浙江大华技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项 综上，我们同意董事会对有关高级管理人员的聘任决议。 独立董事：刘翰林、张玉利、曹衍龙 2023 年 9 月 11 日 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 有《公司法》《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情 形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，其任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 4、吴坚先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所必须的专业能力。 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 ...

浙江大华技术股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华技术股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总裁及其他高级管理人员的人选、 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，强化对董事会和总裁及其他高级管理人员级别的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")，《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等国家有关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 浙江 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，强化对内部董事、监事及高级管理人员的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简 称"《自律监管指引第10号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； 1 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

与会监事共同推选宋卯元女士主持本次会议，审议通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会 主席的议案》 监事会同意选举宋卯元女士为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 6 日发出，于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-092 ...

（2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为，加 强公司对外投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，实现公司资产保值增 值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《浙江大华技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及公司的实际情况，制定《浙江大华技术股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券及其他资产（以下 简称"各种资产"）等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括但不限于对外收购 兼并、股权投资、委托理财、股票及期货投资在内的风险投资以及法律、法规及公司章程规 定的其他投资方式。 浙江大华技术股份有限公司 对外投资管理制度 第九条 子公司在公司总体方针指导下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业。 同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第四条 公司进行对外投资应遵循符合公司发展战略， ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-093 （一）第八届董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：傅利泉（董事长）、吴军（副董事长）、陈爱玲、赵宇宁、袁利 华、张晓明 独立董事：曹衍龙、刘翰林、张玉利 浙江大华技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员、内审部负责人 和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 1、职工代表监事：宋卯元（监事会主席）、郑洁萍 2、非职工代表监事：贾琦 以上董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，董 事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 ...

浙江大华技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用浙江大华技术股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司控股子公司及所属分公司与关联方发生的经营性资金往来中，包括 正常的关联交易产生的资金往来，应当严格限制关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿地方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及 其他在没有商品和劳务对 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的理财业务，保证公 司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《浙江大 华技术股份有限公司理财业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增 加公司收益而进行的理财行为，具体包括但不限于以下行为： 浙江大华技术股份有限公司 理财业务管理制度 （1）投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品； （2023 年 9 月修订） （2）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于证券投资、期货投资、房地产投资及其他风险投资行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"公司"）。 第二章 基本原则 第四条 公司从事理财业务应坚持"规范运作、 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...