公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 股东大会是最高权力机构，审议批准重大事项[5] - 董事会决定经营计划和投资方案，负责内控体系[5] - 总裁办公会负责生产经营管理，对董事会负责[6] - 监事会监督董事、管理层履职及财务和内控体系[7] 技术战略 - 以AIoT和物联数智平台两大技术战略支撑发展战略[7] 制度建设 - 建立固定资产、销售与收款等多项管理制度[11] - 制定财务报告相关制度，建立主要控制流程[13] - 建立全面预算管理体系，加强成本费用报销控制[13] - 建立规范统一授权体系，规范合同签订等行为[14] - 建立内部信息传递和沟通渠道[14] - 制定信息系统建设整体规划，建立相关流程和制度[15] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5] - 2024年12月31日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 报告日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[3] - 确定内控缺陷认定标准，与营收、资产总额相关[16][17][18] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 其他策略 - 持续加大研发投入，建立鼓励创新管理办法[12] - 推行工程建设规范化管理，发布多个管理文件[12]

文章核心观点 浙江大华技术股份有限公司第八届监事会第八次会议审议多项议案，认为各议案符合相关规定，部分议案需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月18日发出，3月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席宋卯元主持，会议出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年年度报告全文及摘要》 - 公司《2024年年度报告》编制和审议程序合规，内容和格式符合要求，能真实反映公司经营成果和财务状况，参与人员遵守保密规定 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《2024年度监事会工作报告》 - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的报告 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容详见公司2024年年度报告 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《2024年度利润分配预案》 - 公司2024年度利润分配预案综合考虑资金需求和股东回报，符合《公司章程》规定，审议程序合法合规，不损害股东利益 [1] - 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公告 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 - 高级管理人员按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬 [1] - 全体监事回避表决，议案直接提交公司股东大会审议 [1] 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 - 公司2024年度审计机构立信表现良好，同意聘任其为2025年度审计机构 [1] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的公告 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 公司已建立并有效执行健全的内部控制制度体系，董事会的自我评价报告真实客观 [1] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的报告 [1] 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 - 报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存储和使用情况 [1] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的报告 [1] 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 - 公司对20,544,960股限制性股票进行回购注销符合规定，董事会程序合规，同意实施回购注销 [1] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的公告 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》 - 本次调整符合相关规定，不损害公司及股东利益 [1] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的公告 [1] 《关于变更会计政策的议案》 - 公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》规定，能客观公允反映财务状况和经营成果，决策程序合规，同意变更 [2] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的公告 [2] 《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 - 本次境外子公司变更记账本位币符合规定，能客观公允反映财务状况和经营成果，审议和表决程序合规，不损害公司及股东利益 [2] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的公告 [2]

浙江大华技术股份有限公司2024年度股东大会通知 召开会议基本情况 - 公司通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午3:20，网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 公司向股东提供网络投票平台，同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月14日下午收市时登记在册的全体股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师也将出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等多项议案，第6、10、11议案涉及关联交易，关联股东须回避表决 [2] - 对中小投资者表决单独计票并披露，独立董事将作述职报告但不作为议案 [2] - 第10、12、13项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 会议登记等事项 - 登记方式分法人股东和自然人股东，融资融券业务股东需提供特定材料办理登记 [3][4] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 3:00 [4] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司证券投资部 [4] - 联系人是吴坚、李思睿，电话0571 - 28939522，传真0571 - 28051737，邮箱zqsw@dahuatech.com [4] - 现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，具体操作流程见附件1 [5] 备查文件 - 公告提及相关备查文件 [5] 相关ETF情况 食品饮料ETF（产品代码: 515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌0.33%，市盈率21.11倍 [7] - 最新份额58.2亿份，增加2850.0万份，主力资金净流出816.9万元，估值分位21.55% [7] 游戏ETF（产品代码：159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 - 2.31%，市盈率48.68倍 [7] - 最新份额49.0亿份，增加1.7亿份，主力资金净流出867.2万元，估值分位71.95% [7] 机器人ETF（产品代码: 562500） - 跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 - 3.07%，市盈率54.37倍 [7] - 最新份额128.8亿份，减少1.1亿份，主力资金净流出1.0亿元，估值分位62.20% [7] 云计算50ETF（产品代码: 516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 - 4.04%，市盈率83.29倍 [7] - 最新份额5.9亿份，减少200.0万份，主力资金净流出51.2万元，估值分位77.07% [7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月21日下午3:20[1] - 网络投票时间为2025年4月21日[1] - 登记时间为2025年4月15日，上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 3:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月14日[2] 议案相关 - 议案具体内容详见2025年3月29日相关公告[5] - 需表决议案包括《2024年年度报告全文及摘要》等[18] 投票信息 - 投票代码为"362236"，投票简称为"大华投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日多个时段[15] - 互联网投票系统开始于2025年4月21日上午9:15，结束于下午3:00[16] 其他规定 - 中小投资者表决单独计票并披露[6] - 第10、12、13项议案为特别决议需三分之二以上通过[6] - 股东互联网投票需办理身份认证[16] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[2] - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[2][3][4][5][7][8][10][12][13][15] 公司决策 - 对20,544,960股限制性股票进行回购注销[11] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] 议案审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][5][7][11] - 全体监事对薪酬议案回避表决，该议案直接提交股东大会[6] 监事会意见 - 公司内控体系健全且有效执行[8] - 募集资金报告真实准确完整反映情况[10] - 调整激励计划行权价格符合规定[12] - 变更会计政策和记账本位币符合规定[13][15]

利润分配与股权调整 - 2024年度以3279257910股为基数，每10股派现金4.58元，分红总额1501900122.78元[5] - 拟回购注销3837名激励对象持有的20544960股未解除限售的限制性股票，回购价8.16元/股[16] - 2024年度利润分配预案实施后，股票期权行权价格由15.473元/份调整为15.015元/份[16] 财务业务与资金安排 - 2025年独立董事津贴为28万元/年（税前）[7] - 开展不超7亿美元或等值货币的外汇套期保值业务[9] - 申请不超300亿元综合信贷[10] - 拟与银行开展额度不超85亿元票据池业务[12] - 为部分子公司担保额度不超1347700万元[13] - 开展国债逆回购投资总额不超15亿元[14] - 利用不超15亿元闲置自有资金购买理财产品[15] 关联交易与其他事项 - 预计2025年与各关联方日常关联交易金额合计为192752万元（不含税）[15] - 定于2025年4月21日召开2024年度股东大会[21] - 华睿新加坡自2025年1月1日起将记账本位币由新加坡元变更为美元[19][20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润2,905,728,684.03元，母公司净利润1,559,803,364.80元[3] 分红情况 - 以3,279,257,910股为基数，每10股派现金4.58元，分红总额1,501,900,122.78元[4] - 2024年预计现金分红2,104,045,107.16元，占净利润比例72.41%[4] - 最近三年累计现金分红5,172,185,129.73元，平均净利润4,197,325,726.92元[6] 其他 - 2025年3月28日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1][2] - 截至2024年12月31日，特定报表项目核算及列报金额占总资产比例3.96%[8]

投资安排 - 国债逆回购投资总额不超15亿，资金可滚动使用[1] - 投资期限至2025年年度董事会召开日[1] 投资优势 - 利率高于同期银行活期存款，有明显收益性[3] - 无市场、信用和资金损失风险[4] 责任分工 - 财务部经办，负责人为第一责任人[5] - 内审部监督，负责人为监督第一责任人[5] - 证券投资部负责信息披露[5]

业绩总结 - 2024年公司合并报表口径营业收入3218093.18万元，较2022年增长5.29%[12] - 2024年扣非净利润234739.91万元，较2022年增长48.52%，业绩完成率为58.45%[12] 激励计划 - 2022年7月12日向4249名激励对象授予限制性股票7473.77万股，7月15日上市[5] - 激励计划第三期解除限售条件：2024年度营收或净利润较2022年增长率不低于83%[10] 回购注销 - 拟回购注销3837名激励对象持有的20544960股未解除限售限制性股票，回购价8.16元/股[2] - 2023年同意对31795580股限制性股票回购注销，对31861466份股票期权注销[6] - 2024年同意对2134680股限制性股票回购注销，对2211600份股票期权注销[7] - 因141名激励对象离职，拟回购注销879660股限制性股票[10] - 董事会同意对3696名激励对象持有的19665300股限制性股票回购注销[12] - 本次回购注销限制性股票总数占2022年激励计划授予总数27.49%，占回购注销前公司股份总数0.62%[13] - 公司需支付回购价款167646873.60元，资金来源为自有资金[14] 股份变动 - 回购注销完成后，公司股份总数将由3299077511股调整为3278532551股[15] - 有限售条件股份变动前数量1191426894股，占比36.11%，变动后数量1170881934股，占比35.71%[16] - 首发后限售股数量293103400股不变，变动前占比8.88%，变动后占比8.94%[16] - 高管锁定股数量877778534股不变，变动前占比26.61%，变动后占比26.77%[16] - 股权激励限售股变动前数量20544960股，占比0.62%，变动后数量为0，占比0.00%[16] - 无限售条件股份数量2107650617股不变，变动前占比63.89%，变动后占比64.29%[16]

激励计划调整 - 2022年6月27日，股票期权行权价调为16.59元/份，限制性股票授予价调为8.16元/股[5] - 2022年7月12日，向4249名对象授予7473.77万股限制性股票和7473.53万份股票期权[6] - 2024年利润分配预案实施后，股票期权行权价将调为15.015元/份[13] 股份回购注销 - 2023年，注销31795580股限制性股票和31861466份股票期权[7] - 2024年，注销2134680股限制性股票和2211600份股票期权[8] 股本与分红 - 2025年3月28日扣除回购股份后股本为3279257910股[11] - 拟每10股派现4.58元，分红总额1501900122.78元[11]