奥特佳新能源科技股份有限公司 特别提示： 1.本次权益变动的方式为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2.本次发行的发行对象为控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"长江一号产投"）。 3.本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4.本次发行尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www ...

股权激励 - 2024年9月6日以1.26元/股向110人授予6636.57万股限制性股票[5] - 因李建华离职拟回购注销80000股限制性股票[6] 回购情况 - 回购价格1.26元/股，资金100800元，来源为自有资金[6] 股本变动 - 限售条件流通股、股权激励限售股、总股本变动[7] - 本次回购注销使公司股本减少8万元[8] 决策情况 - 监事会同意回购注销李建华持有的限制性股票[10]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超232,283,464股，募集资金不超59,000.00万元[2][41] - 发行对象为长江一号产投，数量1名[17][18] - 定价基准日为2025年4月1日，价格2.54元/股[20] - 认购对象股份自发行结束日起十八个月内不得转让[30] - 发行预计于2025年12月实施完毕[41] 业绩数据 - 2024年度扣非前后净利润分别为10,750.00万元和11,228.85万元[42] - 假设2025年扣非前后净利润按持平、增长10%、下降10%测算[42] - 增长10%时2025年净利润为11,825.00万元，扣非后为12,351.74万元[45] - 下降10%时2025年净利润为9,675.00万元，扣非后为10,105.97万元[46] - 公司毛利率分别为48.06%、53.59%、55.65%及54.65%[15] 公司情况 - 2024年7月控股股东、实际控制人变更，长江产业集团成实控人，长江一号产投成控股股东[16] - 截至预案公告日公司总股本为3,309,623,844股[41] - 本次发行后总股本为3,541,907,308股[45] 未来策略 - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[50] - 完善业务流程，加强精细化管理[51] - 加强预算管理，降低不必要成本费用浪费[51] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[51] - 严格执行2024 - 2026年股东回报规划和利润分配政策[52] 相关承诺 - 董事、高管承诺确保填补回报措施履行，薪酬和激励与执行情况挂钩[54] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[56] - 相关责任主体若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[55][56][58]

本公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会 议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票 预 案 》（ 以 下 简 称 " 预 案 "） 及 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机构对于本次 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案 所述本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需取得有权 国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬 请广大投资者注意投资风险。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-006 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 | | | 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所 （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年三月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技股份有限公司的委托，作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律、法规及规范性文件以及《奥特佳 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本要求 （一）合规原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 为准则。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 （二）平等原则。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 董事会审计委员会 | 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日 起执行） 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《奥特佳新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完 整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案等管理事宜。董事会办公 室为公司内幕信息知情人登记管理的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日 起执行） 第一章 总则 第一条 为规范和保障奥特佳新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的执业行为，保证公司规范运作，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥特佳新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券监管部门 及深圳 d 证券交易所之间的指定联络人，负责公司组织公司治理程序 及办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以 ...