股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日下午14:30召开[6][9] - 2024年12月24日、28日分别公布召开通知和补充通知[4][8] 股东出席情况 - 出席股东333人，持股72,394,100股，占比20.8719%[11] - 现场2人，持股52,033,400股，占比15.0017%[11] - 网络投票331人，持股20,360,700股，占比5.8702%[11] 议案表决情况 - 《补选监事会非职工代表监事议案》同意股数72,145,100股，占比99.6560%[16][17] - 《补选董事会独立董事议案》同意股数72,122,100股，占比99.6243%[18]

会议情况 - 公司于2025年1月13日召开第六届监事会第二十二次会议[1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过选举监事会主席议案[1] - 监事会选举裴非先生为公司第六届监事会主席[1]

参会股东情况 - 出席股东大会股东和代表333名，代表72394100股，占比20.8719%[5] - 现场参会2名，代表52033400股，占比15.0017%[5] - 网络投票331名，代表20360700股，占比5.8702%[5] - 中小股东330名，代表2266100股，占比0.6533%[5] 议案表决情况 - 议案1总表决同意72145100股，占比99.6560%[6] - 议案2总表决同意72122100股，占比99.6243%[8] 会议信息 - 会议于2025年1月13日在沈阳浑南新区高歌路6号公司五楼召开[3] - 股东大会决议合法有效[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与天津永盛德签《合资协议》，出资1亿设天津东和欣[2] - 公司出资7500万占75%，天津永盛德出资2500万占25%[2] 未来展望 - 本次投资对2024年财务无重大影响，达产后提升2025年收入和盈利能力[10] - 合资公司可能面临市场环境、产业政策等风险[10] 其他新策略 - 双方2025年6月30日前全额缴纳认缴出资[7] - 天津东和欣董监高人员委派有明确安排[8]

独立董事提名 - 杜方提名孙芃为奥维通信第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职关联[20][21] 合规要求 - 被提名人近十二月无相关情形，无禁入等处罚[25][26][28][31] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月27日会议通过对外投资设控股子公司议案[1] - 与天津永盛德共出资10000万元设子公司，公司出资7500万占75%[1] 其他新策略 - 会议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名孙芃女士[3] - 补选议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于1月13日召开，会期半天[4][20] - 股权登记日为2025年1月8日[5] - 会议登记时间为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362231，简称奥维投票[4][16] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 审议补选监事会非职工代表监事、董事会独立董事等议案[7][20] 股东信息 - 控股股东杜方持股52,032,400股，占总股本15.00%，提补选独立董事议案[3] 其他信息 - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[11] - 参加人员食宿及交通费用自理[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

独立董事提名 - 孙芃被提名为奥维通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4] - 具备五年以上相关工作经验[18] 关联关系 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东单位任职[21] 其他条件 - 最近十二个月内无禁止任职情形[26] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

人事变动 - 独立董事王宇航2024年12月24日因个人原因申请辞职[1] - 2024年12月27日公司审议通过补选孙芃为独立董事候选人议案[2] 候选人信息 - 孙芃1963年生，辽大经管学院经济学硕士，教授研究员级高会[6] - 截至公告日，孙芃未持股，与公司相关方无关联[6] - 孙芃合规，无《公司法》规定情形及证券市场禁入措施[6]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到副总裁、财务总监李继芳书面辞职报告[2] - 李继芳因公司内部工作调整辞去财务总监职务，继续担任副总裁[2] - 李继芳辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 持股情况 - 截至公告日李继芳未持有公司股份[2]