股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开合法性经第六届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为5票同意、2票反对、0票弃权[1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行[1][2] - 股权登记日设定为2025年7月16日，出席对象为登记在册的全体股东[2] - 现场会议地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室[2] 会议审议事项 - 提案1.00采用累积投票制选举独立董事2人，股东表决权按持股数乘以应选人数分配[3] - 提案具体内容已于2025年7月2日通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体公示[2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年7月17日9:30-16:30，地点为公司证券部[3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，个人股东可委托代理人持授权书办理[3][4] - 支持信函/电子邮件登记（需在7月17日15:30前送达），注明"股东大会"字样并附身份证明文件[4] - 明确不接受会议当天现场登记，现场出席者需提前半小时携带证件原件办理手续[4] 网络投票操作细则 - 累积投票中股东可对候选人投零票，但总票数不得超过持股数对应的选举票数[7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[7] 其他会务信息 - 会议联系人为白利海、毕莹，提供电话/电子邮箱等沟通渠道[4] - 会期半天，参会者自理食宿交通费用[4] - 授权委托书需明确记载对议案的表决意见及委托人持股信息[8][9]

人员变动 - 公司副总裁吴伟因个人原因于2025年6月30日申请辞职[2] - 辞职后继续在子公司任职，未持有公司股份[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司运营[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月2日[4]

独立董事提名 - 哈刚被提名为奥维通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东单位任职[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整，确保履职时间精力[38] - 不符任职资格将及时报告并辞职[38]

人员提名 - 毕建忠被提名为奥维通信第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 毕建忠承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 毕建忠及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 毕建忠近十二个月内无相关禁止情形[26] - 毕建忠无证券市场禁入等限制情况[27][28] - 毕建忠近三十六个月未受交易所公开谴责等[32] - 毕建忠担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 毕建忠在该公司连续任职未超六年[36]

业绩总结 - 截至2024年末资金占用余额为20797.97万元，2024年末应收本息19703.45万元[1] - 2025年1月上海东和欣及其关联方占用资金4375.28万元[2] - 截至2025年6月30日已偿还6004.50万元，仍有本息18423.83万元未偿还[2][4] 未来展望 - 公司将采取法律手段追偿资金，沟通制定还款计划[5][6] - 完善防止资金占用长效机制，组织人员学习培训[6][8] 其他新策略 - 公司已对上海东和欣实控人及其关联方提起民事诉讼[5] - 多次发督促函要求按还款计划清偿资金[5]

独立董事提名 - 奥维通信第六届董事会提名毕建忠为独立董事候选人[2] - 毕建忠承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职资格 - 会计专业人士提名要求对毕建忠不适用[20] - 毕建忠及其直系亲属等符合多项任职规定[21][22][23][26][27] 合规情况 - 毕建忠最近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 毕建忠担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

人事变动 - 独立董事蒋红珍、陈燕红于2025年6月12日因个人原因辞职[1] - 提名哈刚、毕建忠为独立董事候选人[1] 候选人情况 - 哈刚已取得独董资格证，毕建忠未取得承诺参加培训[2][3] - 哈刚、毕建忠均未持股，与公司无关联关系[6][7] 公告信息 - 公告于2025年7月2日发布[5]

独立董事提名 - 奥维通信第六届董事会提名哈刚为独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关要求对被提名人不适用[20] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符合任职情形[20][21][22][27][28][33][36]

业务合作 - 2024年2月21日无锡东和欣与大江金属签《委托加工框架合同》[2] - 无锡东和欣委托大江金属加工镀锡卷等产品[2] - 无锡东和欣将生产资料存于大江金属工厂[2] 损失情况 - 公司存于大江金属工厂约2504万元存货因保管不善受损[2] 应对措施 - 公司将采取法律手段要求相关方赔偿损失[3]

公司公告 - 公司控股子公司无锡东和欣与大江金属签订委托加工合同并将生产资料存放在大江金属工厂 [1] - 由于大江金属保管不善导致公司资产遭受损失损失金额约为2504万元 [1] - 公司将采取法律手段要求相关方赔偿损失 [1]