审计服务情况 - 2024年中兴华会计师事务所为公司所在行业2家上市公司提供年报审计服务[3] 续聘审议情况 - 2024年8月22日相关会议审议通过续聘审计机构议案[4][6] - 2024年9月9日临时股东大会审议通过续聘审计机构议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为其具备专业胜任等能力且表现良好[6][8] 审计结果 - 对公司2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[5]

财务指标范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[7][8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷标准[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三类标准[13] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,913,580股，发行价每股12.15元，募集资金总额569,999,997元，净额560,469,997.04元[2] - 截至2024年12月31日，期初累计使用募集资金50,947.49万元，本年度使用2,757.06万元[6] - 截至2024年12月31日，期初募集资金累计利息及理财收入1,970.75万元，本年度利息及理财收入71.57万元[6] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金已补充流动资金4,384.77万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[7] - 累计变更用途的募集资金总额4,384.77万元，比例为7.82%[15] - 本年度投入募集资金总额2,757.06万元，已累计投入53,704.55万元[15] 项目投资进度 - 年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目截至期末投资进度106.89%[15] - 年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目截至期末投资进度100.99%[15] - 民和食品3万吨熟食制品加工项目截至期末投资进度76.84%[15] - 民和食品3万吨熟食制品加工项目变更后募集资金总额4384.77万元，截至期末实际累计投入4384.77万元，投资进度100%[18] 项目相关动态 - 民和食品3万吨熟食制品加工项目设计四条产线，已运行两条，后续将根据情况安装剩余产线[16] - 公司以自筹资金预先投入募投项目26672.13万元，2021年4月25日批准以募集资金置换15952.75万元[16] - 公司同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期实际未使用[16] - 公司终止民和食品3万吨熟食制品加工项目，4384.77万元剩余募集资金转为流动资金[16] - 2021年4月25日公司同意变更年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目实施地点[16] - 2022年8月18日公司同意变更年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目实施地点[16] 项目盈利情况 - 民和食品3万吨熟食制品加工项目处于运营初期亏损，潍坊民和3万吨肉制品加工项目盈利将逐步改善[16] 未来展望 - 公司将根据市场和项目运营情况，适时以自有资金进行民和食品3万吨熟食制品加工项目剩余2条生产线建设安装[18]

担保额度 - 公司拟为子公司融资提供10亿元担保[4] - 子公司为公司融资提供10亿元担保[16] - 子公司之间互相担保额度0.5亿元[4][16] 被担保公司财务数据 - 蓬莱民和食品2024年末资产11.06亿、负债9.26亿、净资产1.80亿，营收10.13亿，净利润 - 0.51亿[5] - 山东民和生物科技2024年末资产2.32亿、负债2.73亿、净资产 - 0.42亿，营收0.57亿，净利润 - 0.06亿[8] - 潍坊民和食品2024年末资产2.49亿、负债2.61亿、净资产 - 0.12亿，营收2.35亿，净利润 - 0.07亿[10] - 民和进出口2024年末资产0.17亿、负债0.0052亿、净资产0.17亿，营收0.52亿，净利润0.02亿[11][12] - 烟台民信食品2024年末资产2.50亿、负债0.61亿、净资产1.89亿，营收1.19亿，净利润 - 0.06亿[12] 担保相关比例 - 截至目前公司对子公司担保余额5.44亿，担保额度总计10亿，占上市公司最近一期净资产比例49.46%[6] - 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额5972.84万，实际担保金额占最近一期经审计净资产的2.95%[17] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保额度10亿，实际担保金额5.44亿，占最近一期经审计净资产的26.89%[17] 担保流程及其他 - 公司为子公司10亿元担保事项经2025年3月27日董事会审议，需股东大会通过方可生效[4] - 董事长或其指定授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议[15] - 具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度[15] - 担保对象为公司合并报表范围内子公司或公司自身，未就担保事项提供反担保[16] - 公司作为控股股东对潍坊民和日常经营有绝对控制权，该担保风险较小[16]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月25日14：00召开，会期半天[1] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 会议登记与投票 - 现场股东大会会议登记时间为2025年4月24日[8] - 普通股投票代码为"362234"，简称为"民和投票"[13] 议案审议 - 需审议2024年度董事会等报告、年报及利润分配预案等[17] - 议案1 - 9为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[6]

会议信息 - 第八届监事会第十二次会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 业绩总结 - 2024年度归属公司普通股股东净利润 -2.49127026亿元，不分配现金红利[7] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7] 备查文件 - 会议备查文件为第八届监事会第十二次会议决议[10]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-009 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十五次会议的通知于2025年3月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年3月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度总经理工作报告详细内容见《2024年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-016 山东民和牧业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年 度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；召开第八届监事 会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决结果为3票同意、 0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属 于 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 为 -249,127,026.00 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 46,873,410.16元；由于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司 决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润 结转至下一年度，主要用于公司日常运营。 1、公 ...

山东民和牧业股修有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 四 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLB 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 山东民和牧业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 010058 号 山东民和牧业股份有限公司全 ...

一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 山东民和牧业股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 ऋ 关于山东民和牧业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 010014 号 山东民和牧业股份有限公司全体股东: ...