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合兴包装(002228)
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合兴包装(002228) - 独立董事年度述职报告
2025-04-26 00:19
厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事(肖虹)2024 年度述职报告 各位股东及代表: 大家好! 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定,在 2024 年度的工作中,独立、勤勉、尽责地行使独立董事职权、履行独立董事 义务,切实维护公司整体及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人肖虹,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,中共党员,应用经济学(统 计)博士后,管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师,厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授,博士生导师,厦门大学会计发展研 究中心研究员,中国会计学会会计专业基础理论委员会委员,兼任厦门合兴包装印刷 股份有限公司独立董事、垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股 份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...
合兴包装(002228) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-26 00:19
董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...
合兴包装(002228) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-26 00:19
厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...
合兴包装(002228) - 独立董事2024年度述职报告(陈守德)
2025-04-26 00:19
厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事(陈守德)2024 年度述职报告 各位股东及代表: 大家好! 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2024 年度工 作中,忠实履行职责,认真了解公司的生产经营情况,积极出席公司相关会议,认真 审议各项议案,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,切实履行独立董事的职责, 有效发挥独立董事的独立作用,较好地维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人陈守德,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年生,管理学(会计学)博士。 现任厦门大学管理学院会计系副教授,兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、 厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。根据《上市 公司独立董事管理办法》规定,作为公司的独立董事于 2025 年 2 月 13 日任期届满离 任。 (二 ...
合兴包装(002228) - 独立董事2024年度述职报告(黄健雄)
2025-04-26 00:19
厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事(黄健雄)2024 年度述职报告 各位股东及代表: 大家好! 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独 立董事,2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责。报告 期内,积极参加公司股东大会、董事会,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的 发展状况,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事作用,谨慎认真地行使法律所赋 予的权利,维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人黄健雄,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,法学硕士,长期从事 法律教学与研究工作。原厦门大学法学院教授,现任厦门仲裁委员会仲裁员,泉州仲 裁委员会仲裁员,龙岩仲裁委员会仲裁员,福建世礼律师事务所兼职律师,公司独立 董事,福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事,厦门日上集团股份有限公司独立董 事。 (二)独立性说明 本人就独立性情况进行自查,本 ...
合兴包装(002228) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-26 00:05
厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 2024 年年度报告 证券代码:002228 证券简称:合兴包装 二〇二五年四月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会 计主管人员)蔡丽容声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险等风险。敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节【十一、(二)可能面临的风 险】"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024 年度权益分派 ...
合兴包装(002228) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-26 00:05
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入(元) ...
研判2025!中国瓦楞包装行业发展历程、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势分析:下游有效需求不足,瓦楞纸箱产量有所下降[图]
产业信息网· 2025-04-25 09:25
瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分,具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势,广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降,从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨,主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件,但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响,快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复,瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂,提供原纸等生产原料,原纸价格变动对成本和利润影响较大,还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨,同比增长8.6%,2025年1-2月产量2392.6万吨,同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型,其中UV型兼具抗压强度和弹性,是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等,A瓦适合包装易损物品,B瓦适合包装较重较硬物品,C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层,三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成,五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元,其中纸和纸板容器规模2682.57亿元,在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段:1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升,龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元,同比上涨0.70%,归母净利润1.35亿元,同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元,同比下降9.7%,客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化:注重使用回收废纸作为原料,研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化:通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集,应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化:数字印刷技术推动定制化服务发展,满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]
合兴包装(002228) - 关于控股股东部分股份质押的公告
2025-04-14 18:15
| 证券代码:002228 | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2025-038 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128071 | 债券简称:合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)股东股份累计质押的情况 截至公告披露日,新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下: | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 股份限 | 占已 质押 | 未质押股 | 占未 质押 | | 股东名称 | (股) | 比例 | | | | | | | 份限售和 | | | | | (%) | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结 ...
合兴包装: 第七届董事会第三次会议决议公告
证券之星· 2025-04-01 20:23
董事会决议 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定,7名董事全部出席并投票 [1] - 会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 可转债转股价格调整 - 公司因注销第二期回购股份,根据相关规定将"合兴转债"转股价格从3 28元/股下调至3 27元/股 [1] - 调整后的转股价格自2025年4月2日起生效 [1] - 相关决议已通过2025年1月24日董事会、监事会及2月13日临时股东大会程序 [1] 信息披露 - 详细调整内容参见2025年4月2日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [2]