深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名刘宇为深圳奥 特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张大志，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-070 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会 议于 2023 年 12 月 5 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司监事会经 过资格审查，同意提名袁亚松先生、陈展基先生为公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宇，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人石会峰，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名石会峰为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，对第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立判断， 发表如下意见： 一、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意； 2、通过对廖晓霞女士、王凤仁先生、黄昌礼先生和张翠瑛女士 4 名非独立 董事候选人及石会峰先生、张大志先生和刘宇先生 3 名独立董事候选人的教育背 景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 7 名候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；本次提名的独立董事 候选人符合相关法律法规的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2023-071 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议决定于2023年12月21日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 二零二三年十二月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司按照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及 公司章程的规定聘任适当的人员担任本公司独立董事公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳奥特迅电力设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况制 定《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名张大志为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 要求，并取 ...