募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募集资金总额441,999,971.65元，扣除费用后实际募集净额426,481,103.73元[2] - 截至2024年12月31日，前次募集资金专项账户初始存放金额合计43,200.00万元，与净额差异5,518,867.92元系未支付发行费用[3][4] - 公司将2021年非公开发行股票的全部已完成或终止实施的募投项目节余募集资金2965.97万元永久性补充流动资金[15] 募投项目变更 - 2021年4月“年产60万台第四代电动压缩机”募投项目实施主体变更为安徽奥特佳科技发展有限公司，实施地点同时变更[5] - 2022年3月“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，节余资金112.43万元用于永久补充流动资金[6] - 2024年1月公司终止“中央研究院”募投项目，剩余募集资金2,619.80万元永久补充流动资金[6] 资金使用情况 - 2021年3月公司以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,722.90万元，截至2024年12月31日已置换完毕[7][8] - 2021年3月公司拟使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年5月和12月分别同意使用不超过5,500万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2021年9月公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月[9] - 2022年2 - 3月公司分别同意将“中央研究院项目”不超过2300万元、已实施完毕项目尾款2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[10][11] - 2022年3月“新能源汽车热泵空调系统项目”节余募集资金3,829.75万元永久补充流动资金[11] 资金使用数据 - 募集资金总额为42648.11万元，已累计使用43000.85万元[22] - 2024年使用募集资金7332.07万元，2023年使用3524.21万元，2022年使用6757.86万元，2021年使用19663.81万元[22] - 置换募投项目先期投入资金的金额为5722.90万元[22] - 前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差额352.74万元系理财和利息净收益[22] 项目效益情况 - 新能源汽车热泵空调系统项目产能利用率99.95%，换热器芯体产能利用率89.68%，截止日累计实现效益20387.69，未达预计效益[24] - 年产60万台第四代电动压缩机项目产能利用率95.25%，截止日累计实现效益6010.95，未达预计效益[24] - 年产360万支压缩机活塞项目产能利用率22.46%，截止日累计实现效益 - 802.34，未达预计效益[24] - “年产360万支压缩机活塞”项目累计实现收益低于承诺累计收益20%以上[18] 效益数据对比 - 新能源汽车热泵空调系统项目2022 - 2024年承诺效益分别为4437.88、6931.82、无具体数据，最近三年实际效益分别为7151.15、21160.75、4423.68[24] - 年产60万台第四代电动压缩机项目2022 - 2024年承诺效益分别为2370.15、7355.42、无具体数据，最近三年实际效益分别为9190.35、18166.19、1733.80[24] - 年产360万支压缩机活塞项目2022 - 2024年承诺效益分别为273.00、312.00、312.00，最近三年实际效益分别为897.00、 - 388.43、 - 50.41[24] 其他情况 - 截至2023年12月21日，“中央研究院项目”投资进度仅完成30.11%[13] - “年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”已实施完毕，节余募集资金184.44万元[12] - 中央研究院项目和永久性补充流动资金无法单独核算效益[24][25]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 会议通知7月18日邮件发出，由董事长主持，8位董事全出席[1] - 公告于2025年7月22日发布[4] 议案审议 - 会议表决通过前次募集资金使用情况专项报告议案，8票同意[1][2] 报告情况 - 公司编制以2024年末为基准日的前次募集资金使用报告[1] - 需提供以2024年12月31日为基准日并经鉴证报告用于再融资申报[2]

宝明科技第四代复合铜箔产品 - 公司开发出第四代复合铜箔产品，针对锂电池高安全、超快充市场需求，通过微结构创新提高快充性能并减少锂枝晶生成，提升安全性能 [1] - 产品已进行客户送样测试，技术突破有望为锂电池材料领域带来新发展动力，增强市场竞争力 [1] 奥特佳管理层变动 - 董事兼总经理丁涛因个人原因辞职，辞职即日生效，但仍担任子公司空调国际公司总经理，并协助董事长开展战略投资与规划工作 [2] - 丁涛持有134万股公司股票，与公司利益关联紧密，公司计划尽快补选新任总经理及董事，管理层变动对业务影响有限 [2] 永太科技专利澄清 - 公司澄清网络传言，确认"双氟磺酰亚胺锂制备方法"专利仍有效，专利申请日期为2017年5月10日，授权公告日为2019年2月26日 [3] - 专利作为核心技术壁垒，其有效性对公司业务发展至关重要，及时回应市场疑虑有助于稳定投资者信心 [3]

公司高管变动 - 奥特佳新能源科技股份有限公司董事兼总经理丁涛因个人原因辞去董事及总经理职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 丁涛原定任期与公司第六届董事会相同 该董事会已于2025年3月届满且目前处于延期任职状态 [1] - 辞任后丁涛将继续担任子公司空调国际公司总经理 负责汽车空调系统业务的国内外拓展 并协助董事长开展战略投资与规划工作 [1] 公司治理与股权结构 - 丁涛持有公司股票134万股 辞任后将继续遵守深交所减持股份相关规定及公司章程 [1][2] - 此次人事变动不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营 [1] - 公司将尽快启动新任总经理选聘及董事补选程序 并对丁涛进行总经理离任审计 [1] 高管履职评价 - 丁涛在任职期间恪尽职守 勤勉尽责 公司对其贡献表示衷心感谢 [2]

人事变动 - 7月8日公司董事会收到丁涛辞职报告，其因个人原因辞董事、总经理职务[1] - 辞任后丁涛继续任子公司空调国际公司总经理[1] - 董事会将尽快选聘新任总经理并补选董事[1] 股票与合规 - 截至公告披露日，丁涛持有134万股本公司股票[2] - 辞任后丁涛会继续遵守相关规定[2]

专利技术 - 公司申请了一项名为"汽车压缩机圆盘和斜盘座同心定位工装、装配设备及工艺"的专利，公开号CN120244552A，申请日期为2025年05月 [1] - 专利属于汽车压缩机生产技术领域，通过自动组配方式解决现有装配工艺中轴线偏差过大的问题，能够自动找准，自动化程度高，缩短生产节拍 [1] - 专利技术利用扭矩传感器控制最终旋拧的扭矩，无需人工旋拧以及后续采用旋拧扭矩控制 [1] 公司背景 - 马鞍山奥特佳科技有限公司成立于2017年，注册资本9000万人民币，主要从事汽车制造业，拥有55条专利信息和7个行政许可 [1] - 马鞍山奥特佳机电有限公司成立于2014年，注册资本3000万人民币，主要从事有色金属冶炼和压延加工业，拥有63条专利信息和20个行政许可 [2] 业务活动 - 马鞍山奥特佳科技有限公司参与招投标项目7次 [1] - 马鞍山奥特佳机电有限公司参与招投标项目16次 [2]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在完善法人治理结构，提高议事效率并保障股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在公司章程规定情形出现后两个月内召开[1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告[2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会需5日内发出通知[5] - 若审计委员会未按期召集，连续90日持股10%以上股东可自行召集，会议费用由公司承担[6][12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需2日内公告补充通知[7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日等16项要素[7][8] - 股东会通知不得随意延期或取消，若变更需提前2个工作日公告原因[9] 股东会召开与表决 - 股东会采用现场会议结合网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30开始[9] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托书需载明委托人信息、股份类别、表决指示等[11][12] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需在决议中披露[16][17] 股东会决议类型与公告 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等[19][20] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[20][22] - 若决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[21] 其他规则 - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果等，由董事、董事会秘书等签字确认[13][14] - 规则修改权归属股东会，解释权由董事会行使，条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[22]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度总则 - 制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免业务管理，确保合规性、及时性和公平性，保护投资者权益 [1] - 依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [2] - 适用范围涵盖公司及其他信息披露义务人在临时报告、定期报告中豁免披露证监会和深交所规定的内容 [2] 信息披露暂缓与豁免的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，需遵守保密规定且不得通过任何形式泄露 [3] - 涉及商业秘密或保密商务信息符合三种情形之一可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害利益 [3] - 暂缓或豁免披露商业秘密后，若原因消除、信息难以保密或已泄露，需及时披露 [4] 信息披露暂缓与豁免的审批程序 - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项，防止随意扩大范围并采取防泄露措施 [4] - 内部审核程序包括书面申请、董事会秘书审核、董事长决策，需提交审批表、知情人登记表及保密承诺函 [4] - 登记事项需涵盖披露方式、文件类型、信息类型、原因依据、期限、知情人名单等，保存期限不少于十年 [5] - 暂缓披露原因消除后需及时补充披露，并说明商业秘密认定理由、审核程序及内幕交易情况 [5] - 定期报告公告后十日内需向证监局和深交所报送暂缓或豁免披露的登记材料 [6] 责任追究与附则 - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓或豁免行为采取惩戒措施 [7][8] - 制度由董事会负责制订、修订和解释，与法律法规冲突时以后者为准 [9] - 生效日期为董事会审议通过之日（2025年7月2日） [1][9] 附件内容 - 包含审批表、知情人登记表及保密承诺函模板，明确申请流程、知情人信息及保密义务 [9][10]

奥特佳新能源科技股份有限公司预留限制性股票授予事项 核心观点 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项已获董事会、监事会及股东大会批准，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [7][9][14] - 预留部分向67名激励对象授予1483.86万股限制性股票，授予价格为1.26元/股，授予日为2025年7月2日 [12][13] - 本次授予条件已满足，公司及激励对象均不存在法定禁止授予情形 [10][11] 批准与授权流程 - 2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案，授权董事会办理相关事宜 [7][8] - 第六届董事会第三十三次会议审议通过预留授予议案，关联董事王振坤回避表决 [9][13] - 薪酬与考核委员会及监事会出具核查意见，确认激励对象资格及授予条件成就 [9][12][13] 授予具体安排 - **授予日**：2025年7月2日，为交易日且未超过股东大会决议后12个月期限 [11][12] - **激励对象**：67名符合条件人员，经公示无异议 [8][12][13] - **授予规模**：1483.86万股，占激励计划总量的20%（首次授予后调整预留部分为1659.14万股） [9][13] 合规性审查 - 会计师事务所出具无保留意见审计报告，公司及激励对象无禁止授予情形 [10][11] - 授予价格1.26元/股符合《激励计划》规定，信息披露程序将按监管要求履行 [12][13][14] 后续程序 - 需完成限制性股票登记及公告手续，并持续履行信息披露义务 [14]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 向激励对象授予预留部分限制性股票议案8票同意[1] - 修订《股东会议事规则》等多项议案均9票同意[2][3]