| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"合兴包装"）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期 员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况 公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第 十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计 划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 21 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议 的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》； 具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

回购计划 - 公司计划使用自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过人民币4.67元/股 [1] 回购规模 - 预计回购股份数量约为1070.66万股至2141.33万股 [1] - 约占公司当前总股本的0.90%-1.79% [1] 回购用途 - 回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 若未能在36个月内实施上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本 [1]

回购方案调整与实施 - 公司于2024年5月23日通过第四期回购计划，拟以不超过4.06元/股回购6000万至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励 [1] - 2024年12月18日调整回购方案，资金来源新增自筹资金（含银行回购专项贷款），用途扩展至可转债转股 [2] - 因2023年权益分派，回购价格上限由4.06元/股下调至3.95元/股 [1] 回购执行结果 - 累计回购33,631,756股（占总股本2.81%），成交总金额92,584,186.28元，最高价3.28元/股，最低价2.27元/股 [3] - 回购期限为2024年6月7日至2025年5月15日，实际执行金额符合6000万下限要求 [2][3] - 回购期间因可转债转股导致总股本增加5,901股 [6] 股本结构影响 - 回购后无限售条件股份占比从99.67%微降至99.66%，回购专用账户持股比例从4.40%升至5.03% [6] - 总股本由1,222,834,829股变为1,195,540,803股，回购股份未导致控制权或上市地位变化 [3][6] 回购合规性 - 回购时间、价格及委托时段符合深交所监管指引要求，未在敏感期或涨跌幅限制时段操作 [5] - 董事、监事等关键主体在回购期间未买卖公司股票 [4] 后续安排 - 33,631,756股回购股份暂存专用账户，不享有表决权、分红权等权利 [7] - 股份拟用于员工持股、股权激励或可转债转股，若未按期使用将注销 [7]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购 ...

股东回报与市值管理 - 公司通过持续稳定的分红政策和积极的股份回购策略回馈股东 [2][5] - 管理层重视市值管理，认为市值是经营成果的体现，将通过提升盈利能力和股东回报改善股价 [4][5] 盈利能力提升计划 - 2025年重点推进智能化改造、数字化转型、可持续发展及多元化市场格局建设 [3] - 通过技术创新、产能优化和资源协同提升管理效率和核心竞争力 [3][6] - 已在全国布局近60个生产基地，形成覆盖全国的产能网络 [6] 业绩与市场环境 - 2024年受宏观经济复杂性和终端需求不足影响，业绩增长承压 [4] - 市场竞争加剧导致经营压力，但公司通过精细化管理增强了核心竞争力 [4] - 直接出口业务占比较小，关税政策影响暂无法量化 [7] 财务与风险管理 - 2024年因长账龄应收账款增加，审慎提高了坏账计提比例 [6] - 已实施更严格的应收款项催收机制，包括信用评估、法律手段等措施 [7] - 公司正多措并举推进债转股基础建设 [7] 行业前景与战略 - 作为瓦楞包装行业龙头，已建立与集团客户的共生网络效应 [6] - 通过标准化工厂、ERP系统和精细化管理实现高效运营 [6] - 布局环保材料和数字化生产，契合行业绿色化、智能化发展趋势 [6]

回购计划 - 2024年5月23日决定第四期回购计划，资金6000 - 12000万元，价不超4.06元/股，后调为不超3.95元/股[3] - 2024年12月18日，资金来源调为自有和自筹，用途变更为员工持股等[4] 回购成果 - 截至2025年4月30日，累计回购33581756股，占总股本2.81%[5] - 最高成交价3.05元/股，最低2.27元/股[5] - 成交总金额92420186.28元（不含交易费）[5]

公司信息 - 证券代码002228，简称为合兴包装[1] - 债券代码128071，简称为合兴转债[1] 活动安排 - 参加2024年年报业绩说明会，5月15日15:40 - 17:00线上举行[2] - 可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长兼总经理许晓光等与投资者交流[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司合众创亚（保定）纸业包装有限公司于2024年12月16日获《高新技术企业证书》[2] 其他新策略 - 合众创亚（保定）本次为原证书有效期满后重新认定[2] - 获认定起三年内可按15%税率缴纳企业所得税[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[6][7] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[11][13][14] 影响情况 - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[10]