会议决策 - 2024年多次召开监事会会议，通过调整募投项目金额、年报等议案[2][3] 公司运营 - 报告期内依法运作，决策合规，信息披露良好[4] - 财务制度健全，内控完善，运作规范[4] 激励计划 - 2022年股权激励计划实施符合规定[5] 资金担保 - 报告期末无控股股东及关联方违规占用资金和担保情况[6]

外汇套期保值业务 - 开展业务可管理汇率和利率风险，增强财务稳健性[1] - 业务品种包括远期结售汇等衍生产品[2] - 资金来源为自有资金，规模不超7亿美元或等值货币[2] - 授权期限至2025年年度董事会召开日[2] 业务风险 - 汇率波动可能造成汇兑损失[3] - 内控不完善有内部控制风险[3] - 客户付款逾期会导致锁汇损失[3] - 客户调整订单有延期交割风险[4] 应对措施 - 采用银行远期结汇汇率报价，汇率巨幅波动协商调价[5] - 已制定《外汇套期保值管理制度》规范操作[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行293,103,400股A股，发行价17.40元/股，募集资金总额5,099,999,160.00元，净额5,089,832,584.72元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额124,763.09万元[5] - 2024年度发行费用支付金额127.28万元[5] - 2024年度募集资金投资项目投入金额82,583.88万元[5] - 节余募集资金补充公司永久流动资金金额1,774.24万元[5] - 2024年度银行存款利息扣除手续费净额2,483.43万元[5] - 自有资金置换前期投入的募集资金39,468.82万元[5] - 自有资金置换前期投入的募集资金的利息919.38万元[5] - 2024年12月31日募集资金专户余额83,149.32万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户合计余额831,493,215.34元[9] - 募集资金总额508,983.26万元，本年度投入82,583.88万元，已累计投入432,276.60万元[28] - 本年度变更用途的募集资金总额30,191.75万元，累计变更用途的募集资金总额比例5.93%[28] - 募集资金结余1,774.24万元，将永久补充流动资金[29] 项目投资调整 - 西安研发中心建设项目投资总额从116,958.39万元调至154,124.08万元，募集资金投入从88,960.00万元调至119,151.75万元[11] - 大华股份西南研发中心新建项目投资总额从108,441.76万元调至98,784.05万元，募集资金投入从100,470.00万元调至70,278.25万元[11] 项目投入进度与效益 - 智慧物联解决方案研发及产业化项目截至期末投入进度100.00%，2023年实现效益1,311.73万元[28] - 杭州智能制造基地二期建设项目截至期末投入进度100.36%，2024年实现效益6,281.11万元[28] - 人工智能技术研发及应用研究项目截至期末投入进度63.74%，预计2026年达预定可使用状态[28] - 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目截至期末投入进度50.32%，预计2026年达预定可使用状态[28] - 智慧物联解决方案研发及产业化项目期末累计投入含本报告期82,583.88万元[29] - 人工智能技术研发及应用研究项目拟投入119,151.75万元，截至期末累计投入75,950.61万元，进度63.74%[32] - 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目拟投入70,278.25万元，截至期末累计投入35,364.62万元，进度50.32%[32] - 变更后项目拟投入总额189,430.00万元，本年度实际投入79,004.38万元，截至期末累计投入111,315.23万元[32] 项目未达效益原因 - 智慧物联解决方案研发及产业化项目未达预计效益，因行业环境、产品结构调整和研发投入增加[29] - 杭州智能制造基地二期建设项目未达预计效益，因行业大环境影响收入不及预期[29] 项目调整原因 - 人工智能技术研发及应用研究项目增加投资规模，为加强人工智能视觉大模型研发[32] - 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目调减投资规模，复用杭州总部研发中心资源[33] 资金操作时间 - 2024年2月1日公司以自有资金置换募集资金40,388.20万元[12][19] - 2024年8月23日公司将节余募集资金1,774.24万元用于永久补充流动资金[16]

证券投资情况 - 2024年度证券投资金额未达公司最近一期经审计净资产10%，无需审议[2] - 对思特威最初投资成本10331.70万元[3] - 思特威期初账面价值42697.86万元[3] - 思特威本期公允价值变动损益 - 20645.52万元[3] - 思特威本期购买金额2080.28万元[3] - 思特威本期出售金额9159.97万元[3] - 思特威报告期损益10922.27万元[3] - 思特威期末账面价值14972.66万元[3] 制度与合规 - 公司制定制度规范证券投资行为[3] - 2024年度证券投资操作未违规[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入321.81亿元，同比降0.12%[2] - 2024年扣非净利润23.47亿元，同比降20.74%[2] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，规范运作[8][9] - 2025年董事会与投资者良性沟通，维护关系[8]

投资安排 - 公司及子公司拟用不超15亿闲置自有资金买理财产品[1][2][3] - 投资有效期自2025年3月28日至2025年年度董事会召开日[2][3] - 有效期内资金可滚动使用，余额不超15亿[1][2][3] 产品与审批 - 投资产品为中低风险、流动性好的理财产品[1][3] - 2025年3月28日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][3] 后续管理 - 按会计准则核算列报，购买需财务总监批准[4][5] - 内审部门监督，异常报董事会[6]

会计政策变更 - 2025年3月28日公司审议通过变更会计政策议案[2] - 变更后执行《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》[2] 财务数据调整 - 2024年度合并报表营业成本因保证类调整增加128,232,351.85元[4] - 2024年度合并报表销售费用因保证类调整减少128,232,351.85元[4] - 2023年度合并报表营业成本因保证类调整增加129,050,807.84元[4] - 2023年度合并报表销售费用因保证类调整减少129,050,807.84元[4]

业务决策 - 公司2025年3月28日审议通过开展票据池业务议案[2] - 票据池业务授权期限至下一年度股东大会召开，最长不超五年[4] 业务额度 - 公司及子公司共享不超85亿元票据池额度，可循环使用[2][6] 业务优势 - 开展业务可降低成本、优化结构、提高资金效率[8][9] 风险应对 - 流动性风险用新收票据置换保证金解除[10] - 担保风险安排专人对接、建台账管理[11] 授权安排 - 授权法定代表人行使操作决策权并签合同[12]

记账本位币变更 - 2025年3月28日审议通过境外子公司变更记账本位币议案[1] - 华睿新加坡记账本位币自2025年1月1日起由新加坡元变更为美元[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整，不影响2024年及以前财务状况和成果[2][3] 各方意见 - 审计、监事会、董事会认为变更能反映财务状况和成果[4] 其他 - 备查文件含三会决议，公告日期为2025年3月29日[5][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，费用待确定[2] - 续聘事项需股东大会审议，通过后生效[11] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 审计费用 - 2024年财务报告审计费用160万元，内控审计费用40万元[9] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]