业绩总结 - 2024年公司营业收入758.01亿元，同比增长15.59%[7] - 2024年归属于上市公司母公司的净利润5.37亿元，同比增长4.07%[7] - 2024年度计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元，减少净利润125,510,137.41元[33] 未来展望 - 2025年公司计划实现黄金115.86吨，白银977.46吨，电解铜26.37万吨，硫酸157.12万吨[17] - 2025年经营活动现金流入9842492.69万元，流出9802359.41万元，净额40133.29万元[18] - 2025年投资活动现金流入0万元，流出433050.64万元，净额 - 433050.64万元[18] - 2025年筹资活动现金流入1048037.42万元，流出753816.28万元，净额294221.14万元[18] - 2025年期初结余269579.59万元，期末余额170883.37万元，现金及等价物净增加额 - 98696.21万元[18] 市场交易与策略 - 2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计日常关联交易不超1023114.00万元，2024年实际发生485121.01万元[21] - 2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计日常关联交易不超6529.50万元，2024年实际发生3413.27万元[22] - 2025年期货套期保值使用自有资金投入不超220000万元，额度12个月内有效且可循环使用[25] - 2025年拟开展不超50000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，12个月内有效[26] - 2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度总计477.95亿元，额度内循环使用[29] 会议与议案 - 第九届董事会第三十二次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及摘要》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 《2024年度财务决算报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[7] - 《2024年度内部控制评价报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[8] - 《2024年度环境报告书》表决8票同意，1票反对，0票弃权[9] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[11] - 《关于2025年度资金预算的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[18] - 《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决3票同意，1票反对，0票弃权[21] - 《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决6票同意，1票反对，0票弃权[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[33] - 《关于变更会计政策的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[34] - 定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会[35] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决8票同意，0票反对，1票弃权[35] 其他事项 - 独立董事王咏梅对议案1 - 8、议案10、议案12 - 20、议案22 - 23投反对票[40] - 独立董事王咏梅对议案11、议案24投弃权票[40] - 和信会计师事务所故意隐瞒2024年更换签字会计师事实，未与审计委员会沟通等已构成违规[40] - 独立董事王咏梅因事务所诚信存疑，无法对2024年年报相关信息与数据产生信任[40]

业绩总结 - 2024年母公司净利润534,624,587.91元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润536,715,089.11元[6] 利润分配 - 提取法定盈余公积金53,462,458.79元[3] - 拟派发现金股利161,878,290.04元，每10股约派1.41元[3] - 最近三年累计现金分红占年均净利润61.27%[6]

公司基本信息 - 公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是曲胜利，注册地址为烟台市牟平区水道镇，邮编264109[19] - 董事会秘书和证券事务代表均为夏晓波，联系电话0535 - 4631769[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[21] - 公司统一社会信用代码为913700001653412924，上市以来主营业务无变更[22] - 2019年，公司控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占全体董事三分之一[120] - 报告期内公司召开5次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[121] - 报告期内公司监事会召开5次会议[121] - 公司指定《中国证券报》等4家报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[122] - 公司拥有独立完整业务体系，包括采购、生产、销售、研发体系[124] - 公司与控股股东在劳动、人事及薪酬管理方面互相独立[124] - 公司与控股股东资产关系明晰，对资产有完全控制支配权[125] - 公司生产经营和职能机构独立于控股股东，建立规范治理结构[125] - 公司拥有独立财务部门、核算体系和会计制度，财务人员专职，与控股股东无人事关系，能独立决策资金使用[126] 公司管理层变动 - 张帆于2025年1月7日因工作调整辞去公司第九届董事会董事长等职务[135] - 彭国诚于2024年8月6日因工作调整辞去公司第九届董事会董事等职务[135] - 肖小军于2025年1月24日被选举为公司董事、董事长等[135] - 詹健于2024年8月29日被选举为公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员[135] 公司管理层信息 - 肖小军1974年出生，现任公司党委书记、董事长[136] - 曲胜利1966年出生，现任公司副董事长、总经理等[136] - 詹健1968年出生，现任公司董事[137] - 左宏伟1967年出生，现任公司董事[137] - 陈祖志1967年出生，现任公司董事、财务总监[138] - 沈金艳现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事、公司董事，还在多家公司任职并领取报酬[139][144] - 黄健柏现任公司独立董事，兼任中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员[139] - 焦健现任北京市中洲律师事务所副主任、高级合伙人等职，兼任公司独立董事[139] - 王咏梅现任北京大学光华管理学院副教授等职，兼任公司及另外两家公司独立董事[140] - 刘建光、纪旭波、刘元辉等多位人士现任公司副总经理[140][141][142] - 夏晓波现任公司副总经理、董事会秘书等职[142] - 吴忠良现任公司监事会主席，还在其他两家公司任职但不领取报酬[142][144] - 姜伟民现任公司监事，兼任江西铜业股份有限公司战略与投资部中层副职专职董监事，在多家公司任职并领取报酬[143][144] - 王伟现任公司监事兼任公司供应部业务员[144] - 詹健、沈金艳、姜伟民在股东单位江西铜业股份有限公司担任专职董监事并领取报酬[144] 公司管理层履职情况 - 本报告期董事会召开5次会议，分别在2024年3月25日、4月25日、8月8日、8月20日、10月22日[149] - 张帆本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会3次[150] - 曲胜利本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会1次，连续两次未亲自参加董事会[150] - 彭国诚本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[150] - 詹健本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，通讯参加1次，出席股东大会1次[150] - 左宏伟本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会3次[150] - 陈祖志本报告期应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会3次[150] - 沈金艳本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[150] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[151][152] 公司专门委员会履职情况 - 审计委员会2024年召开会议5次，分别于3月18日、4月18日、7月26日、8月19日、10月21日召开，均一致通过所有议案[153][154] - 战略委员会2024年召开会议1次，于3月18日召开，一致通过所有议案[154] - 提名委员会2024年召开会议2次，分别于3月19日、7月30日召开，均一致通过所有议案[155] - 薪酬与考核委员会2024年召开会议1次，于3月19日召开，一致通过所有议案[155] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工数量为4278人[157] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1335人[157] - 报告期末在职员工数量合计为5613人[157] - 当期领取薪酬员工总人数为6163人[157] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[157] - 公司人员总数为5613人，其中生产人员4154人、销售人员156人、技术人员278人、财务人员54人、行政人员310人、其他人员661人；本科及以上学历823人、大专学历1305人、高中学历1244人、高中及以下学历2241人[158] 公司培训情况 - 2024年公司完成线下、线上培训35次，4738人次参加[160] - 公司2024年按相关培训管理制度优化培训管理体系，推进技能人才自主培养与评价体系建设[160] 公司薪酬与员工持股计划 - 公司坚持“以岗定薪、因能差异、按绩取酬”的薪酬理念和“激励与约束相统一、薪酬增量与业绩增量、效能增量相挂钩”的付薪原则[159] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计2018.32万元，其中曲胜利报酬484.79万元，张帆报酬181.96万元等[147][148] - 员工持股计划参与员工942人，持有的股票总数为5076100股，占上市公司股本总额的比例为0.44%[168] - 副董事长兼总经理曲胜利等多名高管在员工持股计划中有持股，如曲胜利持股87761股，占比0.01%[168] - 2024年4月18日、5月16日、8月29日，公司2021年度员工持股计划出席股东大会，对议案均投同意票，占出席会议股东所持股份比例分别为0.81%、0.81%、0.80%[168] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，每10股派发现金红利1.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 每10股派息数为1.41元（含税），分配预案股本基数为2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本，现金分红金额为161878290.04元（含税），可分配利润为4358227815.53元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[163] - 2024年度母公司实现净利润534624587.91元，提取法定盈余公积金53462458.79元（按净利润10%），可供分配净利润为4358227815.53元，拟派发现金股利161878290.04元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润536715089.11元的比例为30.16%[165] - 公司严格按《公司章程》《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》及相关要求进行利润分配，报告期内未进行利润分配政策变更[161] 公司内部控制 - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年03月27日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[172] - 财务报告和非财务报告内控缺陷以本年度税前利润5%作为重要性水平判断标准，潜在错报或经济损失＜税前利润的2.5%为一般缺陷，2.5%≤潜在错报或经济损失＜5%为重要缺陷，潜在错报或经济损失≧5%为重大缺陷[173] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量、重要缺陷数量均为0个[173] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[174] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] - 公司适用众多环境保护相关法律法规和行业标准[176] - 排污许可证发证日期为2025年1月26日，有效期限至2030年1月25日[177] - 危险废物经营许可证发证日期为2022年3月3日，有效期限至2027年3月3日[177] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入758.01亿元，较2023年增长15.59%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.37亿元，较2023年增长4.07%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较2023年减少60.12%[23] - 2024年末总资产247.24亿元，较2023年末增长12.89%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产98.54亿元，较2023年末增长6.21%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为208.08亿、201.63亿、171.90亿、176.40亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1577.68万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为2006.46万元[31] - 2024年公司实现营业收入7580074.99万元，较上年同期增长15.59%；营业成本为7393874.35万元，较上年同期增长15.90%[47] - 2024年公司营业利润为61703.95万元，较上年同期增长8.98%；利润总额为59651.11万元，较上年同期增长7.21%；归属上市公司所有者净利润53671.51万元，较上年同期增长4.07%[47] - 2024年公司营业收入合计758.01亿元，较2023年的655.77亿元增长15.59%[53] - 2024年销售费用3439.90万元，同比减少2.06%；管理费用5.64亿元，同比增加6.57%；财务费用2.51亿元，同比增加6.24%；研发费用2.03亿元，同比增加14.84%[71] - 2024年研发投入金额21.56亿元，同比增加29.51%，研发投入占营业收入比例2.84%，较2023年增加0.30%[73] - 2024年研发人员数量791人，较2023年增加7.33%，研发人员数量占比16.14%，较2023年增加1.29%[73] - 2024年经营活动现金流入小计792.52亿元，同比增加12.55%；现金流出小计788.40亿元，同比增加13.64%；现金流量净额4.12亿元，同比减少60.12%[75] - 2024年投资活动现金流入小计1.09亿元，同比减少44.60%；现金流出小计24.49亿元，同比增加42.58%；现金流量净额 -23.39亿元，同比减少53.91%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计104.55亿元，同比减少2.42%；现金流出小计95.46亿元，同比增加2.52%；现金流量净额9.09亿元，同比减少35.23%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -9.55亿元，同比减少200.55%[75] - 经营活动现金流量净额减少主要系存货增加，投资活动现金流量净额减少主要系项目建设投资增加，筹资活动现金流量净额减少主要系去年同期发行可转换公司债券[75] - 投资收益为 -15152741.32 元，下降 2.54%，主要系套期保值中无效套保形成的平仓损失[78] - 公允价值变动损益为 57385796.98 元，增长 9.62%，主要系商品期货合约持仓公允价值变动[78] - 货币资金 2024 年末为 372753721.71 元，占总资产 15.08%，较年初减少 22.52%，因本期末原料季节性采购[80] - 应收账款 2024 年末为 9701376.74 元，占总资产 0.04%，较上期增加 130.52%，因本期销售应收货款增加[80] - 存货 2024 年末为 10641879733.06 元，占总资产 43.04%，较上期增加 63.94%[80] - 长期股权投资 2024 年末为 621528205.05 元，占总资产 2.51%，较上期增加 63.94%，因万国黄金增发新股及权益法核算股权投资收益增加[80] - 固定资产 2024 年末为 4476270647.04 元，占总资产 18.10%，较上期增加 22.11%，因项目建设完成转资[80] - 在建工程 2024 年末为 2230075977.72 元，占总资产 9.02%，较上期增加 74.55%，因项目支出增加[80] - 短期借款 202

事故情况 - 2024年8月3日冶炼一公司侧吹炉放铜口突发喷溅事故[2] - 事故原因是工艺控制及风险辨识不到位等[2] - 事故为较大生产安全责任事故，企业存在瞒报、谎报情形[3] 处理建议 - 建议依法追究刑事责任人员8人[4] - 建议对公司违法行为依法处罚，对15人处理或处罚[6] 复产情况 - 2024年11月18日冶炼一公司获复工复产同意[8] - 2024年11月20日开展复产准备工作[2] - 截至目前冶炼一公司已恢复生产，其他单位经营正常[8]

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 22 日披 露《2024 年年度报告》及摘要。由于公司境外参股公司 2024 年度财务结算报告提供 时间晚于预期，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司《2024 年年度报告》延期至 2025 年 3 月 27 日披露。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告 并注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

股东持股 - 恒邦集团持股6767.47万股，比例5.89%[9] - 王德宁持股2367.73万股，比例2.06%[9] - 王家好持股1192.50万股，比例1.04%[9] - 三位股东合计持股10327.70万股，比例9.00%[9] 股份质押 - 恒邦集团解除质押1170万股，占所持17.29%，占总股本1.02%[3] - 恒邦集团质押1170万股，占所持17.29%，占总股本1.02%[5] - 本次质押后质押股份合计3470万股，占三位股东33.60%，占总股本3.02%[9] 股份状态 - 已质押股份中限售和冻结、标记数量为0[9] - 未质押股份中限售和冻结2866.30万股，占未质押41.80%[9]

员工持股计划购买情况 - 2022年2月12日累计购买公司股票507.61万股[4] - 购买股票成交均价为11.40元/股[4] - 成交总金额为57,839,902.05元[4] - 购买股票占公司总股本的0.44%[4] 员工持股计划时间安排 - 2021年度员工持股计划锁定期于2025年2月10日届满[3] - 锁定期为36个月，自2022年2月11日至2025年2月10日[4] - 锁定期满后12个月内应出售全部股票（特殊情况除外）[5] 员工持股计划限制与变更终止 - 定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[6] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并经董事会审议通过[7] - 终止部分情况需经出席持有人会议所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[7]

矿权权益情况 - 2023年12月江西铜业等对石坞金矿探矿权权益占比分别为42.24%、35.71%和22.05%[5] - 江西铜业合计持有石坞金矿55.47%矿权权益[5] 决策与风险 - 公司将在江西铜业矿权权益转股后决策是否受让股权[3][4] - 探矿权转让及转股时间不确定，收购存在无法达成风险[7][8] - 金矿投资、开采存在诸多不确定性和风险[8][9]

融资情况 - 公司发行3160.00万张可转债，募资316,000.00万元[2] - 扣除费用后募资净额312,996.74万元[2] 资金投向 - 募投项目总投资367,171.96万元，拟投募资312,996.74万元[5] - 技改项目拟投募资218,996.74万元，补流拟投94,000.00万元[5] 项目进展 - 技改项目延期至2025年12月，二期选矿系统未完成[3][4] - 2025年1月董事会和监事会通过延期议案[7] - 监事会、保荐人对项目延期无异议[8][9]

融资情况 - 公司发行可转换公司债3160.00万张，募资316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] 项目投资 - 募投项目总投资367,171.96万元，拟投入募资312,996.74万元[6] - 技术改造项目总投资273,171.96万元，拟投入募资218,996.74万元[6] - 补充流动资金项目总投资94,000.00万元，拟投入募资94,000.00万元[6] 项目进度与延期 - 技术改造项目一期已完成建设，二期大部分完成[7] - 技术改造项目预定可使用日期延期至2025年12月[7] 决策审批 - 2025年1月24日董事会通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意，保荐人对募投项目延期无异议[10]