股份转让 - 2024年3月29日长江一号产投签署《股份转让协议》，受让583,786,466股，占比18%[1] 表决权委托 - 转让方曾将4.86%股份表决权委托给长江一号产投，期限5年[2] - 5月15日《表决权委托协议》解除，不影响控制权[3] 交易进展 - 股份交易通过反垄断审查，正准备材料提交深交所[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月17日[6]

股权质押 - 5月13日江苏天佑解除质押1亿股，占所持28.26%，占总股本3.08%[1] - 江苏天佑累计质押159,237,299股，占所持45.00%，占总股本4.91%[2] - 北京天佑累计质押229,953,678股，占所持70.66%，占总股本7.09%[3] - 西藏天佑累计质押0股，占所持0%，占总股本0%[3] - 三家天佑合计持股741,297,531股，累计质押389,190,977股，占比52.50%，占总股本12.00%[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月29日出让方将公司18%股权转让给长江一号产投[2] - 交易完成后长江一号产投成控股股东，长江产业投资集团成实控人[2] - 4月长江一号产投提交反垄断审查申请，5月9日通过[2] - 下一步双方办理股份转让确认等手续[3]

募集资金情况 - 2021年1月非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募集资金总额44,200.00万元，净额42,648.11万元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金356,687,780.92元，募投项目建设投入188,629,901.43元，永久性补充流动资金168,057,879.49元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额73,261,348.65元，与实际募集资金净额差异3,468,025.84元[12] - 公司募集资金总额42,648.11万元，本年度投入3524.21万元，累计投入35,668.78万元[30] - 报告期末尚未使用的募集资金余额为7326.13万元，以活期存款存放于专户，用于已完成项目尾款支付和永久补流[31] 资金管理与协议 - 《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》2007年通过，2015年修订[13] - 公司与马鞍山机电、空调国际南通、南京奥特佳分别开设募集资金专项账户[16] - 公司与华泰联合证券、中国银行南京江宁支行等签订多份监管协议[16][17] - 公司银行账户活期存款期末余额合计73,261,348.65元[19] - 公司利用“中央研究院项目”暂时闲置资金2300万元补充流动资金，2023年3月16日归还[21] - 公司两次审议通过使用不超过5500万元闲置募集资金进行现金管理[22] 项目进展与效益 - “中央研究院项目”截至2023年12月21日投资进度30.11%，决定终止，剩余2619.80万元永久补充流动资金[24][25] - 新能源汽车热泵空调系统项目截至期末投资进度71.83%，本年度实现效益5477.08万元[30] - 年产60万台第四代电动压缩机项目截至期末投资进度97.88%，本年度实现效益2466.32万元[30] - 年产360万支压缩机活塞项目截至期末投资进度86.73%，本年度实现效益447.49万元[30] - 永久性补充流动资金累计投入16,805.79万元，投资进度100%[30] 项目调整与终止 - 原“年产1500万支压缩机活塞项目”调整为“年产360万支压缩机活塞项目”，预计节约成本调整，报告期实现效益447.49万元[31] - “年产60万台第四代电动压缩机项目”将节余184.44万元补充流动资金用于“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”[32] - “年产360万支压缩机活塞项目”节余资金112.43万元用于永久补充流动资金[32] - “中央研究院项目”节余募集资金2619.80万元，截至2023年12月31日未股东大会审议，报告期末投资总额不变[32][33] - “年产1500万支压缩机活塞项目”于2024年1月正式终止实施[31]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对奥特佳2023年度财报签无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2023年其他关联资金往来期初余额总计63191.15万元[10] - 2023年其他关联资金往来年度累计发生额总计64128.18万元[10] - 2023年其他关联资金往来偿还累计发生额总计56382.48万元，期末余额总计70936.85万元[10] 关联公司资金情况 - 南京奥特佳2023年期初往来资金余额446.95万元等[10] - 西藏奥特佳2023年期初、期末往来资金余额12880.44万元[10] - 上海空调国际南通有限公司2023年度往来累计发生额与偿还额均为2695.72万元[10]

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募集资金总额44,200.00万元，净额42,648.11万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金356,687,780.92元，募投项目投入188,629,901.43元，永久性补充流动资金168,057,879.49元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额73,261,348.65元，与净额差异3,468,025.84元，系利息收入扣除手续费净额[2] - 募集资金总额为42648.11万元，本年度投入3524.21万元，累计投入35668.78万元[20] 资金使用决策 - 公司第五届董事会第37次会议通过用2,300.00万元闲置资金暂时补充流动资金，2023年3月16日归还[11] - 2023年5月26日公司同意用不超过5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式开展现金管理，期限12个月[12] - 2023年12月28日公司同意用不超过5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式现金管理，期限2024年全年[12] 项目相关 - 中央研究院项目截至2023年12月21日投资进度仅30.11%，公司决定终止该项目[14] - 终止中央研究院项目后，剩余募集资金2619.80万元将永久补充流动资金[15] - 新能源汽车热泵空调系统项目累计投入8632.86万元，投资进度71.83%，本年度实现效益5477.08万元[20] - 年产60万台第四代电动压缩机项目累计投入4614.54万元，投资进度97.88%，本年度实现效益2466.32万元，但未达预期[20] - 年产360万支压缩机活塞项目累计投入4400.87万元，投资进度86.73%，本年度实现效益447.49万元，达到预期[20] - 永久性补充流动资金累计投入16805.79万元，投资进度100%[20] - 尚未使用的募集资金期末余额为7326.13万元，将用于已完成项目尾款支付和永久补流[21] - 年产60万台第四代电动压缩机项目节余184.44万元补充流动资金[22] - 年产360万支压缩机活塞项目节余112.43万元用于永久补充流动资金[22] 其他事项 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 公司与马鞍山机电、空调国际南通、南京奥特佳等分别开设募集资金专项账户并签订监管协议[6][7] - 公司制定《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，报告期未修订[3][5] - 2021年7月14日公司等签署新《募集账户四方监管协议》，原协议终止[7]

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-023 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司监事会现就 2023 年工作情况及下一步工作计划报告如下： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定，遵守公司《监事会议事规则》，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行监事会的各项职权和义务。通过列席和参加公 司召开的董事会会议和股东大会，并对公司生产经营、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司 规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司第六届监事会共召开 6 次会议。各次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。会议具体内容如下： 1.公司第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日召开。会 议审议通过了《关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议 案》。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税）， 合计分配 2756.77 万元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247 ...

会议参与情况 - 2023年独立董事出席8次董事会会议[2] - 2023年独立董事列席3次股东大会[3] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3] 会议决策 - 2023年5月22日薪酬与考核委员会会议讨论终止实施2021年股票期权激励计划[4] - 2023年12月28日第六届董事会第十七次会议同意使用闲置募集资金现金管理等[8] - 2023年10月30日第六届董事会第十六次会议决定续聘大华会计师事务所[9] 未来建议 - 独立董事建议公司2024年加大审计范围、提高审计频率[10]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2023 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业 快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力， 坚定执行董事会确立的"新能源化、系统化、国际化"发展思路， 深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力， 持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管 理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源 车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能 质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势， 奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补 短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上 游供应链的控制力；提高对现金流控制精 ...