公司信息 - 证券代码为002228，简称为合兴包装，债券代码为128071，简称为合兴转债[1] - 统一社会信用代码为91350200612016388E，法定代表人为许晓光[3] - 成立于1993年05月17日，住所为厦门市同安区同集北路556号[3] 会议与议案 - 2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议，6月6日召开2024年年度股东大会[3] - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[3] 注册资本变更 - 注册资本由122,283.4829万元变更为119,554.0803万元，减少约2729.4026万元，减比约2.23%[3] 其他 - 完成《公司章程》修订备案及工商变更登记手续[3] - 公告日期为2025年6月21日[6]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次质押2416万股，占所持6.08%，总股本2.02%[2] - 新疆兴汇聚本次解除质押2628万股，占所持6.62%，总股本2.20%[3][4] - 本次质押后新疆兴汇聚质押13063万股，占所持32.89%，总股本10.93%[8] 股东持股 - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例33.22%[8] - 宏立投资持股124703040股，比例10.43%[8] - 许晓光持股5418560股，比例0.45%[8] 综合情况 - 新疆兴汇聚及其一致行动人合计持股527294880股，比例44.11%[8] - 新疆兴汇聚及其一致行动人质押后合计质押13063万股，占所持24.77%，总股本10.93%[8] - 许晓光未质押股份限售和冻结4063920股，占未质押75.00%[8] - 新疆兴汇聚及其一致行动人未质押股份限售和冻结4063920股，占未质押1.02%[8]

公司信息 - 公司证券代码为002228，简称为合兴包装，债券代码为128071，简称为合兴转债[1] 新技术研发 - 全资子公司合众创亚（武汉）于2024年11月27日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 新策略 - 合众创亚（武汉）获认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共153名，代表股份527,871,266股，占比46.4917%[8] - 现场2人代表股份521,876,320股，占比45.9637%[8] - 网络151人代表股份5,994,946股，占比0.5280%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.6009%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案》同意率99.7485%[13] - 《关于续聘审计机构的议案》同意率99.6549%[16] - 《关于申请授信额度及抵押的议案》同意率99.5671%[17] - 《关于为子公司担保的议案》同意率99.5887%[18] - 《关于变更注册资本及章程的议案》同意率99.6132%[20] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》同意率99.5373%[1] - 中小投资者对非独立董事薪酬议案同意率59.2599%[1] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意率99.5380%[2] - 中小投资者对监事薪酬议案同意率59.3200%[3] 会议时间及其他 - 现场会议2025年6月6日14点30分，网络投票6月6日[5] - 见证律师认为会议合法有效[4] - 备查文件有会议决议和法律意见书[5]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月6日召开[3] - 2025年4月25日公司决议召集股东大会，4月26日刊登会议通知[6] - 现场会议于2025年6月6日下午14:30在厦门召开，由董事长许晓光主持[7] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 现场出席股东或其代理人2名，持有股份521,876,320股，约占45.9637%[9] - 网络投票股东151名，持有股份5,994,946股，约占0.5280％[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》赞成率99.6009%，中小投资者赞成率64.8614%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》赞成率99.5877%，中小投资者赞成率63.6938%[14][15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》赞成率99.6085%，中小投资者赞成率65.5286%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案》赞成率99.7485%，中小投资者赞成率77.8510%[17][18] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》赞成率99.6008%，中小投资者赞成率64.8481%[18] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》赞成率99.6549%，中小投资者赞成率69.6171%[19][20] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》赞成率99.5671%，中小投资者赞成率61.8789%[20] - 《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》赞成率99.5887%，中小投资者赞成率63.7812%[21] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成率99.6132%，中小投资者赞成率65.9440%[22][23] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》赞成率99.5373%，中小投资者赞成率59.2599%[23] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》赞成率99.5380%，中小投资者赞成率59.3200%[24] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[25][26]

分组1：公司与美的海外战略合作 - 公司与美的达成海外战略合作，通过三大核心机制推动落地 [1][2] - 战略共生赋能：美的提供三年最低采购量保障，助力公司海外工厂规模化发展 [2] - 价值链竞争力共建：公司为美的海外基地提供建厂配套支持，引入新技术与新工艺，提升产品品质和交付能力 [2] - 风险协同共担：建立协商协同机制，保障双方核心利益，确保合作稳定性与可持续性 [2] 分组2：公司应对行业发展趋势举措 - 包装行业朝绿色化、智能化、集约化方向发展，公司布局环保材料应用，推出低碳产品 [3] - 公司加快智能化发展进程，复制推广单个工厂智能制造经验到其他工厂 [3] - 公司巩固现有市场规模，拓展海外市场，推进智能化改造等建设，提升核心竞争力 [3] 分组3：公司培育新客户方式 - 公司依靠品牌效应与优质客户建立战略伙伴关系，积极开拓新市场、挖掘潜在客户 [4] - 公司围绕客户需求，加强核心技术研究积累和创新工艺，提供多元化市场服务 [4] 分组4：公司市值管理事项 - 公司依法依规通过高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量开展市值管理 [5] - 公司做好经营管理，提升核心竞争力、优化运营管理，增强投资者回报水平 [5] 分组5：公司产品淡旺季情况 - 公司服务客户涉及多行业，产品生产和销售淡旺季不明显 [5] 分组6：公司未来利润增长驱动因素 - 公司具备技术创新等多方面优势，推进数字化转型，实现生产智能化，提高产品附加值 [5] - 公司开拓新客户，优化产品结构和工艺技术，降低生产成本，提升盈利能力 [5] - 公司优化组织架构、实施降本增效，提升管理效率，拓宽净利润增长空间 [5]

股份回购 - 公司拟用自有和/或自筹资金以集中竞价回购股份用于员工持股或激励[3] - 回购价不超4.67元/股，资金5000万 - 1亿[3] - 回购期限自2025年5月16日起12个月内[3] - 截至2025年5月31日未实施本次回购[3]

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-058 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款 承诺函的公告》（公告编号：2025-056）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的 情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十 名股东持股情况 占公司总股本 序号 股东名称 持股数量（股） 的比例（%） 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印 ...

回购方案 - 以集中竞价方式回购股份，金额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 回购价格不超过4.67元/股，未超董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购方案已获第七届董事会第五次会议通过，无需提交股东大会审议[4] - 已开立回购专用证券账户[4] 资金与股份测算 - 按上限测算，预计回购股份约21413276股，约占总股本1.79%[4] - 按下限测算，预计回购股份约10706638股，约占总股本0.90%[4] - 回购资金来源为自有资金和/或自筹资金，建行厦门分行承诺提供不超9000万元专项贷款[12] - 回购资金总额上限约占公司总资产的1.32%，约占归属于上市公司股东净资产的3.14%[16] 公司财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产为75.8758897625亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为31.8011362104亿元[16] - 货币资金余额为7.7607649442亿元[16] - 未分配利润为13.6101337925亿元[16] 回购前后股份情况 - 回购前有限售条件股份数量为4063920股，占总股本比例0.34%[15] - 回购前无限售条件股份数量为1191476883股，占总股本比例99.66%[15] - 若按上限回购，回购后有限售条件股份数量为25477196股，占总股本比例2.13%[15] - 若按上限回购，回购后无限售条件股份数量为1170063607股，占总股本比例97.87%[15] - 若按下限回购，回购后有限售条件股份数量为14770558股，占总股本比例1.24%[15] - 若按下限回购，回购后无限售条件股份数量为1180770245股，占总股本比例98.76%[15] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限等导致无法实施或变更终止的风险[25]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-058 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 397,173,280 | 33.22 | | 2 | 宏立投资有限公司 | 124,703,040 | 10.43 | | 3 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 用证券账户 | 60,131,831 | 5.03 | | 4 | 夏平 | 48,692,797 | 4.07 | | 5 | 徐勇 | 16,905,463 | 1.41 | | 6 | 张季平 | 13,762,341 | 1.15 | | 7 | 夏光淳 | 13,571,180 | 1.14 | 1 | 8 | 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 | 12,482, ...