业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元[2][3] - 本次计提减少2024年度归母净利润125,510,137.41元[13] 数据详情 - 信用减值损失15,383,585.68元，含应收账款和其他应收账款坏账损失[3] - 资产减值损失151,470,930.30元，含存货跌价和固定资产减值损失[3] - 应收账款坏账准备期末余额3,739,485.26元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额73,098,840.89元[7] - 存货跌价准备期末余额206,016,195.06元[10] 计提明细 - 2024年对砷、含银、含铜存货计提跌价损失[7] - 栖霞矿区附属资产计提固定资产减值准备[12] 决策信息 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[2]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月26日[2]

业务计划 - 公司拟开展与生产经营相关产品套期保值业务，用自有资金[1] - 2025年拟投入220,000万元开展期货套期保值业务，额度有效期十二个月且可循环使用[4] 业务目的 - 开展套期保值业务是为规避市场价格波动风险，锁定部分产品预期利润[2] 业务品种 - 业务品种包括境内外多种期货、期权及现货延期交易品种[3] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等多种风险，公司采取风险控制措施[7][8] 业务性质 - 公司开展期货套期保值业务不以投机套利为目的，对经营有利[11]

业务计划 - 公司拟开展不超50,000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[2][5] - 2025年3月26日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][7] - 额度自股东大会通过起12个月有效，单笔超期自动顺延[5] 业务安排 - 主要占银行授信额度，少部分用自有资金交保证金[6] - 交易对方为有资质金融机构[6] 风险及应对 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[3][9] - 加强汇率研究，适时调整策略控风险[9] - 财务部管理，内审部门审查操作及盈亏[10] - 仅与有资质大型金融机构合作控违约风险[10] 会计处理 - 按会计准则对业务进行会计核算[12]

关联交易金额 - 公司2025年度与关联方预计日常关联交易总金额不超6529.50万元，2024年度实际发生3413.27万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额1200.00万元，2024年实际发生221.53万元[3] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额4760.00万元，截至披露日已发生211.22万元，2024年实际发生2843.92万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额443.50万元，截至披露日已发生52.36万元，2024年实际发生232.18万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额126.00万元，截至披露日已发生11.76万元，2024年实际发生115.64万元[3] 2024年关联业务差异 - 2024年向恒邦原料销售采购业务实际发生与预计差异 - 68.35%[5] - 2024年向恒邦物流采购业务实际发生与预计差异 - 44.29%[5] - 2024年向恒邦助剂采购业务实际发生与预计差异 - 36.38%[5] - 2024年向恒邦原料销售销售业务实际发生与预计差异 - 90.29%[5] - 2024年接受美思雅劳务实际发生与预计差异 - 50.38%[5] 子公司财务数据 - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2023年末总资产448.29万元等，2024年前三季度总资产430.22万元等[7] - 烟台恒邦物流股份有限公司2023年末总资产49116.4万元等，2024年前三季度总资产59687.58万元等[10] - 烟台恒邦化工助剂有限公司2023年末总资产42992.97万元等，2024年前三季度总资产54343.77万元等[11] - 烟台恒邦泵业有限公司2023年末总资产31390.84万元等，2024年前三季度总资产31988.15万元等[13] - 烟台美思雅装饰有限公司2023年末总资产3608万元等，2024年前三季度总资产3502万元等[14] 子公司注册资本 - 烟台恒邦化工原料销售有限公司注册资本300万元[7] - 烟台恒邦物流股份有限公司注册资本10000万元[8] - 烟台恒邦化工助剂有限公司注册资本6000万元[11] - 烟台恒邦泵业有限公司注册资本10000万元[12] - 烟台美思雅装饰有限公司注册资本5000万元[14] 公司整体财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产528.64万元等，2023年度营收273.61万元等[16] - 截至2024年9月30日，总资产493.91万元等，2024年前三季度营收206.09万元等[16] 关联关系及交易情况 - 公司持股5%以上股东的控股子公司是烟台恒邦物业管理有限公司控股股东，双方构成关联关系[16] - 公司及控股子公司与关联企业交易定价参照市场价格[17] - 公司及控股子公司与关联方日常关联交易对财务和经营成果有积极影响[18] - 关联交易不会影响公司独立性和主要业务依存关系[18] 关联交易审议情况 - 2025年3月20日独立董事专门会议同意提交关联交易议案至董事会[20] - 关联交易经第九届董事会第三十二次会议审议通过，2名关联董事回避表决[20] - 监事会认为关联交易有助于公司，定价公允，不损害中小股东利益[20] 备查文件 - 备查文件包括第九届董事会、监事会及独立董事专门会议决议[21]

业绩总结 - 2024年完成黄金95.98吨、白银825.68吨、电解铜19.41万吨、硫酸113.69万吨[2] - 2024年营收758.01亿元，同比增15.59%[2] - 2024年利润总额5.97亿元，同比增7.21%[2] - 2024年归母净利润5.37亿元，同比增4.07%[2] - 2024年末总资产247.24亿元，净资产98.54亿元[2] - 2024年经营现金流净额4.12亿元，加权平均净资产收益率5.67%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会5次，审议38项议案[3] - 2024年召开股东大会3次，形成15项决议[3] - 2024年董事会下设专门委员会召开9次会议[4] - 2024年依法合规披露文件102份[4]

新策略 - 公司拟用自有资金开展外汇套期保值业务[1] - 业务涉及币种限于美元，品种包括远期结售汇等[3] - 业务额度不超50000万美元或等值外币，可循环使用，有效期12个月[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[6] - 加强汇率研究分析，仅与大型金融机构合作，按准则核算[7][8][9]

新产品和新技术研发 - 公司获美国专利管理部门1项发明专利授权[3] - 获国家知识产权局2项发明专利、10项实用新型专利授权[3] - 多项专利有不同有效期、申请及授权公告日[3][4] - 专利取得利于完善知识产权保护体系[4] 其他 - 公告发布于2025年3月27日[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年4月9日[4] 会议提案情况 - 会议审议12项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案9涉及中小投资者利益单独计票，江西铜业回避表决[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年4月10 - 11日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[7] - 网络投票代码为362237，简称“恒邦投票”[13] 提案表决结果 - 总议案及多项2024年度报告、薪酬、预算等提案获同意[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入758.01亿元，同比增长15.59%[6] - 2024年归母净利润5.37亿元，同比增长4.07%[6] - 2024年度计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元[17] - 2024年度计提资产减值减少归母净利润125,510,137.41元[17] 现金流情况 - 2025年经营活动现金净额40,133.29万元[11] - 2025年投资活动现金净额 -433,050.64万元[11] - 2025年筹资活动现金净额294,221.14万元[11] - 预计2025年期末资金余额为170,883.37万元[11] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -98,696.21万元[11] 关联交易 - 2025年与江西铜业关联交易预计不超1,023,114.00万元，2024年实际发生485,121.01万元[12] - 2025年与烟台恒邦集团关联交易预计不超6,529.50万元，2024年实际发生3,413.27万元[14] 会议与议案 - 第九届监事会第二十四次会议于2025年3月26日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][6][8][11] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》表决3票同意[17] - 《关于变更会计政策的议案》表决3票同意[19] 公告发布 - 《关于2024年计提资产减值准备的公告》于2025年3月27日发布[18] - 《关于变更会计政策的公告》于2025年3月27日发布[19]