奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和程序， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一位，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 1 第七条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-070 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金开展结构化存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会 议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展结构化存款业务的议 案》。公司将使用经营中产生的暂时闲置和短期沉淀的自有资金购 买商业银行的结构化存款委托理财产品，授权期为 2024 年全年， 授权期内最高限额不超过 10 亿元。现将详情公告如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司 一、购买委托理财产品的主要内容 产品性质：保本浮动收益型结构化存款的委托理财产品。 最高限额：不超过人民币 10 亿元。在此额度内，可滚动开展。 授权期限：2024 年全年。 发行方与产品的限制：严格限制于与公司存在资金结算业务联 系的、信用和财务状况良好的商业银行发行的保本浮动收益型结构 化存款委托理财产品。 产品原理：商业银行设计并实施的与外汇汇率挂钩的结构化投 资计划中的结构化存款类产品。该业务保证存款本金安全，但利息 收益 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-073 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和 国 公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的规 定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略发展委员会决 策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三至五位董事组成，其中应至少有 1 位独立 董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一位，由公司董事长担任， 第七条 战略发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-072 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟终止实施"中央研 究院"募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟 终止实施公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目"中央研 究院项目"，并将该项目剩余募集资金约 2619.80 万元1永久补充流动 资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（A 股）1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了强化奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对公司财务事项实施有效监督 和指导，不断完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位，并至少 有一位独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一位，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集和主持委 ...

华泰联合证券有限责任公司 （二）募集资金投资项目情况 1 根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次 会议分别审议通过，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募 集资金金额做出调整。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全 部用于以下项目： 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥特佳拟终止实施"中央研究院"募投项目并将其剩余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-071 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用不超过 5500 万 元闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金的 使用效益，增加存储收益，维护公司和股东的利益，公司将在确保不 改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下， 使用不超过 5500 万元闲置募集资金以银行七天通知存款形式进行现 金管理。有效期限为 2024 年全年，在决议有效期内公司可根据产品 期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥特佳使用 2020 年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次 1 会议分别审议 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-067 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）对工商银行南京城中支行贷款的担保 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下： 本公司于 12 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市 分行签署了《连带责任保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特 1 本公司于 12 月 22 日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳向该行申请 5000 万元贷款本金以及对应的利息等构成的最高债权额提供担保 （其中 3000 万元为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任 保证，担保期限自 2023 年 12 月 11 日起至债务履行期限届满之日 （2024 年 12 月 11 日）起三年止。 本公司于 12 月 21 日与中国工商银行股份有限公司南京城中支 行签署了《保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源科 技有限 ...