厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定，在 2024 年度的工作中，独立、勤勉、尽责地行使独立董事职权、履行独立董事 义务，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，兼任厦门合兴包装印刷 股份有限公司独立董事、垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股 份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（陈守德）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2024 年度工 作中，忠实履行职责，认真了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，切实履行独立董事的职责， 有效发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、 厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。根据《上市 公司独立董事管理办法》规定，作为公司的独立董事于 2025 年 2 月 13 日任期届满离 任。 （二 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责。报告 期内，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，谨慎认真地行使法律所赋 予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人黄健雄，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事 法律教学与研究工作。原厦门大学法学院教授，现任厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲 裁委员会仲裁员，龙岩仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师，公司独立 董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行自查，本 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 2024 年年度报告 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 二〇二五年四月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡丽容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险等风险。敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节【十一、（二）可能面临的风 险】"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） ...

瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分，具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨，主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响，快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂，提供原纸等生产原料，原纸价格变动对成本和利润影响较大，还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，2025年1-2月产量2392.6万吨，同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型，其中UV型兼具抗压强度和弹性，是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等，A瓦适合包装易损物品，B瓦适合包装较重较硬物品，C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层，三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成，五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元，其中纸和纸板容器规模2682.57亿元，在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段：1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升，龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元，同比上涨0.70%，归母净利润1.35亿元，同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元，同比下降9.7%，客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化：注重使用回收废纸作为原料，研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化：通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集，应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化：数字印刷技术推动定制化服务发展，满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-038 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 股份限 | 占已 质押 | 未质押股 | 占未 质押 | | 股东名称 | （股） | 比例 | | | | | | | 份限售和 | | | | | （%） | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结 ...

董事会决议 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定，7名董事全部出席并投票 [1] - 会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 可转债转股价格调整 - 公司因注销第二期回购股份，根据相关规定将"合兴转债"转股价格从3 28元/股下调至3 27元/股 [1] - 调整后的转股价格自2025年4月2日起生效 [1] - 相关决议已通过2025年1月24日董事会、监事会及2月13日临时股东大会程序 [1] 信息披露 - 详细调整内容参见2025年4月2日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [2]