浙江大华技术股份有限公司2024年度股东大会通知 召开会议基本情况 - 公司通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午3:20，网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 公司向股东提供网络投票平台，同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月14日下午收市时登记在册的全体股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师也将出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等多项议案，第6、10、11议案涉及关联交易，关联股东须回避表决 [2] - 对中小投资者表决单独计票并披露，独立董事将作述职报告但不作为议案 [2] - 第10、12、13项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 会议登记等事项 - 登记方式分法人股东和自然人股东，融资融券业务股东需提供特定材料办理登记 [3][4] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 3:00 [4] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司证券投资部 [4] - 联系人是吴坚、李思睿，电话0571 - 28939522，传真0571 - 28051737，邮箱zqsw@dahuatech.com [4] - 现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，具体操作流程见附件1 [5] 备查文件 - 公告提及相关备查文件 [5] 相关ETF情况 食品饮料ETF（产品代码: 515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌0.33%，市盈率21.11倍 [7] - 最新份额58.2亿份，增加2850.0万份，主力资金净流出816.9万元，估值分位21.55% [7] 游戏ETF（产品代码：159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 - 2.31%，市盈率48.68倍 [7] - 最新份额49.0亿份，增加1.7亿份，主力资金净流出867.2万元，估值分位71.95% [7] 机器人ETF（产品代码: 562500） - 跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 - 3.07%，市盈率54.37倍 [7] - 最新份额128.8亿份，减少1.1亿份，主力资金净流出1.0亿元，估值分位62.20% [7] 云计算50ETF（产品代码: 516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 - 4.04%，市盈率83.29倍 [7] - 最新份额5.9亿份，减少200.0万份，主力资金净流出51.2万元，估值分位77.07% [7]

浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-029 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午3:20。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-012 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2024 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-011 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-015 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月28日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》。 1、监事会意见 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润2,905,728,684.03元，2024年度母公司实现净利润 1,559,803,364.80元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计 提法定盈余公积580,371.50元后，截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股 东分配的利润为24,388,130,399.78元，母公司实际可供股东分配的利润为 24,156,989,231.15元。 为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发 展的前提下，2024年度利润分配预案为：以截至2025年 ...

2、投资额度：投资总额不超过人民币 15 亿元。在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 15 亿元。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-020 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开 之日为止。 5、资金来源：公司自有资金。 二、决策程序 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，该项投资的投资额度 在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易， 也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定的风险投资行为。 根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》，债券质押式回购交易是指，债 券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-025 浙江大华技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，其中董事傅利 泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生因是激励对象的关联人或是激励对象，已回 避表决。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，以及公司 2021 年 度股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将相关情况公告 如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于〈公司2022年股票 ...

浙江大华技术股份有限公司 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-023 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，因为公司业绩未 达成解除限售条件及激励对象离职，公司拟回购注销 3,837 名激励对象所合计 持有的 20,544,960 股未解除限售的限制性股票，回购价格为 8.16 元/股。该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制 ...

大华股份2024年度利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案经第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，综合考虑公司持续发展资金需求和股东回报要求，审议程序合法合规，符合相关规定，不存在损害股东利益情形 [1] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润2,905,728,684.03元，母公司实现净利润1,160,743.00元，提取法定盈余公积580,371.50元后，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润24,388,130,399.78元，母公司实际可供股东分配利润1,160,371.50元 [1] - 2024年度利润分配预案以截至2025年3月28日扣除回购股份（19,819,601股）后的股本3,279,257,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.428元（含税），不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配 [1] - 若股东大会审议通过，2024年现金分红总额预计2,104,045,107.16元，占2024年度归属于母公司股东净利润比例为72.41%，若分配方案实施前股本发生变化，将按分配比例不变原则重新调整分配总额 [1] - 现金分红总额本年度为2,104,045,107.16元，上年度为2,266,510,261.20元，上上年度为801,629,761.37元，回购注销总额三年均为0 [1] - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并报表相关金融资产合计金额占总资产比例为3.96%，未达到总资产的50%，本次利润分配预案兼顾股东即期和长远利益，符合相关准则、规则及章程 [1] ETF市场情况 食品饮料ETF（产品代码: 515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌0.33%，市盈率21.11倍，最新份额58.2亿份，增加2850.0万份，主力资金净流出816.9万元，估值分位21.55% [3] 游戏ETF（产品代码：159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 - 2.31%，市盈率48.68倍，最新份额49.0亿份，增加1.7亿份，主力资金净流出867.2万元，估值分位71.95% [3][4] 机器人ETF（产品代码: 562500） - 跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 - 3.07%，市盈率54.37倍，最新份额128.8亿份，减少1.1亿份，主力资金净流出1.0亿元，估值分位62.20% [4] 云计算50ETF（产品代码: 516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 - 4.04%，市盈率83.29倍，最新份额5.9亿份，减少200.0万份，主力资金净流出51.2万元，估值分位77.07% [4]

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：孙宇 | 联系电话：0571-85316112 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...