独立董事提名 - 卢永华被提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明信息 - 声明签署时间为2025年1月24日[13]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 1 人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事 将按照有关规定继续履行董事职责和义务。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄健雄 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-012 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监 事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开职工代表大会，一致同意选举林伟毅先生为公司第七届监事会职工 代表监事（简历见附件）。 2025 年 1 月 24 日 1 附件： 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历 林伟毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。现任公司监事，同 时担任合众创亚（包头）包装有限公司执行董事、总经理，安徽省豪森合兴包装 科技有限公司董事长、总经理，滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事、总经 理，大庆华洋数码彩印 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自 出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人。 上述非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同 意将上述候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐炎钊 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选 举第七届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如 下： 一、监事会换届选举情况 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名郑恺靖先生、 卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候 选人简历详见附件。 二、其他说明 上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对 监事任职 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名许晓光先生、 许晓荣女士、林海 ...

董事会提名 - 公司董事会提名唐炎钊为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入措施等[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11]

董事会提名 - 公司董事会提名卢永华为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[9][10][11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[11]