公司信息 - 证券代码002228，简称为合兴包装[1] - 债券代码128071，简称为合兴转债[1] 活动安排 - 参加2024年年报业绩说明会，5月15日15:40 - 17:00线上举行[2] - 可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长兼总经理许晓光等与投资者交流[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司合众创亚（保定）纸业包装有限公司于2024年12月16日获《高新技术企业证书》[2] 其他新策略 - 合众创亚（保定）本次为原证书有效期满后重新认定[2] - 获认定起三年内可按15%税率缴纳企业所得税[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[6][7] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[11][13][14] 影响情况 - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[10]

业绩数据 - 2024年公司营收8235.56万元，利润总额419.88万元，净利润301.49万元[17] - 2024年湖北合兴包装印刷有限公司营收71,031.34万元，净利润2,670.97万元[7] - 2024年湖北合信智能包装科技有限公司营收37,809.06万元，净利润3,005.65万元[10] - 2024年福建长信纸业包装有限公司营收17,913.65万元，净利润1,883.83万元[11] - 2024年上海创亚纸业包装有限公司营收39,539.60万元，净利润728.85万元[12] - 2024年合众创联（广州）包装有限公司营收30,362.52万元，净利润869.28万元[15] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总额5934.96万元，负债总额4018.96万元，净资产1916.00万元，资产负债率67.72%[17] - 湖北合兴包装印刷有限公司资产负债率67.61%[7] - 湖北合信智能包装科技有限公司资产负债率10.24%[10] - 福建长信纸业包装有限公司资产负债率63.06%[11] - 上海创亚纸业包装有限公司资产负债率36.41%[12] - 合众创联（广州）包装有限公司资产负债率44.18%[15] - 厦门荣圣兴包装印刷有限公司资产负债率67.72%[5] 担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保总额度不超3.70亿元[3][20] - 截至目前担保余额20,000万元，本次新增担保额度37,000万元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.61%[5] - 各被担保方均为担保方全资子公司或孙公司，持股比例100%[4][5] - 截至2025年4月25日，公司及子公司对外担保总额48000万元，占2024年12月31日经审计总资产比例6.22%，占净资产比例15.07%[21] - 截至2025年4月25日，担保额度实际发生余额9500万元，占2024年12月31日经审计总资产比例1.23%，占净资产比例2.98%[21] - 公司及子公司目前无逾期担保金额，除对子公司银行授信担保外，无其他对外担保行为[21] - 《担保协议》尚未签署，议案确定年度担保总安排[19]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 项目合伙人李福兴2025年开始为本公司提供审计服务[8] - 签字注册会计师李小欣2024年开始为本公司提供审计服务[8] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带赔偿责任，尚余500万元[5] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] 审计费用 - 2023 - 2024年财务审计收费金额均为135万元，增减0.00%[14] - 2023 - 2024年内控审计收费金额均为40万元，增减0.00%[14] - 2025年度审计费用由公司股东大会批准后授权管理层根据工作量和市场价格协商确定[14] 审议流程 - 2025年4月25日公司董事会及监事会审议通过续聘立信为2025年度审计机构的议案[16] - 聘请2025年度审计机构事项需提请2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[17]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失合计11890.53万元[2] - 2024年度信用减值损失小计11807.93万元[3] - 2024年度存货跌价损失82.60万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8][9]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值损失1051.66万元，减少税前利润[2][6] - 2025年第一季度应收账款、其他应收款分别计提减值811.13万、240.53万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会、监事会均同意本次计提[7][8]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-044 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 （一）可转债转股情况增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[12][13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计工作 - 2024 - 2025年多次会议审议通过续聘立信及相关审计事项[5][8][9] - 审计委员会认为立信2024年审计服务表现良好，报告客观完整清晰[11]