山东民和牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名王德良为山东民和牧 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 山东民和牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名王熠华为山东民和牧 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 ...

山东民和牧业股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 规定，制订本章程。 | | 制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | | 的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事 | | | 务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | | 举产生。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 ...

独立董事提名 - 王熠华被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[39] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[39]

上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山 东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

股东大会情况 - 2025年4月25日召开股东大会，会期半天[4] - 211人代表113,596,581股，占比32.5529%[4][5] 投票情况 - 现场7人代表110,557,098股，占比31.6819%[5] - 网络204人代表3,039,483股，占比0.8710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权超99%[5][7][8][10][11] 其他 - 公告2025年4月26日发布，备查文件含相关决议和意见书[15][16]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-025 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议召开方式 3、会议召开的合法合规性 2025年4月25日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月25日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加表决9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于修改公司部分制度的议案》，部分需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于废除公司部分制度的议案》，废除《监事会议事规则》需提交审议[8][9] - 审议通过《关于制定<印章管理制度>议案》[10] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[14] 候选人提名 - 同意提名孙宪法等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，需提交审议[11][12] - 同意提名王德良等3人为公司第九届董事会独立董事候选人，资格需备案审核[12][13] 信息披露 - 会议相关公告及文件详见巨潮资讯网等媒体[3][11][12][13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.676亿元，同比下降10.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7102.9万元，同比下降103.48%[4] - 公司营业总收入本期467,611,280.05元，较上期522,443,913.00元下降10.5%[19] - 净利润为-72,446,984.72元，同比扩大104.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-71,029,025.59元，同比扩大103.5%[20] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降100%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2215.87万元，同比下降46.35%[7] - 财务费用为1036.88万元，同比上升39.61%[7] - 营业总成本为532,915,341.41元，同比下降2.27%[20] - 销售费用为22,158,703.34元，同比下降46.35%[20] - 研发费用为5,680,505.35元，同比增长18.75%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,496,288.52元，同比改善126.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,492,972.17元，同比扩大131.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,611,378.24元，同比下降76.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为362,529,057.23元，同比下降23.4%[25] 资产和负债 - 总资产为37.805亿元，同比下降1.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.673亿元，同比下降3.48%[4] - 长期借款为6830万元，同比增加140.58%[7] - 未分配利润为-2415.56万元，同比下降151.53%[7] - 公司货币资金期末余额为546,184,914.01元，较期初622,124,027.62元下降12.2%[15] - 应收账款期末余额81,810,589.02元，较期初78,324,917.86元增长4.5%[15] - 存货期末余额595,910,713.96元，较期初598,257,792.66元下降0.4%[15] - 固定资产期末余额1,735,953,095.61元，较期初1,740,557,371.16元下降0.3%[16] - 短期借款期末余额1,365,120,180.08元，较期初1,409,742,005.25元下降3.2%[16] - 公司未分配利润期末余额为-24,155,615.43元，较期初46,873,410.16元大幅下降[17] 股东信息 - 孙希民持有47,155,000股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股首位[12] - 孙宪秋持有20,004,400股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第二位[12] - 孙宪法持有15,839,087股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第三位[12]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-020 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告 ...