回购计划 - 公司计划使用自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过人民币4.67元/股 [1] 回购规模 - 预计回购股份数量约为1070.66万股至2141.33万股 [1] - 约占公司当前总股本的0.90%-1.79% [1] 回购用途 - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 若未能在36个月内实施上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本 [1]

回购方案调整与实施 - 公司于2024年5月23日通过第四期回购计划，拟以不超过4.06元/股回购6000万至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励 [1] - 2024年12月18日调整回购方案，资金来源新增自筹资金（含银行回购专项贷款），用途扩展至可转债转股 [2] - 因2023年权益分派，回购价格上限由4.06元/股下调至3.95元/股 [1] 回购执行结果 - 累计回购33,631,756股（占总股本2.81%），成交总金额92,584,186.28元，最高价3.28元/股，最低价2.27元/股 [3] - 回购期限为2024年6月7日至2025年5月15日，实际执行金额符合6000万下限要求 [2][3] - 回购期间因可转债转股导致总股本增加5,901股 [6] 股本结构影响 - 回购后无限售条件股份占比从99.67%微降至99.66%，回购专用账户持股比例从4.40%升至5.03% [6] - 总股本由1,222,834,829股变为1,195,540,803股，回购股份未导致控制权或上市地位变化 [3][6] 回购合规性 - 回购时间、价格及委托时段符合深交所监管指引要求，未在敏感期或涨跌幅限制时段操作 [5] - 董事、监事等关键主体在回购期间未买卖公司股票 [4] 后续安排 - 33,631,756股回购股份暂存专用账户，不享有表决权、分红权等权利 [7] - 股份拟用于员工持股、股权激励或可转债转股，若未按期使用将注销 [7]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购 ...

股东回报与市值管理 - 公司通过持续稳定的分红政策和积极的股份回购策略回馈股东 [2][5] - 管理层重视市值管理，认为市值是经营成果的体现，将通过提升盈利能力和股东回报改善股价 [4][5] 盈利能力提升计划 - 2025年重点推进智能化改造、数字化转型、可持续发展及多元化市场格局建设 [3] - 通过技术创新、产能优化和资源协同提升管理效率和核心竞争力 [3][6] - 已在全国布局近60个生产基地，形成覆盖全国的产能网络 [6] 业绩与市场环境 - 2024年受宏观经济复杂性和终端需求不足影响，业绩增长承压 [4] - 市场竞争加剧导致经营压力，但公司通过精细化管理增强了核心竞争力 [4] - 直接出口业务占比较小，关税政策影响暂无法量化 [7] 财务与风险管理 - 2024年因长账龄应收账款增加，审慎提高了坏账计提比例 [6] - 已实施更严格的应收款项催收机制，包括信用评估、法律手段等措施 [7] - 公司正多措并举推进债转股基础建设 [7] 行业前景与战略 - 作为瓦楞包装行业龙头，已建立与集团客户的共生网络效应 [6] - 通过标准化工厂、ERP系统和精细化管理实现高效运营 [6] - 布局环保材料和数字化生产，契合行业绿色化、智能化发展趋势 [6]

回购计划 - 2024年5月23日决定第四期回购计划，资金6000 - 12000万元，价不超4.06元/股，后调为不超3.95元/股[3] - 2024年12月18日，资金来源调为自有和自筹，用途变更为员工持股等[4] 回购成果 - 截至2025年4月30日，累计回购33581756股，占总股本2.81%[5] - 最高成交价3.05元/股，最低2.27元/股[5] - 成交总金额92420186.28元（不含交易费）[5]

公司信息 - 证券代码002228，简称为合兴包装[1] - 债券代码128071，简称为合兴转债[1] 活动安排 - 参加2024年年报业绩说明会，5月15日15:40 - 17:00线上举行[2] - 可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长兼总经理许晓光等与投资者交流[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司合众创亚（保定）纸业包装有限公司于2024年12月16日获《高新技术企业证书》[2] 其他新策略 - 合众创亚（保定）本次为原证书有效期满后重新认定[2] - 获认定起三年内可按15%税率缴纳企业所得税[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[6][7] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[11][13][14] 影响情况 - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[10]

业绩数据 - 2024年公司营收8235.56万元，利润总额419.88万元，净利润301.49万元[17] - 2024年湖北合兴包装印刷有限公司营收71,031.34万元，净利润2,670.97万元[7] - 2024年湖北合信智能包装科技有限公司营收37,809.06万元，净利润3,005.65万元[10] - 2024年福建长信纸业包装有限公司营收17,913.65万元，净利润1,883.83万元[11] - 2024年上海创亚纸业包装有限公司营收39,539.60万元，净利润728.85万元[12] - 2024年合众创联（广州）包装有限公司营收30,362.52万元，净利润869.28万元[15] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总额5934.96万元，负债总额4018.96万元，净资产1916.00万元，资产负债率67.72%[17] - 湖北合兴包装印刷有限公司资产负债率67.61%[7] - 湖北合信智能包装科技有限公司资产负债率10.24%[10] - 福建长信纸业包装有限公司资产负债率63.06%[11] - 上海创亚纸业包装有限公司资产负债率36.41%[12] - 合众创联（广州）包装有限公司资产负债率44.18%[15] - 厦门荣圣兴包装印刷有限公司资产负债率67.72%[5] 担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保总额度不超3.70亿元[3][20] - 截至目前担保余额20,000万元，本次新增担保额度37,000万元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.61%[5] - 各被担保方均为担保方全资子公司或孙公司，持股比例100%[4][5] - 截至2025年4月25日，公司及子公司对外担保总额48000万元，占2024年12月31日经审计总资产比例6.22%，占净资产比例15.07%[21] - 截至2025年4月25日，担保额度实际发生余额9500万元，占2024年12月31日经审计总资产比例1.23%，占净资产比例2.98%[21] - 公司及子公司目前无逾期担保金额，除对子公司银行授信担保外，无其他对外担保行为[21] - 《担保协议》尚未签署，议案确定年度担保总安排[19]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 项目合伙人李福兴2025年开始为本公司提供审计服务[8] - 签字注册会计师李小欣2024年开始为本公司提供审计服务[8] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带赔偿责任，尚余500万元[5] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] 审计费用 - 2023 - 2024年财务审计收费金额均为135万元，增减0.00%[14] - 2023 - 2024年内控审计收费金额均为40万元，增减0.00%[14] - 2025年度审计费用由公司股东大会批准后授权管理层根据工作量和市场价格协商确定[14] 审议流程 - 2025年4月25日公司董事会及监事会审议通过续聘立信为2025年度审计机构的议案[16] - 聘请2025年度审计机构事项需提请2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[17]