| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-019 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提 供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要 求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可 采用现场递交、邮件、信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：自2025年2月14日至2025年3月30日期间（工作日9:00-12:00， 14:00-17:30） 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-018 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、 独立董事及第七届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选 举工作。 2025 年 2 月 13 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举了公司第七届董 事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审部负 责人、证券事务代表。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举了公司第 七届监事会主席。现将有关事项公告如下： 一、公司第七 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 2 月 13 日参加公司本次股东大 会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了 审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会 的有关文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-015 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室 5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、本次会议 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-017 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 监 事 会 第七届监事会第一次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》。 为更好地履行监事会职责，公司监事会同意选举郑恺靖先生为公司第七届监 事会主席，任期自 2025 年 2 月 13 日起至第七届监事会任期届满为止。 郑恺靖先生简历请见附件。 具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊载于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议的方 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现 场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会 有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会 专门委员会人员组成的议案》； 同意第七届董事会各专门委员会的人员组成。 战略委员会由许晓光先生 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回购股份资金来源由"自 有资金"调整为"自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）"。同时对第 四期回购计划的回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计划或者股权激励计 ...

董事会提名 - 第六届董事会提名委员会审核第七届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人为许晓光等4人，独立董事候选人为黄健雄等3人[1][2] - 同意提名上述候选人，任期三年并提交董事会审议[3] 文件信息 - 文件发布于2025年1月23日[4]

股东持股 - 新疆兴汇聚持股397,173,280股，比例32.48%[3] - 宏立投资持股124,703,040股，比例10.20%[3] - 许晓光持股5,418,560股，比例0.44%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人合计持股527,294,880股，比例43.12%[3] 股份质押 - 新疆兴汇聚本次质押770万股，占所持1.94%，占总股本0.63%[2] - 新疆兴汇聚本次质押后质押股份占所持34.04%，占总股本11.05%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人本次质押后质押股份占所持25.64%，占总股本11.05%[3] - 质押起始日2025 - 01 - 23，到期日2025 - 12 - 19[2] 未质押股份 - 许晓光未质押股份4,063,920股，占未质押75.00%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人未质押股份4,063,920股，占未质押1.04%[3]

独立董事提名 - 卢永华被提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明信息 - 声明签署时间为2025年1月24日[13]