2023 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江大华技术股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2023]A470 号 致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江大华技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考 核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华技术股份有限公司董 事会议事规则》、适用的上市地监管规定及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）研究公司董事及管理层的考核标准，进行考核并提出建议； （二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议； （三）研究和审查公司董事及管理层的薪酬政策与方案，及就设立正规而具 透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议； （四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议； （五）向董事会建议个别执行董事及高 ...

第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 浙江大华技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资 ...

总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为了进一步完善公司法人治理结构，规范浙江大华 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总裁、执行总裁、高级副总裁、财务负 责人等高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大华技术股份有限公司章程》及相关规定，特制定本 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁工作班子其他成员由总裁提名，董事会聘 任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁。 第四条 公司设总裁一人，执行总裁一人，高级副总裁等若干人。由总裁、执行总裁、高 级副总裁及财务负责人构成公司总裁工作班子，协助总裁工作，分工负责，各司其责，对总裁 负责。总裁工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总裁必须专职，总裁在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。 总裁在本公司领薪。 第六条 总裁及总裁工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 ...

浙江大华技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第九条 公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用境内募集资 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务的操 作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。外汇套期保值业 务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生 产品等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）。子公司 进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。子公司的外汇套期保值 业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为 目的的 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-090 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。 浙江大华技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长傅利泉先生。 6、本次股东大会的 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-091 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 6 日发出，于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应参 与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由与会董事共同推 举傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 一、会议逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情 况，公司对《对外投资管理制度》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事 规则》等 12 项制度予以修订，其中根据 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 总裁及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《浙江 大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华 技术股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会主要负责公司财务汇报、风险管理及内 部监控制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三到五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-089 浙江大华技术股份有限公司 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 宋卯元，中国国籍，1982 年出生，大学本科毕业。现任公司总裁秘书、监事。 截至目前，宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上 股份的股东之间不存在关联关系。宋卯元女士不存在《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司监事的情形；最 近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 郑洁萍，中国国籍，1979 年出生，大学本科毕业。现任公司人力资源中心总 裁、监事。截至目前，郑洁萍女士持有公司股份 50,200 股，与公司实际控制人 和持有公司 5%以 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-088 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大 会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午3:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 ...