会议时间 - 2025年1月8日决议召集临时股东大会[5] - 1月9日发出召开通知，1月24日下午14:30召开[5][6] 参会情况 - 303人出席，代表634,808,206股，占比55.2934%[7] - 中小投资者299人，代表20,887,840股，占比1.8194%[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意628,094,348股，占比98.9424%[13] - 中小投资者同意14,173,982股，占比67.8576%[13]

公司信息 - 公司证券代码为002237，简称为恒邦股份，债券代码为127086，简称为恒邦转债[1] 会议情况 - 2025年1月22日发通知，24日召开第九届监事会第二十三次会议，应到3人实到3人[2] 项目延期 - 会议通过部分募集资金投资项目延期议案，“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”延期，无调整投资总额[3] - 《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》于2025年1月25日发布[3]

会议信息 - 公司2025年1月22日发第九届董事会第三十一次会议通知，1月24日召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由副董事长曲胜利主持[2] 决策事项 - 审议通过选举肖小军为董事长议案，9票同意[3] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，9票同意[4] 公告发布 - 《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》2025年1月25日发布[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14:30现场召开，网络投票同日进行[3] - 303名股东参会，代表634,808,206股，占比55.2934％[4] 投票情况 - 补选非独立董事议案同意628,094,348股，占比98.9424％[6] - 中小投资者对该议案同意14,173,982股，占比67.8576％[7] 结果认定 - 上海市锦天城律师认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议1月24日14:30召开，网络投票时间为1月24日[2] - 股权登记日为2025年1月15日[3] 会议相关事项 - 审议补选非独立董事的议案[4] - 登记时间为1月16 - 17日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[8] 投票信息 - 投票代码为362237，简称为“恒邦投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[11] - 联系人夏晓波，电话（0535）4631769等[12]

会议安排 - 公司2025年1月6日发第九届董事会第三十次会议通知，1月8日召开[2] - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开[4] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意待提交临时股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[4]

可转债情况 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转换公司债券，募资316000万元[3] - 2023年7月7日可转债在深交所挂牌交易[3][5] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[4][5] - “恒邦转债”转股价格2024年6月12日起调为11.33元/股[5] - 2024年四季度“恒邦转债”因转股金额减9000元，数量减90张，转股792股[6] - 截至2024年12月31日，“恒邦转债”剩余金额3159331600元，剩余31593316张[6] 流通股情况 - 2024年四季度前后限售股数量237614400股，占比20.70%[6] - 2024年四季度前无限售股数量910457787股，占比79.30%[6] - 2024年四季度后无限售股数量910458579股，占比79.30%[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计和审计委员会人员合规并按规定工作[2] - 信息披露与实际一致、完整且无遗漏[3] - 建立防占用资金制度，关联交易和担保审议合规[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行有效，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动[4] 市场扩张和并购 - 江西铜业拟将石坞金矿矿权及江西黄金股份售予恒邦股份[6] - 2024年8月20日完成石坞金矿矿权评估，9月相关评估和备案完成[6] - 恒邦股份4个月内对石坞金矿42.24%矿权权益有优先受让权[6] 其他 - 国泰君安2024年12月4日对恒邦股份现场检查[1] - 2024年4月江西铜业因未完成承诺被责令改正[5] - 交易存在决策、关联交易审议和矿山开发等风险[7] - 督导机构督促制定处置方案并关注推进[7]

培训信息 - 国泰君安为恒邦股份 2024 年度持续督导进行现场培训[1] - 培训时间为 2024 年 12 月 4 日[3] - 培训人员为颜圣知、刘书剑[3] - 培训地点在恒邦股份会议室[3] - 培训对象为全体董事、监事、高级管理人员等[3] 培训内容及效果 - 解读国务院、证监会相关意见及新《公司法》修订内容[2] - 进行上市公司规范运作等专题培训并结合案例讲解[2] - 加深恒邦股份相关人员对法规规则的了解[4] - 有助于提升恒邦股份规范运作水平[4]

公司事件 - 公司冶炼一公司曾发生安全事故并停产整顿[3] - 事故公告于2024年8月13日披露[3] - 2024年11月18日公司收到复产《整改复查意见书》[3] - 公司冶炼一公司正在开展复产准备工作[3] - 公告发布时间为2024年11月20日[4]