人事变动 - 深圳奥特迅证券事务代表陈世豪因个人原因辞职[2] - 工作已完成交接，辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 辞职后不再担任公司其他职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 公告信息 - 公告日期为2024年3月29日[5]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] - 募投项目拟投入80,000万元，公司变更拟投入金额[2] 资金使用 - 截止2023年11月30日，募资净额35,261.95万元，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,678.28万元，利息净额729.25万元，期末余额10,721.86万元[5] 项目延期 - 公司拟将充电站项目从2023年12月31日延期至2024年12月31日，获董事会、监事会通过，独立董事和保荐机构同意[4][7][8][9][11]

股东大会信息 - 公司董事会于2023年12月6日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月21日14：50召开，网络投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共6名，持表决权股份131,074,383股，占比52.8939%[8] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持表决权股份131,071,283股，占比52.8927%[10] - 参加网络投票的股东1人，持表决权股份3,100股，占比0.0013%[12] 选举结果 - 选举廖晓霞等非独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[16] - 选举石会峰等独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[21] - 选举袁亚松、陈展基为非职工代表监事，均获131,071,284股，占比99.9976%[24][26] 议案表决 - 修订《独立董事工作制度》议案，同意131,071,283股，占比99.9976%，反对3,100股，占0.0024%[27] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等程序及人员资格均符合规定[7] - 律师认为会议审议事项与公告相符，表决等结果合法有效[27][28]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[2] - 募投项目原计划投入80,000万元，实际净额低于该金额[3] 资金使用 - 截至2023年11月30日，净额35,261.95万元，补流投入10,591.06万元，充电站投入14,678.28万元，利息729.25万元，余额10,721.86万元[5][6] 项目延期 - 现拟将充电站项目完成时间从2023年12月31日延至2024年12月31日[8] - 2023年12月21日董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 独立董事同意，保荐机构无异议[12][13]

人事变动 - 同意续聘廖晓霞为公司总裁[1] - 同意续聘吴云虹为公司财务总监兼董事会秘书[1] - 同意续聘李志刚为公司副总裁兼总工程师[1] - 同意聘任麦炜杰为公司副总裁[1] 项目安排 - 同意部分募集资金投资项目延期事项[2]

股东参会情况 - 出席会议股东代表6人，代表股份131,074,383股，占比52.8939%[8] - 现场5人代表131,071,283股，占比52.8927%；网络1人代表3,100股，占比0.0013%[8] 选举结果 - 廖晓霞等4人当选非独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[10] - 石会峰等3人当选独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[15] - 袁亚松等2人当选非职工监事，获131,071,284股，占比99.9976%[19] 议案审议 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意131,071,283股，占比99.9976%；反对3,100股，占比0.0024%[21] 会议信息 - 现场会议2023年12月21日14：50，网络投票2023年12月21日[5] - 现场会议在深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[6] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[7]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月21日16:00召开，7位董事全部出席[2] 人事任免 - 选举廖晓霞为董事长，任期三年[2] - 聘任廖晓霞等4人为高级管理人员，任期三年[5] - 聘任陈世豪为证券事务代表，任期三年[6] 委员会组成 - 选举第六届董事会专门委员会委员及召集人，任期三年[3] 项目决策 - 通过豁免会议通知期限议案[2] - 通过部分募集资金投资项目延期议案[7]

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年12月21日现场表决召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举袁亚松任监事会主席，任期三年[3] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[4]

公司治理 - 2023年12月21日完成第六届董事会、监事会换届选举[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员任免 - 聘任廖晓霞为总裁，李志刚、麦炜杰为副总裁等，任期三年[7] - 袁刚离任高级管理人员[7] 人员持股 - 廖晓霞直接持股2,269,289股，占比0.92%[15] - 廖晓霞间接持股127,003,614股，占比51.25%[15] - 黄昌礼持股2000股[17] - 李志刚持股84,250股[26] - 吴云虹持股137,000股[27] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 26520515[9] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为atczq@atc - a.com[9] 人员履历 - 吴云虹2001年入职，2012年任财务总监，2017年任董事会秘书[27] - 麦炜杰2017年入职，2020年任深圳前海奥特迅新能源服务有限公司总经理[28] - 陈世豪2019年加入公司，2022年获董事会秘书资格证书[29]

公司人事 - 2023年12月21日召开第一次职工代表大会[1] - 曾艳当选第六届监事会职工代表监事[1] - 曾艳1983年7月出生，2005年毕业于株洲工学院[4] - 2005年10月入职公司，2014年至今任总工办工程师[4] - 截至公告日，曾艳未持股，与他人无关联关系[4] 合规情况 - 近两年曾任董高的监事人数未超总数二分之一[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1]