第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密 "），符合下列情形之一 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 报告工作，明确公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《厦门合兴包装印刷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的规定 以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相关信息及时向 公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）内部的审 计工作，提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》 及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理、董事会秘 书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司股东依照公司章程的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。可以根据需要在董 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营 层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定,特制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。独立董事应当过 半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独立董事担任,负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,可以连选连任。期间 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 10 月修订) | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 ...

第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或者本公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项 目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司的 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全的内部基础管理制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《厦门合兴包装印刷股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本 ...