| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十一次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决 议，公司将于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 黄健雄 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.28 元/股 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 1 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴转 债"，债券代码"128071"。 （ ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-003 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （以下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价 格不超过人民币 4.06 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超 过人民币 12,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06 元/股（含）调整为 3.95 元/股（含）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调 ...

债券情况 - 2019年8月16日公司发行59,575.00万元可转换公司债券[3] - 2019年9月16日债券在深交所挂牌交易[3] - “合兴转债”初始转股价4.38元/股，2024年12月26日起修正为3.28元/股[5][8] - 2024年第四季度“合兴转债”因转股减少13,000元，转股3,411股[9] - 截至2024年12月31日，“合兴转债”余额299,899,100.00元[9] 股本情况 - 2024年第四季度前，限售股4,063,920.00股，占比0.33%[10] - 2024年第四季度前，无限售股1,218,772,482.00股，占比99.67%[10] - 2024年第四季度前，总股本1,222,836,402.00股[10] - 2024年第四季度后，无限售股1,218,775,893.00股，占比99.67%[10] - 2024年第四季度后，总股本1,222,839,813.00股[10]

股东大会信息 - 2024年12月25日召开，现场会议14:30开始，网络投票全天进行[6] - 165名股东及代表参会，代表542,342,364股，占比46.8442%[9] 议案表决情况 - 《关于向下修正“合兴转债”转股价格议案》，同意539,066,151股，占比99.3996%[10] - 中小投资者同意17,189,831股，占比84.0741%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月25日召开[3] - 12月9日董事会决议召集，12月10日发布通知[6] - 现场会议12月25日14:30在厦门召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东或其代理人3名，持股占比45.1381%[9] - 网络投票股东162名，持股占比1.7061％[10] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的议案》赞成率99.3996%[14] - 该议案中小投资者赞成率84.0741%[14] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2024年12月25日召开[2] - 7名董事亲自出席会议[2] 议案决议 - 会议审议通过向下修正“合兴转债”转股价格议案[2] - 转股价格向下修正为3.28元/股[3] - 修正后的转股价格自2024年12月26日起生效[3]

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[3] 转股价格 - 初始转股价格4.38元/股，现调整为3.81元/股[3][4][5] - 本次修正后转股价格3.28元/股，2024年12月26日生效[3][10] 价格修正 - 2024年12月相关会议通过向下修正转股价格议案[9] - 修正后价格不低于股东大会前均价较高者[6][10]