会议情况 - 奥维通信第六届董事会第三十四次会议于2025年2月21日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司同意聘任吴伟为副总裁，任期至第六届董事会任期届满[1] - 公司同意聘任刘大程担任证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预告财务数据 - 预计营业收入为45,000万元–52,000万元，上年同期为23,518.09万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,200万元–4,500万元，上年同期亏损3,095.30万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3,740万元–5,040万元，上年同期亏损4,211.84万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0923元/股–0.1297元/股，上年同期亏损0.0892元/股[3] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体以审计结果为准[4] - 业绩预告数据是初步测算结果，具体将在2024年年度报告详细披露[6] 业务情况 - 通信设备制造业务规模缩减，整体毛利额较上年同期减少[5] - 金属制品业务快速增长，但受市场环境等因素影响，原材料价格波动大，利润未达预期[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日下午14:30召开[6][9] - 2024年12月24日、28日分别公布召开通知和补充通知[4][8] 股东出席情况 - 出席股东333人，持股72,394,100股，占比20.8719%[11] - 现场2人，持股52,033,400股，占比15.0017%[11] - 网络投票331人，持股20,360,700股，占比5.8702%[11] 议案表决情况 - 《补选监事会非职工代表监事议案》同意股数72,145,100股，占比99.6560%[16][17] - 《补选董事会独立董事议案》同意股数72,122,100股，占比99.6243%[18]

奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-003 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，为保 证监事会顺利运行，公司于 2025 年 1 月 13 日以口头传达的方式向公司全体监 事发出本次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。 公司于 2025 年 1 月 13 日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，应出席本 次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 13 日 1 经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨 论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举裴非先生为公 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东和代表333名，代表72394100股，占比20.8719%[5] - 现场参会2名，代表52033400股，占比15.0017%[5] - 网络投票331名，代表20360700股，占比5.8702%[5] - 中小股东330名，代表2266100股，占比0.6533%[5] 议案表决情况 - 议案1总表决同意72145100股，占比99.6560%[6] - 议案2总表决同意72122100股，占比99.6243%[8] 会议信息 - 会议于2025年1月13日在沈阳浑南新区高歌路6号公司五楼召开[3] - 股东大会决议合法有效[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与天津永盛德签《合资协议》，出资1亿设天津东和欣[2] - 公司出资7500万占75%，天津永盛德出资2500万占25%[2] 未来展望 - 本次投资对2024年财务无重大影响，达产后提升2025年收入和盈利能力[10] - 合资公司可能面临市场环境、产业政策等风险[10] 其他新策略 - 双方2025年6月30日前全额缴纳认缴出资[7] - 天津东和欣董监高人员委派有明确安排[8]

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杜方现就提名孙芃为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维通信股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年12月27日会议通过对外投资设控股子公司议案[1] - 与天津永盛德共出资10000万元设子公司，公司出资7500万占75%[1] 其他新策略 - 会议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名孙芃女士[3] - 补选议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于1月13日召开，会期半天[4][20] - 股权登记日为2025年1月8日[5] - 会议登记时间为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362231，简称奥维投票[4][16] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 审议补选监事会非职工代表监事、董事会独立董事等议案[7][20] 股东信息 - 控股股东杜方持股52,032,400股，占总股本15.00%，提补选独立董事议案[3] 其他信息 - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[11] - 参加人员食宿及交通费用自理[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

独立董事提名 - 孙芃被提名为奥维通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4] - 具备五年以上相关工作经验[18] 关联关系 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东单位任职[21] 其他条件 - 最近十二个月内无禁止任职情形[26] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]