奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-066 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司的控股股东、实际控制人在此次股票异常波动期间未买 卖本公司股票。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）连续两个 交易日（2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 近期公司经营情况、财务状况及内外部环境无重大变化； 本公司目前没有可在近期显著增加公司收入及收益的单一业务 项目； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 二、公司核实的相关情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异 常波动期间未买卖公司股票； 公司的生产、经营及财务状况近期无重大变化； 公司的业务及收入预期状况无重大变化。 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 11 月 16 日举行了 2023 年第二次临时股东大会，现 将大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 17 人，代表奥 特 佳 公 司股份 695,228,977 股，占奥特佳公司总股 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 录 自 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | 1 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会审议批准，自 2023 年 11 月 16 日起施行 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

市场竞争与产品情况 - 新能源汽车时代行业竞争加剧，奥特佳产品有竞争力，具备成本优势，公司策略是维护客户稳定并保障合理毛利水平，产品产销量有优势，市占率稳定 [1][2] - 今年下半年新能源汽车市场增速不高，但奥特佳近几个月电动压缩机市场需求旺盛，产能紧张，将视市场变化决定是否扩充产能 [2] - 储能热管理行业新兴，市场价格体系不稳定，今年竞争激烈，产品价格下降，预计公司该产品毛利率下降后维持稳定，埃泰斯客户结构优化、群体扩大，出货量高，仍有优势 [3] 业务发展方向 - 公司具备向车厂提供系统集成化热管理产品的能力，目前客户对汽车空调系统和压缩机采购大多分开，将加强两大板块业务协同性，一并供货提高产品链附加值 [2] - 公司将对压缩机后市场业务倾注更多资源，南京奥特佳成立后市场事业部，有望带动传统燃油车用压缩机出货量增长 [2] 股权结构情况 - 公司控股股东持股稳定，持股 5%以上较大股东王进飞及其一致行动人股份司法冻结，处置频率低，对市场冲击和公司经营无影响，其他参与司法拍卖股东持股变化不频繁，公司股东持股状态较稳定，个别变化对市场交易影响不大 [3] 产能规划情况 - 压缩机业务方面，电动压缩机产能将明显提升，新增产能主要集中在滁州子公司，会根据不同客户需求灵活调整 [4] - 空调系统方面，将在华北和西北地区新增客户毗邻区域建设产能，境外市场降本，增强低成本区域产能，提升单一生产基地产品链制造能力 [4]

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供贷款担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 11 月 6 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《中国农业银行江苏省分行保证合同》（仅供"保理 e 融" 无追索权保理业务配套使用），为本公司全资子公司南京奥特佳新 能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）在该行开展"保理 e 融" 业务中形成的 10000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此 次担保为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任保证，担保 期限自 2023 年 11 月 6 日起至债务履行期限届满之日（2024 年 11 月 5 日）起三年止。 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 特佳不是失信被执行人。 南京奥特佳（单体）最近一年又一期的简要财务数据如下： | 南京奥特佳 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为19.25亿元，同比增长14.44%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为49.74亿元，同比增长9.53%[49] - 公司2023年第三季度营业总成本为49.01亿元，同比增长9.11%[49] - 公司2023年第三季度净利润及每股收益同比大幅增长，主要原因是汽车热管理产品订单旺盛、降本增效项目推进、联营合营企业盈利状况良好以及理财收益增加[42] - 公司本期营业利润为120,223,435.82元，同比增长104.8%[55] - 公司本期净利润为71,136,713.28元，同比增长149.0%[55] - 归属于母公司股东的净利润为63,102,261.66元，同比增长322.5%[55] - 少数股东损益为8,034,451.62元，同比下降41.1%[55] - 基本每股收益为0.0195元，同比增长323.9%[55] 资产与负债 - 公司总资产为125.73亿元，同比增长3.43%[11] - 公司总资产从2023年1月1日的12,156,621,994.46元增长至2023年9月30日的12,573,227,624.82元，增长率为3.43%[29] - 公司流动负债从2023年1月1日的6,122,127,541.30元增长至2023年9月30日的6,419,804,598.30元，增长率为4.86%[29] - 公司所有者权益从2023年1月1日的5,638,992,605.84元增长至2023年9月30日的5,715,945,084.68元，增长率为1.36%[30] - 公司2023年第三季度资产总计为12,156,621,994.46元，同比增长6,861,712.88元[39] - 公司2023年第三季度负债合计为6,517,629,388.62元，同比增长6,734,516.84元[39] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为5,638,992,605.84元，同比增长127,196.04元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降13.69%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,545,003.04元，较上期的181,375,384.47元有所下降[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为118,196,759.31元，较上期的-371,208,365.12元大幅改善[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-70,076,352.71元，较上期的478,962,409.78元大幅下降[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为771,334,871.12元，较期初的565,730,963.80元增长36.34%[34] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,778,162,061.44元，较上期的3,859,999,363.24元增长23.79%[33] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,843,070,369.44元，较上期的2,686,442,708.13元增长43.05%[33] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为582,104,572.33元，较上期的571,586,300.19元增长1.84%[33] 财务费用与投资收益 - 公司2023年第三季度财务费用为2807.35万元，同比增长96.05%[49] - 公司2023年第三季度投资收益为3855.63万元，同比增长105.45%[49] - 公司2023年第三季度信用减值损失为567.32万元，去年同期为-372.58万元[49] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-2346.85万元，去年同期为-1337.09万元[49] 货币资金与应收账款 - 货币资金从年初的16.31亿元增加至20.06亿元，增长22.99%[18] - 应收账款从年初的18.72亿元减少至18.20亿元，下降2.78%[18] - 公司2023年第三季度货币资金为16.31亿元，与2022年底持平[52] - 公司2023年第三季度应收账款为18.72亿元，与2022年底持平[52] 存货与非流动资产 - 存货从年初的19.59亿元增加至23.10亿元，增长17.93%[18] - 非流动资产合计从年初的48.11亿元增加至49.87亿元，增长3.66%[18] - 公司2023年第三季度存货为19.59亿元，与2022年底持平[52] - 公司2023年第三季度投资性房地产为26,448,056.71元，同比增长2,109,198.74元[35] - 公司2023年第三季度固定资产为1,349,638,583.68元，同比下降1,912,738.46元[35] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为257,011,579.95元，同比增长6,861,712.88元[35] - 公司2023年第三季度递延所得税负债为33,902,533.64元，同比增长6,734,516.84元[39] 研发费用与综合收益 - 公司2023年第三季度研发费用为1.56亿元，同比下降5.65%[49] - 公司本期其他综合收益的税后净额为12,866,545.75元，去年同期为-14,909,284.04元[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为75,968,807.41元，去年同期为22,628.94元[55] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[37] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0195元，同比增长0.0046元[38]