股权质押解除 - 新疆兴汇聚本次解除质押2445万股，占所持6.16%，占总股本2.02%[1] - 第一次解除905万股，占所持2.28%，占总股本0.75%[1] - 第二次解除1540万股，占所持3.88%，占总股本1.27%[1] 股东持股与质押 - 截至披露日，新疆兴汇聚持股39717.328万股，比例32.73%，质押7951万股[2] - 宏立投资持股12470.304万股，比例10.28%，质押为0[2] - 许晓光持股541.856万股，比例0.45%，质押为0，未质押限售冻结406.392万股[2] 风险与影响 - 新疆兴汇聚质押无平仓风险，不导致控制权变更[3] - 质押情况不对公司生产经营、治理产生不利影响[3] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[3]

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于"合兴转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"合兴转债"到期兑付数量：1,752,248 张 2、"合兴转债"到期兑付总金额：192,747,280 元（含税及最后一期利息） 3、"合兴转债"到期兑付资金发放日：2025 年 8 月 18 日 4、"合兴转债"摘牌日：2025 年 8 月 18 日 一、"合兴转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文 ...

可转债转股及股本变动 - 合兴包装于2019年8月16日公开发行595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.975亿元 [1] - 可转换公司债券于2019年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"合兴转债"，债券代码"128071" [1] - 可转债自2020年2月24日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为4.38元/股，目前转股价格为3.10元/股 [1] - 发生转股数量为30,812,235股，其中22,349,940股来源于公司第四期回购股份，新增股份8,462,295股 [1] 股东持股比例变动 - 公司总股本由1,195,539,886股增加至1,204,002,181股，增幅为8,462,295股 [1][2] - 持股5%以上股东夏平及其一致行动人持股数量保持108,133,521股不变 [1][4] - 夏平及其一致行动人持股比例由9.0447%被动稀释至8.9812%，下降0.0636个百分点 [1][3][4] - 权益变动时间为2025年4月1日至2025年8月12日 [2] 股东结构明细 - 夏平个人持股数量为48,692,797股，变动前占比4.0729%，变动后占比4.0442% [4] - 徐勇持股16,905,463股，占比由1.4140%降至1.4041% [4] - 夏光淳持股13,571,180股，占比由1.1352%降至1.1272% [4] - 所有持股均为无限售条件股份，无有限售条件股份 [4] 权益变动性质 - 本次变动纯属因可转债转股导致总股本增加而产生的持股比例被动稀释 [1][2][3] - 不涉及股东持股数量的实际变化 [1][2] - 变动方式非通过集中交易或大宗交易 [3] - 不涉及资金使用来源问题 [3]

可转债发行与转股 - 2019年8月16日公司发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] - “合兴转债”初始转股价格4.38元/股，目前3.10元/股[4] - 2025年4月1日至8月12日，955,850张“合兴转债”转股，数量30,812,235股[5] 股本变动 - 转股中22,349,940股源于公司第四期回购股份，新增8,462,295股[5] - 总股本由1,195,539,886股增至1,204,002,181股[5] 股东持股变动 - 夏平先生及其一致行动人持股比例由9.0447%稀释为8.9812%[3] - 夏平、徐勇、夏光淳、王静持股占比均下降[6]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次解除质押1208万股，占所持3.04%、总股本1.00%[2] - 截至披露日，新疆兴汇聚持股39717.328万股，比例32.99%，累计质押10396万股[2] - 股东合计持股52729.488万股，比例43.80%，累计质押10396万股[2] 其他情况 - 新疆兴汇聚质押无平仓风险，不影响控制权变更[3] - 质押不影响公司生产经营和治理，无业绩补偿义务[3] - 公告日期为2025年8月14日[6]

公司股份回购 - 公司于2025年8月12日通过集中竞价方式首次实施第五期股份回购计划 [1] - 本次回购股份数量为120万股 占公司总股本比例0.10% [1] - 回购专用证券账户执行本次交易操作 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年8月12日通过集中竞价方式首次实施第五期股份回购计划 [2] - 回购股份数量为120万股 占公司总股本比例0.1% [2] - 最高成交价3.42元/股 最低成交价3.41元/股 成交总金额约409万元 [2] 营业收入构成 - 2024年度公司营业收入100%来源于包装制造行业 [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

核心观点 - 控股股东及其一致行动人因可转债转股导致总股本增加 持股比例被动稀释0.1275个百分点 从44.1052%降至43.9776 触及1%整数倍权益变动披露要求[1][2][3] 可转债发行及转股详情 - 2019年8月16日公开发行595.75万张可转债 每张面值100元 发行总额5.975亿元[1] - 初始转股价格4.38元/股 当前转股价格3.10元/股[1] - 2020年2月24日起可转换为A股普通股[1] - 本次转股数量25,817,381股 其中22,349,940股来源于公司第四期回购股份 新增股份3,467,441股[1] 股本结构变化 - 转股前总股本1,195,539,886股 转股后增至1,199,007,327股 增幅0.29%[1][2] - 控股股东新疆兴汇聚持股数量保持397,173,280股不变 持股比例从33.2212%降至33.1252%[3][4] - 一致行动人宏立投资持股124,703,040股不变 比例从10.4307%降至10.4005%[3][4] - 许晓光持股5,418,560股不变 比例从0.4532%降至0.4519%[3][4] 权益变动性质 - 变动时间范围为2025年4月1日至2025年8月11日[2] - 变动方式为被动稀释 不涉及股东持股数量变化或主动减持[1][2][3] - 不涉及资金交易或资金来源问题[3] - 不存在违反证券法规或承诺履行问题[4] 公司治理影响 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例从44.1052%降至43.9776%[1][4] - 无限售条件股份保持523,230,960股 比例从43.7652%降至43.6387%[4] - 有限售条件股份保持4,063,920股 比例从0.3399%降至0.3389%[4] - 不会导致公司控制权变更或影响治理结构及持续经营[4]

股份回购方案 - 公司于2025年5月16日通过第五期回购计划 使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购股份 用于员工持股或股权激励计划 [2] - 回购价格上限由4.67元/股调整为4.50元/股 因2024年年度权益分派实施 [2] - 回购资金总额范围为5000万至10000万元人民币 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 首次回购执行情况 - 首次回购股份数量为120万股 占公司总股本0.10% [2] - 最高成交价3.42元/股 最低成交价3.41元/股 成交总金额409.4万元人民币 [2] - 回购方式为集中竞价交易 符合深交所自律监管指引及公司既定方案 [2] 回购合规性说明 - 回购时间及委托时段符合深交所监管指引第17条及第18条规定 [3] - 未在重大事项披露敏感期及集合竞价时段进行回购委托 [3] - 委托价格未触及当日涨幅限制 且未在无涨跌幅限制交易日操作 [3]

回购计划 - 2025年5月16日通过第五期回购计划，资金5000 - 10000万元，原回购价不超4.67元/股，后调为不超4.50元/股[3] 首次回购 - 2025年8月12日首次回购120万股，占总股本0.10%[4] - 最高成交价3.42元/股，最低3.41元/股[4] - 成交总金额409.4万元（不含交易费用）[4]