司其他流动资产发生额较上期减少40.91%，主要原因是期初未抵扣的增值税进项税额本期抵扣[4] - 公司应付职工薪酬发生额较上期减少59.95%，主要原因是期初应付职工薪酬余额本期已实际支付[5] - 公司递延收益发生额较上期增加70.26%，主要原因是本期新增的政府补助[6] 资产状况变动 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为980,829,252.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为801,099,810.00元，较上期略有增长[30] - 公司2024年3月31日的资产总额为1,781,929,062.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为109,828,501.35元，较上期略有下降[30] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为53,597,946.18元，较上期略有增长[31] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为1,618,502,614.96元，较上期略有增长[31]

福建福晶科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2023 2023年度社会责任报告 关于本报告 ——2023年度社会责任报告 报告简介 本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明 和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2023 年 1 月 1 日 至 2023年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告中，"福晶科技"、"福晶"、"公司"、"我们"等均指代福晶科技股份有限公司。 信息来源 本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方 评价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告发布形式 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布， 您 可 登 陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和 公 司 官 网（http://www. ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[2] - 会议通知应提前3日通知，紧急情况可随时通知[2] - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] 表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[3] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需全体独立董事过半数同意[5] 会议相关 - 通知应包含时间、地点、召开方式等内容[6] - 记录应包含基本情况、表决结果等内容[6] - 档案保存期限为10年[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]

财务数据 - 2023年营业收入为781,635,566.78元，同比增长1.73%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为209,074,213.29元，同比下降7.65%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为193,757,706.66元，同比下降9.85%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为217,246,513.66元，同比下降30.12%[7] - 2023年基本每股收益为0.4891元/股，同比下降7.65%[7] - 2023年稀释每股收益为0.4891元/股，同比下降7.65%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为14.80%，同比下降2.60个百分点[7] - 2023年末总资产为1,761,240,677.38元，同比增长11.14%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,446,766,321.59元，同比增长4.69%[8] - 2023年营业收入分别为第一季度197,321,889.91元，第二季度191,373,938.33元，第三季度207,056,597.41元，第四季度185,883,141.13元[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度52,880,207.50元，第二季度57,381,511.35元，第三季度53,375,920.68元，第四季度45,436,573.76元[8] - 2023年非经常性损益项目合计为15,316,506.63元，其中政府补助为8,940,567.90元[9] - 2023年全年实现营业收入78,163.56万元，同比增长1.73%[21] - 国内市场营收同比增长24.68%，国外市场营收同比下降20.05%[21] - 晶体元器件业务营收同比增长4.29%，精密光学元件业务营收同比下降10.61%，激光器件业务营收同比增长16.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为20,907.42万元，同比下降7.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为21,724.65万元，同比下降30.12%[21] - 前五名客户合计销售金额为153,283,086.81元，占年度销售总额的19.61%[24] - 前五名供应商合计采购金额为57,035,316.71元，占年度采购总额的28.62%[24] - 销售费用同比增长38.89%，主要是展览等商务费用、差旅费和人员工资增加[25] - 研发费用同比增长12.73%[25] - 研发投入金额为87,173,793.94元，同比增长12.73%[35] - 研发投入占营业收入比例为11.15%，同比增长1.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为217,246,513.66元，同比减少30.12%[35] - 投资活动现金流入为23,650,431.11元，同比增长287.01%[35] - 投资活动现金流出为259,893,230.10元，同比增长116.83%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-236,242,798.99元，同比减少107.69%[35] - 筹资活动现金流入为114,530,000.00元，同比增长11,353.00%[35] - 筹资活动现金流出为197,329,041.55元，同比增长165.96%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,799,041.55元，同比减少13.12%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-101,795,326.88元，同比减少182.01%[35] - 现金及现金等价物净增加额减少182.01%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额增加[36] - 投资收益为2,092,542.85元，占利润总额的0.91%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[36] - 公允价值变动损益为10,400,494.95元，占利润总额的4.50%，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生的公允价值变动[36] - 资产减值为-17,933,921.68元，占利润总额的-7.77%，主要为本期计提的存货跌价损失[36] - 营业外收入为171,912.08元，占利润总额的0.07%，主要是长期挂账无需支付应付款项转入收入[36] - 营业外支出为1,339,230.54元，占利润总额的0.58%，主要为专利诉讼支出、非流动资产报废损失和对外捐赠[36] - 其他收益为10,693,735.57元，占利润总额的4.63%，主要为政府补助[36] - 货币资金减少至315,001,349.35元，占总资产比例为17.89%，较年初减少8.42%[36] - 应收账款增加至261,996,651.97元，占总资产比例为14.88%，较年初增加1.32%[36] - 存货增加至229,462,382.51元，占总资产比例为13.03%，较年初增加0.37%[36] - 2023年度营业收入为781,635,566.78元[119] - 2023年12月31日应收账款账面原值合计271,169,025.96元，计提的预期信用损失合计9,172,373.99元[119] - 2023年营业总收入为781,635,566.78元，同比增长1.73%[129] - 2023年营业总成本为552,646,494.45元，同比增长10.05%[129] - 2023年净利润为210,688,407.14元，同比下降11.63%[130] - 2023年归属于母公司股东的净利润为209,074,213.29元，同比下降7.65%[130] - 2023年基本每股收益为0.4891元，同比下降7.65%[131] - 2023年流动负债合计为101,651,805.35元，同比增长14.89%[129] - 2023年非流动负债合计为27,144,481.39元，同比增长14.29%[129] - 2023年所有者权益合计为1,359,792,251.19元，同比增长4.71%[129] - 2023年研发费用为87,173,793.94元，同比增长12.73%[130] - 2023年销售费用为16,994,587.24元，同比增长38.88%[130] - 公司2023年净利润为224,397,954.19元，相比2022年的211,363,048.17元有所增长[132] - 经营活动产生的现金流量净额为217,246,513.66元，相比2022年的310,906,836.70元有所下降[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-236,242,798.99元，相比2022年的-113,746,985.13元有所增加[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,799,041.55元，相比2022年的-73,194,862.38元有所下降[133] - 现金及现金等价物净增加额为-101,795,326.88元，相比2022年的124,122,735.86元有所减少[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为789,019,033.82元，相比2022年的822,938,833.01元有所下降[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金为236,938,965.38元，相比2022年的210,978,253.67元有所增加[132] - 支付给职工以及为职工支付的现金为259,469,175.82元，相比2022年的238,103,529.53元有所增加[133] - 支付的各项税费为61,428,747.19元，相比2022年的48,270,022.91元有所增加[133] - 支付其他与经营活动有关的现金为42,076,845.44元，相比2022年的37,920,301.63元有所增加[133] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为1,427,079,402.00元[135] - 2023年度少数股东权益合计为1,381,968,027.12元[135] - 2023年度综合收益总额为209,074,213.29元[135] - 2023年度所有者投入和减少资本为115,669,089.77元[135] - 2023年度利润分配为183,000,000.00元[135] - 2023年度所有者权益内部结转为18,458,833.45元[135] - 2023年度专项储备本期提取和使用均为2,704,505.32元[138] - 2023年度其他权益工具持有者投入资本为579,568.87元[136] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为1,257,664,738.44元[141] - 2022年度少数股东权益合计为1,219,766,234.32元[141] - 2023年度公司所有者权益合计为1,359,792,251.19元，较上年增加61,083,633.05元，增长率为4.78%[147] - 2023年度公司综合收益总额为224,397,954.19元，较上年增加158.77%[147] - 2023年度公司未分配利润为691,825,544.81元，较上年增加30,958,158.77元，增长率为4.78%[147] - 2023年度公司资本公积为75,058,176.18元，较上年增加7,685,678.86元，增长率为11.41%[147] - 2023年度公司盈余公积为165,408,530.20元，较上年增加22,439,795.42元，增长率为15.71%[147] - 2022年度公司所有者权益合计为1,298,708,618.14元，较上年增加147,238,048.17元，增长率为12.79%[148] - 2022年度公司综合收益总额为211,363,048.17元，较上年增加100.00%[149] - 2022年度公司未分配利润为660,867,386.04元，较上年增加126,101,743.35元，增长率为23.58%[148] - 2022年度公司盈余公积为142,968,734.78元，较上年增加21,136,304.82元，增长率为17.34%[148] - 2023年12月31日，公司总资产为1,761,240,677.38元，相比2023年1月1日的1,584,640,330.32元有所增加[126] - 流动资产合计为974,562,442.81元，相比2023年1月1日的953,633,390.54元有所增加[126] - 非流动资产合计为786,678,234.57元，相比2023年1月1日的631,006,939.78元有所增加[126] - 流动负债合计为143,692,998.54元，相比2023年1月1日的125,183,761.42元有所增加[127] - 非流动负债合计为39,425,101.07元，相比2023年1月1日的32,377,166.90元有所增加[127] - 所有者权益合计为1,578,122,577.77元，相比2023年1月1日的1,427,079,402.00元有所增加[127] - 母公司流动资产合计为786,519,460.97元，相比2023年1月1日的833,169,115.23元有所减少[128] - 母公司非流动资产合计为702,069,076.96元，相比2023年1月1日的577,770,969.97元有所增加[128] - 母公司总资产为1,488,588,537.93元，相比2023年1月1

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙敏 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...