股份相关 - 公司现有已发行股份数为348,960,212股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25% [4] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职半年内，不得转让其所持本公司股份[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会收回[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关损失请求诉讼[7] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[7] 质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[11] 股东大会 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[10] - 董事人数不足章程所定人数三分之二（即六人）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00，且不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30[14] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[14] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[14] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[14] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[20] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 公司董事会中职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[21] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[23] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[25] - 董事会召开临时会议需提前2日通知全体董事，紧急情况可口头通知并在会议说明[25] 审计与提名委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[34] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[37] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[38] 章程相关 - 修改本章程或股东会作出特定决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[39] - 本章程经公司股东会审议通过后生效，修改亦需股东会审议通过[39] - 修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过方可生效[40]

独立董事提名 - 王熠华被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[39] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[39]

股东大会安排 - 公司2025年3月27日决议召集2024年度股东大会[5] - 2025年3月29日发出召开通知，公告距会议20日[5] - 2024年度股东大会4月25日14:00现场和网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表113,596,581股，占32.5529%[7] - 现场股东及代表7名，持股110,557,098股，占31.6819%[8] - 网络投票股东204人，代表3,039,483股，占0.8710%[9] - 中小投资者204人，代表3,039,483股，占0.8710%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意113,156,181股，占99.6123%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意113,156,481股，占99.6126%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意113,149,881股，占99.6068%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意113,103,681股，占99.5661%，中小投资者同意2,546,583股，占83.7834%[17] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意113,137,781股，占99.5961%，中小投资者同意2,580,683股，占84.9053%[19] - 《关于董事、监事薪酬的议案》同意113,076,081股，占99.5418%，中小投资者同意2,518,983股，占82.8754%[20] - 《关于合并报表范围内担保的议案》同意112,787,398股，占99.2877%，中小投资者同意2,230,300股，占73.3776%[21][22] - 《关于续聘审计机构的议案》同意113,114,081股，占99.5753%，中小投资者同意2,556,983股，占84.1256%[24] - 《2024年度利润分配预案》反对364,500股，占0.3209%，中小投资者反对占11.9922%[17] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》反对367,000股，占0.3231%，中小投资者反对占12.0744%[19] - 《关于董事、监事薪酬的议案》反对424,100股，占0.3733%，中小投资者反对占13.9530%[20] - 《关于合并报表范围内担保的议案》反对714,383股，占0.6289%，中小投资者反对占23.5034%[21][23] - 《关于续聘审计机构的议案》反对390,400股，占0.3437%，中小投资者反对占12.8443%[24]

股东大会情况 - 2025年4月25日召开股东大会，会期半天[4] - 211人代表113,596,581股，占比32.5529%[4][5] 投票情况 - 现场7人代表110,557,098股，占比31.6819%[5] - 网络204人代表3,039,483股，占比0.8710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权超99%[5][7][8][10][11] 其他 - 公告2025年4月26日发布，备查文件含相关决议和意见书[15][16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月13日14：00，会期半天[1] - 网络投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月7日[3] 提案表决 - 提案1 - 2为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 提案4 - 5采用累积投票选非独立董事5名、独立董事3名[7] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2025年5月12日（8:30—11:30，14:00—16:30）[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362234"，简称为"民和投票"[14] 审议选举 - 股东大会审议总议案及多项非累积投票提案，含修改《公司章程》等议案[18] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选5人[18] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[18] 投票意向 - 非累积投票提案中对修改《公司章程》等议案同意投票[18] - 累积投票提案中对选举孙宪法等5位非独立董事同意投票[18] - 累积投票提案中对选举王德良等3位独立董事同意投票[18]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月25日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加表决9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于修改公司部分制度的议案》，部分需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于废除公司部分制度的议案》，废除《监事会议事规则》需提交审议[8][9] - 审议通过《关于制定<印章管理制度>议案》[10] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[14] 候选人提名 - 同意提名孙宪法等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，需提交审议[11][12] - 同意提名王德良等3人为公司第九届董事会独立董事候选人，资格需备案审核[12][13] 信息披露 - 会议相关公告及文件详见巨潮资讯网等媒体[3][11][12][13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.676亿元，同比下降10.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7102.9万元，同比下降103.48%[4] - 公司营业总收入本期467,611,280.05元，较上期522,443,913.00元下降10.5%[19] - 净利润为-72,446,984.72元，同比扩大104.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-71,029,025.59元，同比扩大103.5%[20] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降100%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2215.87万元，同比下降46.35%[7] - 财务费用为1036.88万元，同比上升39.61%[7] - 营业总成本为532,915,341.41元，同比下降2.27%[20] - 销售费用为22,158,703.34元，同比下降46.35%[20] - 研发费用为5,680,505.35元，同比增长18.75%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,496,288.52元，同比改善126.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,492,972.17元，同比扩大131.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,611,378.24元，同比下降76.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为362,529,057.23元，同比下降23.4%[25] 资产和负债 - 总资产为37.805亿元，同比下降1.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.673亿元，同比下降3.48%[4] - 长期借款为6830万元，同比增加140.58%[7] - 未分配利润为-2415.56万元，同比下降151.53%[7] - 公司货币资金期末余额为546,184,914.01元，较期初622,124,027.62元下降12.2%[15] - 应收账款期末余额81,810,589.02元，较期初78,324,917.86元增长4.5%[15] - 存货期末余额595,910,713.96元，较期初598,257,792.66元下降0.4%[15] - 固定资产期末余额1,735,953,095.61元，较期初1,740,557,371.16元下降0.3%[16] - 短期借款期末余额1,365,120,180.08元，较期初1,409,742,005.25元下降3.2%[16] - 公司未分配利润期末余额为-24,155,615.43元，较期初46,873,410.16元大幅下降[17] 股东信息 - 孙希民持有47,155,000股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股首位[12] - 孙宪秋持有20,004,400股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第二位[12] - 孙宪法持有15,839,087股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第三位[12]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-020 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告 ...

业绩总结 - 2025 年 3 月销售商品代鸡苗 2613.77 万只，同比变动 7.07%，环比变动 2.85%[2] - 2025 年 3 月商品代鸡苗销售收入 7374.27 万元，同比变动 -13.61%，环比变动 34.85%[2] - 商品代鸡苗销售收入环比上涨因白羽肉鸡市场渐趋稳定，鸡苗售价逐步上涨[3]

销售数据 - 2025年3月销售商品代鸡苗2613.77万只，同比增长7.07%，环比增长2.85% [1] - 销售收入7374.27万元，同比下降13.61%，环比增长34.85% [1] 行业动态 - 白羽肉鸡市场渐趋稳定，鸡苗售价逐步上涨 [1] - 销售收入环比上涨主要受鸡苗售价上涨驱动 [1]