业绩数据 - 2024年公司营收8235.56万元，利润总额419.88万元，净利润301.49万元[17] - 2024年湖北合兴包装印刷有限公司营收71,031.34万元，净利润2,670.97万元[7] - 2024年湖北合信智能包装科技有限公司营收37,809.06万元，净利润3,005.65万元[10] - 2024年福建长信纸业包装有限公司营收17,913.65万元，净利润1,883.83万元[11] - 2024年上海创亚纸业包装有限公司营收39,539.60万元，净利润728.85万元[12] - 2024年合众创联（广州）包装有限公司营收30,362.52万元，净利润869.28万元[15] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总额5934.96万元，负债总额4018.96万元，净资产1916.00万元，资产负债率67.72%[17] - 湖北合兴包装印刷有限公司资产负债率67.61%[7] - 湖北合信智能包装科技有限公司资产负债率10.24%[10] - 福建长信纸业包装有限公司资产负债率63.06%[11] - 上海创亚纸业包装有限公司资产负债率36.41%[12] - 合众创联（广州）包装有限公司资产负债率44.18%[15] - 厦门荣圣兴包装印刷有限公司资产负债率67.72%[5] 担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保总额度不超3.70亿元[3][20] - 截至目前担保余额20,000万元，本次新增担保额度37,000万元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.61%[5] - 各被担保方均为担保方全资子公司或孙公司，持股比例100%[4][5] - 截至2025年4月25日，公司及子公司对外担保总额48000万元，占2024年12月31日经审计总资产比例6.22%，占净资产比例15.07%[21] - 截至2025年4月25日，担保额度实际发生余额9500万元，占2024年12月31日经审计总资产比例1.23%，占净资产比例2.98%[21] - 公司及子公司目前无逾期担保金额，除对子公司银行授信担保外，无其他对外担保行为[21] - 《担保协议》尚未签署，议案确定年度担保总安排[19]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 项目合伙人李福兴2025年开始为本公司提供审计服务[8] - 签字注册会计师李小欣2024年开始为本公司提供审计服务[8] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带赔偿责任，尚余500万元[5] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] 审计费用 - 2023 - 2024年财务审计收费金额均为135万元，增减0.00%[14] - 2023 - 2024年内控审计收费金额均为40万元，增减0.00%[14] - 2025年度审计费用由公司股东大会批准后授权管理层根据工作量和市场价格协商确定[14] 审议流程 - 2025年4月25日公司董事会及监事会审议通过续聘立信为2025年度审计机构的议案[16] - 聘请2025年度审计机构事项需提请2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[17]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失合计11890.53万元[2] - 2024年度信用减值损失小计11807.93万元[3] - 2024年度存货跌价损失82.60万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8][9]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值损失1051.66万元，减少税前利润[2][6] - 2025年第一季度应收账款、其他应收款分别计提减值811.13万、240.53万元[3] 其他新策略 - 2025年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审计委员会、监事会均同意本次计提[7][8]

可转债情况 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[2] - 2024年2月9日至2025年4月2日“合兴转债”转股减少24,200元，累计转股5,901股，剩余余额299,896,100元[3] 股份变动 - 2025年3月31日注销第二期回购股份27,299,927股[5] - 总股本因可转债转股增加5,901股，因注销回购减少27,299,927股[5] - 总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,540,803股[5] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本由122,283.4829万元变更为119,554.0803万元[6] - 《公司章程》拟修订，股份总数由122,283.4829万股变更为119,554.0803万股[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[12][13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计工作 - 2024 - 2025年多次会议审议通过续聘立信及相关审计事项[5][8][9] - 审计委员会认为立信2024年审计服务表现良好，报告客观完整清晰[11]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变， 国民经济呈现"稳健中谋求进步、质量上追求提升"的积极态势。作为制造业 不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红 利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 市场环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的 背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱 动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。 2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增 长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战 仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业 经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元，比去年同期下降 9.3%。 （一）"智能制造"初见成效， ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》《监事会议事规则》有关规定，依法独立行使监督职权。监事会成员勤 勉履职，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管 理人员履职情况实施了全面监督，有效促进公司规范运作和健康发展，切实维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的 议案》《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 1 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票，以现场投票为准；如果网 ...