股东大会信息 - 公司2024年10月8日发布召开2024年第六次临时股东大会通知[5] - 现场会议10月24日14:00召开，1名股东及代理人参会，持股830,000股，占比0.0251%[6] - 网络投票10月24日进行，1,177名股东参与，持股781,168,276股，占比23.6029%[8] 投票结果 - 现场和网络投票共1,178名股东参与，持股781,998,276股，占比23.6280%[12] - 股东大会审议通过聘任2024年年度审计机构议案[12] - 整体表决同意777,285,580股，占比99.3974%[12] - 中小股东表决同意192,669,114股，占比97.6124%[12]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月24日14点召开[2] - 出席股东及授权代理人1178人，代表股份781,998,276股，占比23.6280％[3] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年年度审计机构的议案》总表决：同意777,285,580股，占比99.3974％[5] - 中小股东总表决：同意192,669,114股，占比97.6124％[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年9月30日通讯召开[1] - 会议通知9月27日邮件发出，由监事长王常龙主持[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议表决通过聘任公司2024年年度审计机构议案[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 公司同意聘任中审众环为2024年审计机构[1]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月24日14点[2] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[2][3] - 投票代码为362239，投票简称为奥特投票[21] 审计机构 - 前任审计机构大华所因违规被暂停资格[9] - 拟聘任中审众环为2024年审计机构[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月23日8点30分至17点[4] - 登记地址及联系方式[5] 选举信息 - 非独立董事应选6位，选举票数算法[21] - 独立董事应选3位，选举票数算法[22] - 监事应选2位，选举票数算法[22]

审计机构变更 - 拟聘任中审众环为公司2024年年度审计机构，原审计机构大华所被暂停资格[2] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，同行业17家，年报审计收费26115.39万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施13次，31名人员受罚[5] 审计相关 - 项目合伙人王洪博等近三年无执业受罚[7] - 中审众环及人员无违反独立性情形[8] - 中审众环对2024年审计报价325万元，较上期降4.41%[9] - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月30日召开，9名董事全出席[1] 决策事项 - 以9票同意通过聘任中审众环为2024年审计机构，需股东大会审议[1][2] - 以9票同意通过于10月24日召开2024年第六次临时股东大会[3] - 该股东大会将审议聘任2024年年度审计机构事宜[3]

担保信息 - 公司为空调国际上海向交通银行湖北省分行申请最高额50000万元贷款本金及对应利息等提供担保[1] - 担保期限自2024年9月20日起至2027年9月20日债务履行期限届满之日起三年止[1] 子公司财务数据 - 空调国际上海注册资本为58906.082万元人民币[2] - 2024年6月30日资产总额22.2878143771亿元，负债14.5305044792亿元，净资产7.7573098979亿元[3] - 2024年1 - 6月营业收入8.2614485363亿元，利润总额1320.021599万元，净利润1225.085917万元[3] 担保金额情况 - 截至披露日公司对控股子公司实际担保金额为172344.00万元[4] - 截至披露日控股子公司之间实际相互担保金额为15333.63万元[4] - 公司实际对外担保金额共计187677.63万元，占最近一期经审计归母净资产额55.46亿元的33.84%[4]

股东大会信息 - 公司2024年9月7日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议2024年9月23日14:00召开，2名股东及代理人出席，持20,600股，占总股本0.0006%[6] - 网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00，832名股东参与，持802,448,632股，占总股本24.7421%[8] 投票结果 - 出席现场和网络投票股东共834名，持802,469,232股，占总股本24.7427%[12] - 《关于收购埃泰斯公司部分股权的议案》，同意778,925,326股，占参与投票股份97.0661%[12] - 中小股东表决，同意195,138,860股，占参与投票中小股东股份89.2338%[12]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-077 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 23 日举行了 2024 年第五次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 834 人，代表股 份 802,469,232 股，占奥特佳公司总股份数的 24.7427％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 1 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 23 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

会议信息 - 股东大会现场会议时间为2024年9月23日14点[3] - 网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月20日8点30分至17点[8] - 登记地址为江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼董事会办公室[9] 市场扩张和并购 - 公司拟17881.64万元收购埃泰斯公司15.67%股权[4] - 交易完成后公司将间接持有埃泰斯公司79.10%股权[4] 业绩总结 - 埃泰斯公司2023年末资产总额53524.67万元，2024年6月30日为51295.13万元[5] - 埃泰斯公司2023年净利润3362.95万元，2024年1 - 6月为 - 1524.20万元[5] - 埃泰斯公司2023年经营活动现金流净额8135.80万元，2024年1 - 6月为 - 2393.89万元[5] 其他影响 - 交易预计使空调国际所有者权益降低12898.22万元[8]