厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子 公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四条 公司董秘办在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第一章 总则 第五条 年报信息披露相关责任人包括：公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第一条 为了提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《公司信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长及董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息管理工作负责人,具体负责公司内幕信 息的监管及信息披露工作。公司由董事会秘书和公司董秘办统一负责证券监管机 构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服 务工作。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门负责人、分（子）公司负责 人都应配合做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-103 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备后，公司 2025 年前三季 度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 4,082.66 万元，如下表所示： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 2025 | 年前三季度计提减值损失 | | --- | --- | --- | --- ...

二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司本 次补缴税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，对公司 2025 年度归属于上市公司 股东净利润的具体影响最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本次补缴事项 不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-108 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司税务管理， 确保纳税合规，公司前期对纳税义务履行情况开展自查。经自查确认，因可转债 利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计1,456.44万元， 并于2025年8月缴纳完毕。具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-105 号 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需 要，公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过 16.52 亿元的担保额度， 本次新增担保额度后，2025 年度预计担保总额度不超过 20.22 亿元。担保方式为 保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等） 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业 务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 近一期资产 | 余额 | 额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | 本公司 | 湖北合兴包装印 刷有限公司 | 100% | 61.65% | | 10,500 | 3.28% | 否 | ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-104 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合 兴转债"，债券代码"128071 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-106 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第八次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 11 日下午 15:0 ...

经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未 来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的 发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。 监事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-107 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集 ...