公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告[1] - 选举邱素英女士为公司第七届董事会职工董事[1]

公司动态 - 公司于2025年11月14日召开第七届第九次董事会会议，审议了包括补选董事会审计委员会委员在内的议案 [1] - 公司总市值为49亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于包装制造行业，占比为100.0% [1]

股东减持情况 - 公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人通过集中竞价方式减持股份 [1] - 减持期间为2025年8月19日至2025年11月14日 [1] - 合计减持股份数量为41,309,764股，占公司总股本的3.4045% [1]

股东出席情况 - 111名股东及代表出席会议，代表525,666,704股，占比45.2765%[5] - 2人现场出席，代表521,876,320股，占比44.9500%[5] - 109人网络投票，代表3,790,384股，占比0.3265%[5] 议案表决情况 - 利润分配预案同意525,300,384股，占比99.9303%[6] - 变更注册资本等多议案同意率超99.8%[7][9][10][11][13][14] - 为子公司新增担保额度议案同意524,901,578股，占比99.8544%[19] - 中小投资者表决同意3,025,258股，占比79.8140%[20][21] 其他情况 - 见证律师认为股东大会召集及召开程序合规[22] - 备查文件含会议决议和法律意见书[23] - 公告发布于2025年11月15日[25]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人因可转债转股及减持股份导致持股比例变动 [1] - 2025年8月13日至8月16日期间因合兴转债转股公司总股本增加夏平及其一致行动人持股比例由8.9812%被动稀释至8.9117% [1] - 2025年8月19日至11月14日期间上述股东通过集中竞价方式合计减持41,309,764股占公司总股本的3.4045% [1] 持股比例与数量变化 - 综合被动稀释与主动减持夏平及其一致行动人合计持股比例由8.9812%降至5.5072% [1] - 持股数量由108,133,521股减少至66,823,757股 [1] - 本次权益变动已完成不会导致公司控制权变更 [1]

会议安排 - 公司2025年10月28日决议召集第二次临时股东大会，10月30日发布通知[5] - 股东大会现场会议于11月14日14:30召开，由董事长许晓光主持[6] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00，交易系统另有9:30 - 11:30、13:00 - 15:00时段[6] 参会情况 - 现场出席股东或其代理人2名，持股521,876,320股，占比44.95%[8] - 网络投票股东109名，持股3,790,384股，占比0.3265％[9] 议案表决 - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案》赞成525,300,384股，占99.9303%[12] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》赞成525,102,284股，占99.8926%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》赞成525,054,384股，占99.8835%[15] - 各议案中小投资者有对应赞成、反对、弃权股数及占比[12][13][16][17][19][20][21][24][25] 结果说明 - 股东大会表决程序合法有效，表决结果合法有效[26] - 股东大会召集及召开等事宜均合法有效[27]

股东权益变动 - 股东夏平及其一致行动人持股比例由8.9812%被动稀释至8.9117% [1] - 被动稀释原因为合兴转债累计290,893张转股导致总股本增加 [1] - 股东通过集中竞价方式减持公司股份41,309,764股，占公司总股本3.4045% [1] - 综合变动后，股东持股比例由8.9812%最终降至5.5072% [1] 公司治理与经营影响 - 本次股东权益变动未对公司控制权产生影响 [1] - 本次股东权益变动未对公司治理结构产生影响 [1] - 本次股东权益变动未对公司持续经营产生影响 [1]

人员变动 - 邱素英因公司治理结构调整辞去非独立董事，仍任其他职务[2] - 2025年11月14日被选为第七届董事会职工董事[3] - 同日补选为第七届董事会审计委员会委员[4] 人员信息 - 邱素英1973年生，厦大工商管理硕士，中级经济师[9] - 曾任厦门泰成集团人力总监，现任职公司[9] - 未持股，与大股东无关联，无不良情形[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁 免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-117 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 为保证第七届董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等有关规定，同意补选职工董事邱素英女士为公司第七届董 事会审计委员会委员，与卢永华先生（主任委员）、唐炎钊先生共同组成第七届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和 ...

深交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.42%上榜，机构专用席位净卖出116.92万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.24亿元，其中，买入成交额为6310.13 万元，卖出成交额为1.61亿元，合计净卖出9754.97万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买一、买四、卖五，合计买入金额 2555.88万元，卖出金额2672.80万元，合计净卖出116.92万元。 合兴包装今日下跌1.72%，全天换手率17.74%，成交额8.72亿元，振幅15.42%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出116.92万元，营业部席位合计净卖出9638.05万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1.39亿元，其中，特大单净流出1.55亿元，大单资金净流入 1641.83万元。近5日主力资金净流出1.00亿元。（数据宝） 合兴包装11月14日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 机构专用 | 1482.50 | 1814. ...