| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-038 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于实施权益分派期间"合兴转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十七日 1 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 28 日至 2023 年年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布公司 2023 年年度权益分派实施公告，根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）相 关条款的规定 ...

原材料与价格策略 - 原材料价格波动会传导至中下游企业，价格转嫁存在滞后性 [2] - 公司采购价为随行就市，产品售价会相应调整，不同产品调整幅度有差异 [2] 客户与行业分布 - 公司专注于瓦楞纸包装行业，客户涵盖家电IT、食品饮料、日化、医药等领域 [2] - 公司与众多优质客户建立了深层次的战略伙伴关系 [2] 供应商与产能 - 主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等 [2] - 新老工厂综合产能利用率达70%以上 [2] 生产与销售 - 公司服务的客户涉及多个行业，淡旺季不明显 [2] - 公司主营产品的生产销售无明显季节性 [2] 财务与未来规划 - 公司可转债明年到期，将持续做好经营管理，夯实转股基础 [2] - 未来净利润提升空间主要通过工艺创新、采购策略优化、产品结构优化等措施实现 [3]

股份回购与注销 - 公司注销部分回购股份15,799,993股，占注销前总股本1.28%[3] - 2021年4月决定回购，资金3000 - 6000万元[4] - 截至2021年5月21日回购15,799,993股，金额59,879,937.99元[4] - 2024年4、5月审议通过注销议案[5] 股本变动 - 注销后总股本由1,238,634,822股变为1,222,834,829股[3] - 有限售条件股份数量及占比不变[6] - 无限售条件股份变动后为1,218,770,909股[6] 其他 - 合兴转债转股价格3.92元/股[3] - 公司将办理工商变更及信息披露[10]

公司经营情况 - 公司经营平稳，但亮点不多，将聚焦"市场开拓、数字赋能、绿色转型、人才建设"四大目标深耕基本盘，做精做强主营业务，持续提升核心竞争力[1][2] - 公司2023年资产处置收益主要来源为处置机器设备收益，对公司盈利能力、偿债能力及现金流状况未产生显著影响[2] - 公司建立了完善的与财务报告相关的内部控制制度，并能有效运行，财务数据信息真实、准确、完整的反映公司实际资产状况及经营成果[2][3] 应收账款和合同资产管理 - 公司在应收账款和合同资产方面有严格的风险管理措施及应收款项催收机制，定期评估客户信用状况，对超信用期的应收款项执行严格的管理措施[4][5] - 公司按照应收款项的预期信用损失，以账龄作为主要的参考依据进行坏账计提，计提的坏账准备金额与公司的盈利能力和风险承受能力相匹配[7] 资产管理 - 公司未办妥产权证书的房产主要是自建的厂房，正努力与相关方沟通办理中，未对公司生产经营产生影响[6] - 非流动资产报废利得和损失主要是公司处置机器设备等长期资产产生的，不会对公司未来的经营活动产生重大不利影响[7][8] 研发投入 - 公司2021年度至2023年度的研发投入占营业收入的比重分别为1.74%、1.92%、2.38%，持续加大核心技术的研究积累和新工艺的拓展[9] 内部控制 - 公司内部控制体系健全，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，内部审计部门定期评估和改进内部控制体系[10][7] 环保表现 - 公司始终坚持绿色包装研发理念，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，加大力度开发绿色包装[12] 其他问题 - 公司受宏观经济及需求恢复不及预期的影响，经营成本未能及时控制到位是导致净利润下滑的主要原因[13] - 公司控股股东及其一致行动人的质押股份占其所持股份的19.32%[13] - 公司将持续做好经营管理夯实转股基础，做好价值传播，进一步推进市场对公司价值的认同[13]

公司信息 - 公司证券代码为002228，简称为合兴包装，债券代码为128071，简称为合兴转债[1] 新技术研发 - 控股子公司石家庄融达包装获高新技术企业认定[2] 新策略 - 石家庄融达认定有效期三年，自认定起按15%税率缴纳企业所得税[2]

股权变动 - 公司控股股东新疆兴汇聚股权结构变动，股份数量及比例、实控人未变[3] - 许晓光等四人出资不变，占比有调整，厦门国际信托退出[3] - 变动前合计出资2020.20万元，变动后2000.00万元，占比均100%[3] 影响情况 - 控股股东仍为新疆兴汇聚，实控人仍为许晓光家族[7] - 本次变动不影响公司经营和新疆兴汇聚承诺[7]

财务与运营策略 - 公司将通过优化产品结构、提升高毛利产品销售占比、强化销售体系和拓宽业务渠道来提高产品毛利率 [1] - 公司采取随行就市的采购策略，灵活调整产品售价，并通过集中采购和加强库存管理来降低原材料价格波动的影响 [2] - 公司在全国拥有近70个生产基地，是行业内全国布点最多的包装企业 [2] - 公司通过标准化工厂建设、精细化管理、品牌知名度、技术研发实力和人才积累等优势，有效降低运营成本并提升竞争力 [2] 客户与市场 - 公司下游客户主要分布在家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等行业，其中家电IT和食品饮料占比较高 [2] - 公司主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等，并根据需要配套当地原纸供应商 [3] 股价与资本运作 - 公司认为股价波动受宏观经济、行业环境和投资者偏好等因素影响，将通过提升内在价值和股份回购增强市场信心 [3] - 公司已做好可转债到期兑付的准备，并将通过价值传播和市场认同促进转股 [3] 未来战略规划 - 2024年公司将聚焦市场开拓、数字赋能、绿色转型和人才建设四大目标，持续优化管理能力，强化资源整合与协同，巩固行业领先地位 [3]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[5] - 2024年4月18日公司召开第六届董事会第二十次会议决议召集股东大会，4月20日刊登会议通知[8] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30在厦门召开，由董事长许晓光主持[9] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[9][10] 股东情况 - 现场出席股东或其代理人2名，持有股份521,876,320股，约占公司有表决权股份总数的44.6416%[11] - 网络投票股东1名，持有股份325,000股，约占公司有表决权股份总数的0.0278％[12] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》522,201,320股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》522,201,320股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%；325,000股弃权，占比0.0622%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案》522,201,320股赞成，占比100%；中小投资者325,000股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》522,201,320股赞成，占比100%[17] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[17] - 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[17] - 《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》522,201,320股赞成，占比100%[18] - 《关于注销部分回购股份的议案》522,201,320股赞成，占比100%[18] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》522,201,320股赞成，占比100%[20] - 《修订<募集资金使用管理办法>》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[23] - 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[27] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》522,201,320股赞成，占比100%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股反对，占比0.0622%[28]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表3名，股份522,201,320股，占比44.6694%[8] - 现场参会股东（或授权代表）2人，股份521,876,320股，占比44.6416%[8] - 网络投票股东（或授权代表）1人，股份325,000股，占比0.0278%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意522,201,320股，占比100%[9] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意325,000股，占比100%[13] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%[15] - 《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》同意522,201,320股，占比100%[17] - 《关于注销部分回购股份的议案》中小投资者同意325,000股，占比100%[18] - 《修订<股东大会议事规则>》同意522,201,320股，占比100%[21] - 《修订<董事会议事规则>》同意522,201,320股，占比100%，中小投资者同意325,000股，占比100%[22] - 《修订<独立董事工作制度>》同意522,201,320股，占比100%，中小投资者同意325,000股，占比100%[24] - 《修订<募集资金使用管理办法>》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%，中小投资者弃权325,000股，占比100%[25] - 《修订<关联交易决策制度>》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%，中小投资者弃权325,000股，占比100%[26] - 《修订<对外担保管理制度>》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%，中小投资者弃权325,000股，占比100%[28] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%，中小投资者弃权325,000股，占比100%[29] - 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意521,876,320股，占比99.9378%，弃权325,000股，占比0.0622%，中小投资者弃权325,000股，占比100%[30] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》同意522,201,320股，占比100%，中小投资者同意325,000股，占比100%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意521,876,320股，占比99.9378%，反对325,000股，占比0.0622%，中小投资者反对325,000股，占比100%[32] 会议合法性 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等事宜合法有效[33]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-030 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 联系电话：0592-7896162 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份 15,799,993 股予 以注销，并相应减少公司注册资本。 因注销部分回购股份减少 15,799,993 股，注册资本相应减少 15,799,993 元； 另公司总股本因可转换公司债券转股增加 1,323 股，注册资本相应增加 1,323 元。 综合上述事项后， ...