关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易决策 - 30万元以内与关联自然人、300万元以下或占净资产0.5%以下与关联法人交易，授权管理层决策[20] - 3000万元（含）以下或占净资产绝对值5%（含）以下关联交易，由董事会审议批准[20] - 3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易，董事会提交股东会审议[21] 担保决策 - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会审议[21] - 为持有5％以上股份股东提供担保，董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[21] 其他规定 - 30万元以上与关联自然人、300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上与关联法人交易，需独立董事认可后提交董事会[21] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等资助除外[21] - 关联交易按类型披露有关内容并按规定执行提交文件[25] - 六种关联交易可免审议和披露[25] - 制度由董事会负责解释，股东会审议批准之日起生效执行[29][30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职责与会议规则 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案[8] - 每年按需开会，特定人员可提议临时会议[10] - 会议需提前3日通知，可免除期限要求[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过[14][20] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]

制度建设 - 制订独立董事年报工作制度完善治理、提高信披质量[2] 履职保障 - 建立年报工作汇报和沟通机制便利独立董事履职[4] - 管理层向独立董事汇报进展并安排考察[4] 审计安排 - 财务负责人在年审前提交审计材料[4] - 独立董事可与注册会计师沟通审计问题[4] 审查职责 - 审查董事会召开程序、文件资料充分性[5] - 对年度报告签署书面确认意见[7] 其他规定 - 同意可聘外部机构审计咨询，费用公司承担[9] - 年报期间独立董事负有保密义务[9]

独立董事提名 - 王德良被提名为山东民和牧业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称且有5年以上全职工作经验[19][20] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[21][22][23] 合规要求 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责等[27][33] 数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[36][37] 责任承诺 - 候选人承诺若声明不实愿担责[39]

山东民和牧业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名鞠硕为山东民和牧业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ✔是 □ ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3][5] - 优先现金分红，可中期分红[4] - 确保现金分红前提下可采取股票股利分配[5] 规划制定与调整 - 考虑公司实际情况和发展目标制定规划[2] - 调整规划议案由董事会制定，经认可后提交股东会审议[6] 利润分配流程 - 董事会提利润分配预案提交股东会表决[5] - 未提现金分红预案需经独立董事认可[5] 规划审阅 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[7] - 由董事会提预案并提交股东会审议[8]

提名信息 - 鞠硕被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会相关 - 2025年4月25日会议审议通过提名第九届董事会董事议案并提请股东大会审议[2] - 第九届董事会设董事9名，任期三年[2] 股东持股 - 孙宪法持股63,356,348股，占比18.16%[7] - 孙希民持股比例13.51%[7] - 孙宪秋持股比例5.73%[7] 董事情况 - 王德良、王熠华、鞠硕未持股，无关联，符合任职资格[12][13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名王德良为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属等不满足特定持股及任职条件[21][22] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 过往任职无特定解除职务情况[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月25日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名王熠华为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] 合规要求 - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他要求 - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独董不超六年[37] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[37]