董事会会议概况 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙宪法主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规，合法有效 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙宪法回避表决 [4] - 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 融资租赁业务详情 - 公司计划与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币5,000万元，租赁期限24个月 [26][32] - 租金按季度支付，租赁期满后公司支付名义货价人民币100元即可取回租赁物所有权 [33][34] - 本次融资租赁旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营资金需求 [36] - 子公司蓬莱民和食品有限公司为本次融资租赁提供无限连带责任担保 [35] 对外担保暨关联交易详情 - 公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过人民币1,620.78万元的连带责任保证担保 [13][19] - 担保对应北三峡养殖向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请的每月人民币5,000万元授信额度 [13] - 公司持有被担保方母公司宝泉岭农牧23.55%的股权 [13][18] - 宝泉岭农牧及其他股东将为本次担保提供全额反担保 [13][19] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为人民币8,103.92万元，占最近一期经审计净资产的4.01% [23] - 截至公告日，公司实际对外担保金额为人民币5,451.78万元，占最近一期经审计净资产的2.70% [23] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保事项 [23] 股东会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议对外担保及薪酬管理制度等议案 [38][41][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [39][53] - 股权登记日为2025年11月17日 [44]

产能扩张与项目投资 - 方正科技子公司重庆高密拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目，以快速扩充高端PCB产能，满足人工智能、云计算等领域需求[1] - 华电科工作为联合体牵头人签署辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目合同，总金额约34.15亿元，约占公司最近一期经审计营业收入的45.29%[2] - 华电能源拟投资120.43亿元投建风电项目[13] - 中源家居拟投资1600万美元建设越南自建生产基地项目[13] - 纽泰格计划1亿元设立全资子公司，从事机器人及相关零部件产品的产业化[13] 经营业绩与销售数据 - 合富中国2025年1—10月合并营业收入5.87亿元，同比下降23.91%[8] - 大北农10月控股公司生猪销售收入5.79亿元，环比增长7.02%[12] - 天康生物10月生猪销售收入4.15亿元，环比增长8.07%[12] - 江淮汽车10月新能源乘用车销量同比增长3.74%[12] - 克明食品控股子公司10月生猪销售收入同比增长71.53%[12] 并购重组与股权交易 - 雷科防务收购控股子公司尧云科技少数股东股权[13] - 英唐智控拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权[13] - 菲沃泰初步确定的本次询价转让价格为18.55元/股[9] - 中芯国际各方正在积极推进购买中芯北方49%股权相关工作[14] - 善水科技实际控制人黄国荣和吴新艳进行离婚财产分割，权益变动后吴新艳为公司实际控制人、控股股东[14] 项目中标与合作协议 - 龙泉股份全资子公司新峰管业中标5075.67万元项目[13] - 棕榈股份中标铁门关市盛达物流港项目（一期）2—5加工车间工程[13] - 平高电气公司及子公司合计中标约8.58亿元国家电网项目[13] - 重庆建工子公司联合体中标18.39亿元工程项目[13] - 新朋股份与格兰富水泵签署合作备忘录，推动数据中心液冷技术创新等领域合作[13] - 嘉友国际与Mongolian Mining Corporation签订长期合作协议补充协议[13] - 兆新股份与亿扬能源签署战略合作协议，拟投资设立合资公司实施煤矿低浓瓦斯综合利用项目[13] 医药与医疗器械进展 - 同仁堂公司产品麻仁润肠丸获得加拿大产品许可证[12] - 迈克生物公司新产品肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒取得产品注册证书[13] - 艾迪药业抗HIV领域在研1类新药ACC017片III期临床试验首例受试者成功入组[13] - 陇神戎发获得血液透析干粉医疗器械注册证[14] - 恒瑞医药子公司收到SHR—4610注射液药物临床试验批准通知书[14] - 鲁抗医药公司及控股子公司参与第十一批全国药品集中采购中选[13] 公司治理与人事变动 - 善水科技选举吴新艳为董事长并聘任其为总经理[14] - 长安汽车李名才因工作变动不再担任执行副总裁等职务，米梦冬接任总法律顾问、首席合规官[14] - ST华通申请撤销其他风险警示，因收到《行政处罚决定书》已满十二个月且符合撤销条件[3] 股东股份变动 - 江苏有线控股股东拟1亿元—1.5亿元增持公司股份[14] - 华盛锂电股东东金实业8月8日—11月7日累计减持158.5万股[14] - 长白山股东吉林森工计划减持不超1%公司股份[14] - 欣龙控股股东海南筑华拟减持不超3%公司股份[14] - 德明利股东魏宏章11月7日减持78.22万股公司股份[14] - 电声股份股东拟合计减持不超4%公司股份[14] 监管调查与风险事件 - 梅花生物控股股东孟庆山因操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年缓刑五年，公司称其已退休且事项与公司无关[4] - 上海洗霸董事潘阳阳和副总裁索威均因涉嫌短线交易被立案调查，公司称系个人调查不会对经营产生重大影响[5] - *ST长药因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案[14] - 八一钢铁公司及控股股东八钢公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[15] - 洲际油气股东海口东铎因与一致行动人合计持股比例达到5%时未停止交易被证监会立案[15] - 张小泉控股股东因违反承诺被出具警示函[14] 其他重大事项 - 长城科技终止筹划控制权变更事项，股票将于11月10日复牌，因与交易对方就核心事项未达成共识[6] - 中伟股份H股发行价格区间为34港元至37.8港元[14] - 淳中科技公司业务不涉及液冷服务器的生产制造，仅参与液冷老化测试平台等测试环节[15]

公司担保事项 - 公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖拟向黑龙江省交投国际物贸集团申请额度为人民币5000万元/月的授信，不计息，循环使用 [1] - 公司持有宝泉岭农牧23.55%股权，拟为北三峡养殖融资提供不超过1620.78万元的连带责任保证担保 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为5451.78万元，占公司最近一期经审计净资产的2.7% [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为32亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：畜牧业占比97.29%，生物肥占比1.24%，发电占比1.05%，燃气生产占比0.42% [1]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审批 - 董事会审批高级管理人员薪酬，股东会审批董事薪酬[5] 薪酬构成 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 金额与经营业绩挂钩，按内部制度发放代扣代缴[10][11] 薪酬调整及违规处理 - 依据多因素调整，违规减少或追回薪酬[14] 制度执行 - 经股东会批准，2026年1月1日起执行[18]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日召开第九届第四次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于畜牧业，占比97.29% [1] - 其他业务收入构成包括生物肥占比1.24%，发电占比1.05%，燃气生产占比0.42% [1] 公司市场表现 - 截至发稿，公司收盘价为9.28元，总市值约为32亿元 [1]

板块整体表现 - 11月7日养殖业板块整体上涨0.31%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，天域生物领涨，涨幅为3.05%，立华股份领跌，跌幅为2.73% [1][2] 领涨个股表现 - 天域生物收盘价9.46元，上涨3.05%，成交量为16.96万手，成交额为1.60亿元 [1] - 罗牛山收盘价8.12元，上涨2.40%，成交量为108.89万手 [1] - 正邦科技收盘价66.7元，上涨1.36%，成交量为121.22万手，成交额为3.61亿元 [1] 资金流向分析 - 当日养殖业板块主力资金净流入2.23亿元，游资资金净流出2.12亿元，散户资金净流出1104.09万元 [2] - 牧原股份获得主力资金净流入2.14亿元，主力净占比达15.01%，但同时遭遇游资净流出1.52亿元 [3] - 京基智农主力资金净流入5059.29万元，主力净占比为17.54% [3]

担保事项 - 北三峡养殖拟申请5000万元/月免息循环授信[2] - 公司拟为北三峡养殖提供不超1620.78万元担保[2] - 宝泉岭农牧等为北三峡养殖提供5000万元担保[2] - 担保议案已通过董事会审议[2] - 担保需股东会审议，关联人回避表决[3] 财务数据 - 2024年末北三峡养殖资产102155.50917万元、负债38324.790159万元[5] - 2025年9月末北三峡养殖资产88367.332164万元、负债31414.185407万元[5] - 2024年北三峡养殖营收103492.871103万元，净利润 - 8285.541356万元[5] - 2025年1 - 9月北三峡养殖营收69861.97847万元，净利润 - 6877.572254万元[5] - 本次担保后公司审批担保总额8103.92万元，占净资产4.01%[12] - 截至公告日公司实际对外担保5451.78万元，占净资产2.70%[12] - 公司无其他担保风险事项[12]

业务内容 - 开展售后回租融资租赁业务，租赁本金5000万元，期限24个月[2][6] - 交易对方为招银金融租赁有限公司，招行持股100%[3][4] - 交易标的为部分无权利限制设备[5] 业务保障 - 子公司蓬莱民和食品有限公司提供无限连带责任担保[6] 业务影响 - 拓宽融资渠道，不影响正常使用及经营，无重大不利财务影响[7][8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月24日14:30[1] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月17日[3] 审议事项 - 审议总议案、对外担保暨关联交易议案等[5] - 提案均为普通表决事项，需二分之一以上通过[5] 其他 - 现场会议登记时间为11月21日8:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362234"，简称为"民和投票"[12] - 会议公告发布时间为11月8日[11]

会议安排 - 公司第九届董事会第四次会议通知于2025年10月27日发出，11月7日召开[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决通过[7] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务的议案》9票同意通过[4] - 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》8票同意，需提交股东会审议[5] - 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》9票同意，需提交股东会审议[6]