厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门 合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要 求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和推荐董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 第三章 职 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步发挥厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责研 究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主 ...

第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控相关制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第五条 对于无法律、法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制 ...

突发事件处理制度 第一条 为保障厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营 安全和提高处理突发事件的能力，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅 通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，最大限度地预防和 减少突发事件及其造成的损害，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国突发事件应对法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司 生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括： 1 （一） 公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （二） 管理层对公司失去控制； （三） 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； （四） 公司董事、高级管理人员涉及重大违规、甚至违法行为，对公司经营造成 重大风险； （五） 主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响； （六） 公司的股东之间出现明显分歧，对公司经营造成重大风险； （七） 报刊 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引（2025年修正）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念，形成服务投资者、尊重投资者的企业文 化； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同； 3、建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场 支持； ...

厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及其他有关法律、法规和《厦门合兴 包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员其所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票 ...