本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 24 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于制定公司《市值管理工作制度》的议案 为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强核 心竞争力，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况,制定《市值管理工作制度》。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-091 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意， ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计达到 22.20%，属于股票交易异常 波动。 二、公司核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司、控 股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异常波 动期间未买卖公司股票；公司的生产、经营及财务状况近期无重大变 化；公司的业务及收入预期状况无重大变化；公司不存在违反公平信 息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-089 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东江苏帝奥控股集团股份有限公司所持本公司 400 万股股票将被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称"江苏帝奥"） 与长城证券股份有限公司仲裁裁决执行一案，因未履行生效法律文书确定的义 务，江苏省南通市中级人民法院将采用集中竞价交易的方式强制执行江苏帝奥 信用账户持有的 400 万股本公司股票（占公司总股本的 0.12%）。 2.江苏帝奥不是本公司控股股东，本次司法强制执行不会导致公司的控 制权发生变化，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，不涉及江苏帝 奥的一致行动人王进飞先生股份变动。 本公司近日收到江苏省南通市中级人民法院发来的《协助执行 通知书》（2024 苏 06 执恢 45 号之二），获悉江苏帝奥信用账户持有 的本公司 400 万股股票将被该院司法强制执行。根据相关法规，应 江苏省南通市中级人民法院的要求， ...

业绩相关 - 公司近年来总体业绩企稳回升但部分产品毛利润率较低如空调压缩机毛利率降幅较大[2] - 公司主要产品毛利水平在行业内保持合理区间在降本增效基础上保持稳定净利润水平[2] - 2024年前三季度净利润同比大幅增长主要因电动压缩机产销量大幅增长虽毛利率有下行压力但单车价值量高[4] 业务压力与应对 - 电动空调压缩机市场竞争加剧面临较大降价压力但单车价值量高市场需求旺盛总体净利润能保持均衡水平[2] - 子公司埃泰斯2024年前期业绩不及预期因竞争加剧下游产品降价带动储能热管理系统降价毛利下滑[3] - 若美国外贸政策变化如关税政策大幅变化会对公司现有产品出口造成压力公司有应对策略[3] 业务发展方向 - 公司未来并购方向主要围绕汽车热管理业务旨在提高主业市场占有率巩固行业龙头地位[3] - 公司未来将优化产能调配提升新能源产品在总体销售收入中的占比以实现营收和净利润稳步增长[4] 股东回报 - 公司多年未分红是因收入规模虽大幅增长但短期投入成本大客户付款周期长自有资金有压力[4] - 未来公司将根据经营业绩及资金状况适时开展现金权益分派或考虑回购股份等方式实施市值管理[4]

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权公司董事会办理与授 予限制性股票相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等 事宜。近日，本公司收到注册所在地的南通市数据局通知，相关变 更登记事宜已办结，现将有关情况公告如下: 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，相应新增 股本 66,365,700 元。首次授予的限制性股票于 2024 年 9 月 23 日 上市。公司总股本由 3,243,258,144 股增至 3,309,623,844 股。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-088 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日 2 目前， ...

综合授信 - 公司获批未来一年30亿综合授信用于日常经营，不增加信贷上限[2] - 申请无需担保，授权期为2024年11月1日至2025年10月31日[3][4] - 获批额度不提升资产负债率和明显增加财务费用[6] 公司变化 - 今年7月公司控制权变化，成国有控股上市公司[5] - 因控股性质和业绩变化，银行提升信用等级和授信额度[5] 信贷模式 - 公司将直接申请贷款替换前期子公司申请、公司担保模式[5]

经营业绩 - 公司主营产品订单旺盛,带动销售量和营业收入增长[7] - 公司境外子公司加强管控,运营质量明显提升,带动经营业绩企稳回升[7] - 公司降本增效活动成效明显[7] - 公司2024年第三季度营业收入为19.94亿元,同比增长3.61%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为56.34亿元,同比增长13.27%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,288.57万元,同比增长11.71%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,196.30万元,同比增长45.74%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元,同比增长175.29%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0071元,同比增长12.70%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0284元,同比增长45.64%[4] 股权变更 - 公司控股股东和实际控制人发生变更,湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)成为新的控股股东,长江产业投资集团有限公司成为新的实际控制人[11] 股权激励 - 公司实施2024年限制性股票激励计划,向110名激励对象授予66,365,700股限制性股票,授予价格为1.26元/股[12] 资产负债情况 - 公司流动资产中货币资金余额为19.12亿元,较上期增加5.86%[13] - 公司流动资产中交易性金融资产余额为5,298.16万元,较上期减少74.49%[13] - 公司流动资产中应收票据余额为1.94亿元,较上期减少7.24%[13] - 公司流动资产中应收账款余额为22.09亿元,较上期增加5.48%[13] - 公司流动资产中应收款项融资余额为5.83亿元,较上期增加16.84%[13] - 公司流动资产中预付款项余额为4,392.43万元,较上期增加4.35%[13] - 公司2024年第三季度其他应收款为43,116,552.38元，较期初增加864,045.78元[14] - 公司2024年第三季度存货为2,022,536,947.30元，较期初减少119,711,280.72元[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为7,291,503,816.63元，较期初减少475,440,384.52元[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4,974,028,856.62元，较期初减少47,217,867.12元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为12,265,532,673.25元，较期初减少522,658,251.64元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为6,100,320,471.31元，较期初减少625,407,222.61元[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为602,292,760.50元，较期初增加211,019,792.16元[15] - 公司2024年第三季度负债合计为6,702,613,231.81元，较期初减少414,387,430.45元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5,497,926,695.24元，较期初减少47,588,643.30元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为5,562,919,441.44元，较期初减少108,270,821.19元[15] 财务指标 - 公司2024年第三季度营业利润为11786.1万元[16] - 公司2024年第三季度净利润为8286.9万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为9196.3万元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1496.2万元[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为9783.1万元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0284元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为536024.2万元[18] - 公司2024年第三季度税金及附加为2294.6万元[16] - 公司2024年第三季度销售费用为8056.4万元[16] - 公司2024年第三季度研发费用为16838.9万元[16] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增加174.4%[19] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,602.07万元，同比下降138.9%[19] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比下降333.6%[19] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为5.95亿元，同比下降22.8%[20] 会计政策变更 - 公司执行新会计准则将保证类质保费用计入主营业务成本，影响主营业务成本增加1.07亿元，销售费用相应减少1.07亿元[21] 其他 - 公司参与转融通业务出借股份的股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份708,800股,占总股本的0.02%[10] - 公司无优先股股东[11] - 公司第三季度报告未经审计[22]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-085 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备查文件：第六届监事会第十九次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并出具了相关审核意见。 特此公告。 本公司第六届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 2024 年 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 9票同意审议通过2024年第三季度报告[1] - 9票同意审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] 授信信息 - 公司申请不超过30亿元综合授信额度[1] - 授信有效期为2024年11月1日至2025年10月31日[1]