担保额度 - 2024年度为13家子公司授信业务担保总额度不超9.80亿元[3] 担保合同 - 就全资子公司与光大银行厦门分行签最高额保证合同，被担保最高债权本金3000万元[4] 担保余额及占比 - 截至公告披露日，对子公司实际担保发生余额为7050万元[7] - 占2023年末经审计总资产比例为0.86%[7] - 占2023年末经审计净资产比例为2.14%[7]

回购计划 - 2024年5月23日决定第四期回购计划，资金6000万 - 1.2亿元，价格不超4.06元/股[3] - 因权益分派，回购价格上限调为3.95元/股[3] - 2024年12月18日，资金来源和用途变更[4] 回购成果 - 截至2025年2月28日，累计回购28410156股，占总股本2.32%[5] - 最高成交价3.05元/股，最低2.27元/股，成交77391162.28元[5]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次解除质押820万股，占其所持2.06%，占总股本0.67%[2] - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.48%，累计质押126980000股[2] - 宏立投资、许晓光累计质押0股，三者合计持股527294880股，比例43.12%[2] 影响情况 - 控股股东质押无平仓风险，不导致控制权变更[3] - 质押不影响公司经营治理，无业绩补偿义务[3] 其他 - 公告日期为2025年3月3日[6]

会计估计变更 - 公司2025年2月28日审议通过变更议案，自2024年10月1日起执行[4][5] - 变更前后应收账款和其他应收款坏账准备计提比例有调整[7][8][11] 变更影响 - 预计2024年信用减值损失增加3609.65万元，净利润减少2382.27万元[9] 各方态度 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意变更[10][11][12][13]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2025年2月28日在厦门召开[1] - 会议通知于2025年2月21日发出并获监事确认[1] - 3名监事亲自出席会议，以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[1] 会计变更 - 公司会计估计变更符合规定，不追溯调整已披露财务数据[2] - 《关于会计估计变更的公告》于2025年3月1日刊载于媒体[2]

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-022 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 2 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以 现场和通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 21 日发出，并获 得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计 处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反 ...

关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.28 元/股 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 6 日起算，截至 2025 年 2 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"合兴转债"当期转股价格 ...

行业趋势与公司优势 - 环保包装和数字化转型或将成为瓦楞包装主要驱动因素 [1] - 公司竞争优势包括标准化工厂管理降低成本、品牌知名度高、全国近60个生产基地、技术研发实力强、人才积累丰富 [2] 可转债相关 - 2024年12月25日董事会将“合兴转债”转股价格向下修正为3.28元/股，自26日起生效，再次触发修正条款时将综合考量是否下修 [3] - 公司生产经营正常，现金流稳健，具备偿还能力，会做好到期兑付和资金调配 [3] 市值管理 - 公司通过高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量开展市值管理工作 [4] 客户情况 - 公司客户分布在家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等众多领域 [5] - 公司依靠品牌效应维护老客户，围绕客户需求拓展新客户，加强技术积累和创新工艺 [5] 并购计划 - 公司关注行业发展，聚焦主业同时研判潜在投资并购机会，有计划将及时披露 [5]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （以下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价 格不超过人民币 4.06 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超 过人民币 12,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06 元/股（含）调整为 3.95 元/股（含）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会 关于第七届董事会高级管理人员候选人的审核意见 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述高级管理人员候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。 综上所述，我们同意提名许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女 士、刘武先生为第七届董事会高级管理人员候选人。拟聘任许晓光先生为公司总 经理；拟聘任林海生先生、刘武先生为公司副总经理；拟聘任康春华女士为公司 董事会秘书并兼任公司副总经理；拟聘任蔡丽容女士为公司财务总监。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会对第七届董事会高级管理人员候选人的任职资格进行了审核并发 ...