回购计划 - 2025年5月16日审议通过第五期回购计划，资金5000万 - 1亿[2] - 回购股份价格上限由4.67元/股调为4.50元/股[2] 回购进展 - 截至2025年10月31日，累计回购14,588,805股，占总股本1.20%[3] - 截至2025年10月31日，最高成交价3.55元/股，最低3.20元/股[3] - 截至2025年10月31日，成交总金额50,433,875.70元[3]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次质押2400万股，占所持股份6.04%，占总股本1.98%[1] - 本次质押后新疆兴汇聚质押股份占所持21.91%，占总股本7.17%[2] 股东持股 - 截至披露日，新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.73%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股527294880股，比例43.46%[2] 风险情况 - 新疆兴汇聚质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[3]

回购计划执行情况 - 公司第五期回购计划于截至2025年10月31日累计回购股份14,588,805股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的1.20% [1] - 回购最高成交价为3.55元/股，最低成交价为3.20元/股 [1] - 回购成交总金额为50,433,875.70元人民币 [1] - 本次回购通过集中竞价交易方式实施且符合相关法律法规及既定方案 [1]

公司概况与市场地位 - 公司成立于1993年5月17日，于2008年5月8日在深圳证券交易所上市，是国内中高档瓦楞纸箱（板）包装领域的领先企业，具备全产业链优势 [1] - 公司主营业务为中高档瓦楞纸箱（板）的研发与设计、生产、销售及服务，所属申万行业为轻工制造-包装印刷-纸包装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达77.43亿元，在行业中排名第2位，高于行业平均数19.65亿元和中位数9.16亿元，行业第一名裕同科技营收126.01亿元 [2] - 主营业务构成中，瓦楞包装收入为45.5亿元，占比88.38% [2] - 2025年三季度净利润为1.59亿元，在行业中排名第4位，高于行业平均数1.16亿元和中位数6938.83万元，行业第一名裕同科技净利润11.61亿元，第二名美盈森净利润2.62亿元 [2] 财务状况 - 2025年三季度资产负债率为55.80%，较去年同期的56.69%有所下降，但高于行业平均35.30% [3] - 2025年三季度毛利率为13.47%，较去年同期的12.15%有所上升，但低于行业平均21.53% [3] 公司治理与股东结构 - 董事长兼总经理为许晓光，1967年生，中国国籍，工商管理硕士，其2024年薪酬为73.55万元，较2023年的73.56万元减少0.01万元 [4] - 控股股东为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业，实际控制人为吕秀英、许天津、许晓光、许晓荣 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.54万户，较上期增加4.61%；户均持有流通A股数量为4.76万股，较上期减少2.97% [5] - 十大流通股东中，招商量化精选股票发起式A（001917）为新进股东，持股707.59万股，位居第九大流通股东 [5]

公司担保状况 - 公司及子公司无逾期对外担保情形 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而承担损失的情形 [1]

担保额度 - 2025年度为6家子公司授信担保不超3.70亿元[3] 担保合同 - 为湖北合兴与交行厦门分行签保证合同，担保本金5000万元[4] 担保情况 - 截至披露日，实际担保余额7240万元，占总资产0.94%、净资产2.27%[7] - 公司及子公司无逾期对外担保[7] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[10]

三季度主要财务数据变动 - 预付款项较期初减少31.13%，主要因报告期内部分预付款项已结算[4] - 持有待售资产及负债较期初增加100.00%，主要因计划出售子公司股权[4] - 在建工程较期初增加120.31%，主要因厂房建设增加[5] - 使用权资产较期初增加92.12%，主要因租赁增加[5] - 租赁负债较期初增加134.26%，主要因租赁增加[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少53.29%，主要因可转换债券到期减少[5] - 长期借款较期初增加48.22%，主要因长期借款增加[6] - 财务费用比上年同期减少30.12%，主要因债转股利息减少[8] - 所得税费用比上年同期增加2,540.36%，主要因公司盈利能力提升及补税[8] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.59%，主要因银行借款增加及偿还债务减少[8] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加417.71%，主要因筹资活动现金净额增加[8] 前三季度资产减值准备计提 - 2025年前三季度计提资产减值损失合计4,082.66万元[11] - 其中信用减值损失为4,081.14万元，主要对应收账款和其他应收款计提[12] - 存货跌价准备为1.52万元[14] - 本次计提减少公司合并报表税前利润4,082.66万元[14] 新增子公司担保额度 - 公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度[17] - 本次新增后，2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元[17] - 担保方式为保证，范围包括银行授信、贷款、履约担保等[17] - 截至2025年10月28日，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为65.04%[57] - 截至2025年10月28日，担保额度实际发生余额为7,220万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.27%[57]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之 日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工代表大会选举产生 新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为构建并完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创 造性，提高公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，即收入水平与公司规模及业绩相匹配，并参考市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、所履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第四条 董事会薪酬与考核委员会作为对董事、高级管理人员薪酬进行管理、考 核及监督的专门机构，负责拟定薪酬计划或方案，对公司董事、高级管理人员开展年 度绩效考评，并提出年度绩效奖金方案。 第五条 公司人力资源中心协助董事会薪酬与考核委员会，对在公司内部任职的 董事，包括兼任高级 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者合法权 益，切实维护公司的利益和形象，根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...