| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-084 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准 备的公告》。 1 特此公 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备4065.17万元，减少税前利润同额[2][6] - 2024年前三季度应收账款、其他应收款分别计提减值损失4109.94万元、 - 44.77万元[3] 决策情况 - 2024年10月28日董事会审议通过计提议案，审计委和监事会同意[2][7][8]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次解除质押1545万股，占所持3.89%，占总股本1.26%[2] - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.48%，累计质押115810000股[2] - 宏立投资持股124703040股，比例10.20%，累计质押0股[2] - 许晓光持股5418560股，比例0.44%，累计质押0股[2] - 三者合计持股527294880股，比例43.12%，累计质押115810000股[2] 影响说明 - 新疆兴汇聚质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[3] - 质押情况对公司无不利影响，无业绩补偿义务[3]

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[3][7] - 截至2024年10月21日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] 程序规定 - 触发修正条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[9] - 未按规定履行程序及披露，视为本次不修正[9]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | | | | | ...

可转债情况 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] - 2024年6月6日起转股价格为3.81元/股[5][7] - 2024年7月18 - 24日“合兴转债”回售22张[9] - 2024年第三季度“合兴转债”因转股减少6,000元，转股1,573股[10] - 截至2024年9月30日，“合兴转债”余额299,912,100.00元[10] 股本情况 - 本次变动前限售股4,063,920.00股，占比0.33%，无变动[11] - 本次变动前无限售股1,218,770,909.00股，占比99.67%，增加1,573股[11] - 本次变动前总股本1,222,834,829.00股，占比100.00%，增加1,573股[11] 其他 - 转股期为2020年2月24日至2025年8月16日[3]

回购计划 - 2024年5月23日开展第四期回购计划，资金6000 - 12000万元[3] - 因2023年权益分派，回购股份价格上限调为3.95元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购10640816股，占总股本0.87%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价2.53元/股，最低2.27元/股[4] - 截至2024年9月30日，成交总金额24994424.48元（不含费用）[4]

股东持股 - 新疆兴汇聚持股397,173,280股，比例32.48%[5] - 宏立投资持股124,703,040股，比例10.20%[5] - 许晓光持股5,418,560股，比例0.44%[5] 股份质押 - 新疆兴汇聚本次质押30,840,000股，占所持7.76%，总股本2.52%[2] - 新疆兴汇聚本次解除质押34,370,300股，占所持8.65%，总股本2.81%[4] - 本次质押后新疆兴汇聚质押比例30.77%，占总股本9.99%[5]

公司概况 - 公司是国内主要的瓦楞包装制造商和供应商之一，是瓦楞包装行业的龙头企业 [4] - 公司在行业内的优势包括：标准化工厂的建设管理及集团化、精细化管理有效降低运营成本；"合兴"品牌在行业内的知名度较高，拥有一批长期合作的客户；公司依靠内生性增长和外延式扩张相结合的方式，在全国已拥有近60个生产基地，是行业内全国布点最多的包装企业；公司一直重视研发的投入，在瓦楞包装方面具有较强的技术和研发实力；公司积累了一批优秀的专业技术人才和管理人才 [4] 经营情况 - 公司服务的客户涉及较多行业，目前淡旺季不明显 [2] - 公司多年来专注于瓦楞纸包装行业发展，依靠品牌效应与众多优质客户建立深层次的战略伙伴关系，积累了众多领域丰富的客户资源 [3] - 公司主要供应商有玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等等，以及各地公司也会根据自身需要配套当地原纸供应商 [3] - 由于包装行业市场价格透明度较高，若上游原材料价格波动较大，公司会同客户协商调价，虽然价格转嫁的传导过程可能存在一定的滞后期，但整体原材料价格下行造成的成本红利并不大 [3] 财务情况 - 公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的可转债到期兑付能力 [3] 未来发展 - 公司始终秉承"持续创新、务实发展"的经营理念，以市场需求为主导，持续对核心技术的研究积累和新工艺的拓展，稳健有序布局新技术、新产品，以提升产品创新能力和竞争力 [4]

财务与运营 - 公司新老工厂综合产能利用率已超过70% [2] - 公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力 [3] - 公司通过工艺创新、灵活采购策略和优化产品结构等多措并举提升净利润空间 [4] 产品与市场 - 公司积极优化产品结构，提升高毛利产品销售占比，强化销售体系和拓宽业务渠道 [2] - 公司专注于瓦楞纸包装行业，客户涉及家电IT、食品饮料、日化、医药等多个领域 [3] - 公司通过技术创新提高产品附加值及客户黏性 [2] 供应链与成本控制 - 公司主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等 [3] - 公司采用"以销定产"的生产模式，灵活制定采购策略，通过集中采购控制成本 [3] - 公司通过优化原材料库存管理，尽量降低原材料价格波动带来的影响 [3] 投资与并购 - 公司密切关注行业发展，聚焦主业的同时也积极关注各种投资机会 [3] - 公司如有收购计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [3] 可转债与资金管理 - 公司可转债明年到期，公司持续做好经营管理夯实转股基础，提前做好可转债到期兑付和资金调配工作 [3]