合兴包装(002228)

搜索文档
合兴包装(002228) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-26 00:32
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 2024 年是我国经济转型升级的关键之年,面对着国内外环境的复杂多变, 国民经济呈现"稳健中谋求进步、质量上追求提升"的积极态势。作为制造业 不可或缺的配套环节,包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红 利,同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 市场环境和行业竞争压力,公司坚定信心,砥砺前行。在市场竞争日益激烈的 背景下,公司紧密围绕既定的发展战略,努力提升核心竞争力,坚持以创新驱 动发展,以智能制造为引领,积极拥抱变革,推动企业转型升级。 2024 年宏观经济形势复杂,面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增 长,主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期,经济缓慢复苏但挑战 仍存。在此背景下,国内消费谨慎、终端需求不及预期,市场竞争加剧,企业 经营承压,给公司经营带来一定的影响,报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元,比去年同期下降 7.6%;归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元,比去年同期下降 9.3%。 (一)"智能制造"初见成效, ...
合兴包装(002228) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-26 00:32
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公 司章程》《监事会议事规则》有关规定,依法独立行使监督职权。监事会成员勤 勉履职,对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管 理人员履职情况实施了全面监督,有效促进公司规范运作和健康发展,切实维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下: 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度,公司监事会共召开了四次会议,具体会议情况如下: (一)第六届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的 议案》《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 ...
合兴包装(002228) - 年度股东大会通知
2025-04-26 00:29
| 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 四次会议决议,公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c om.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 1 票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票,以现场投票为准;如果网 ...
合兴包装(002228) - 监事会决议公告
2025-04-26 00:28
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人,亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》; 具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-050 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | 厦门合 ...
合兴包装(002228) - 董事会决议公告
2025-04-26 00:27
| 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出 席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年 度总经理工作报告的议案》; 公司 2024 年度财务状况及经营 ...
合兴包装(002228) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-26 00:27
| 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》;同日召开第七届监事会第三次会议, 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 (一)本次利润分配预案的基本内容 1、2024 年度财务状况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为(信会师报字【2025】 第 ZB10087 号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认, 2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555, ...
合兴包装(002228) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-26 00:23
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东: 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10087 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保 ...
合兴包装(002228) - 2024年年度审计报告
2025-04-26 00:23
厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称合兴包装) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...
合兴包装(002228) - 内部控制审计报告
2025-04-26 00:23
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称合兴 包装)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是合兴包装董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师:于长江(项目合伙人) (特殊普通合伙) 中国注册会计师:李小欣 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部 ...
合兴包装:2024年报净利润0.94亿 同比下降8.74%
同花顺财报· 2025-04-26 00:21
主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.08元,较2023年的0.09元减少11.11%,2022年为0.11元 [1] - 2024年每股净资产2.57元,较2023年的2.63元减少2.28%,2022年为2.67元 [1] - 2024年每股公积金0.51元,较2023年的0.53元减少3.77%,2022年为0.53元 [1] - 2024年每股未分配利润1.07元,较2023年的1.13元减少5.31%,2022年为1.17元 [1] - 2024年营业收入114.7亿元,较2023年的124.14亿元减少7.6%,2022年为153.75亿元 [1] - 2024年净利润0.94亿元,较2023年的1.03亿元减少8.74%,2022年为1.32亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.90%,较2023年的3.12%减少7.05%,2022年为3.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有63026.05万股,占流通股比51.71%,较上期增加243.49万股 [1] - 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有39717.33万股,占总股本32.59%,持股不变 [2] - 宏立投资有限公司持有12470.30万股,占总股本10.23%,持股不变 [2] - 徐勇持有1690.55万股,占总股本1.39%,持股不变 [2] - 夏平持有1491.46万股,占总股本1.22%,持股不变 [2] - 张季平持有1376.23万股,占总股本1.13%,持股不变 [2] - 夏光淳持有1357.12万股,占总股本1.11%,持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有1349.59万股,占总股本1.11%,为新进股东 [2] - 兴证证券资管 - 浦发银行 - 兴证资管鑫众15号集合资产管理计划持有1248.23万股,占总股本1.02%,持股不变 [2] - 王静持有1166.30万股,占总股本0.96%,持股不变 [2] - 孙长根持有1158.94万股,占总股本0.95%,持股不变 [2] - 沈素芳上期持有1106.10万股,占总股本0.91%,退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.8元(含税)的分红送配方案 [2]