提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名黄亚英为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

公司优势与项目筛选 - 公司是国内较早的科技创新服务机构，深耕二十余年，依托深圳清华大学研究院，形成科技资源聚集优势 [1] - 打造“产业 + 金融”复合背景的高素质专业团队，投资覆盖科技企业全生命周期，形成独特优势和创新孵化体系 [1] 人才队伍建设 - 建立合理人才梯度结构，拥有高层次人才和过百名从业超 20 年的工匠 [2] - 强化组织建设，建立内部人才梯队培训机制，打造高素质专业投资团队 [2] - 实施精细化管理，提升协同效能，提高项目管理规范化科学化水平 [2] 投资孵化领域 - 投资孵化业务聚焦科技成果转化，围绕四大领域，聚焦“硬科技”产业，涵盖科技企业全生命周期 [2] 市场参照 - 公司形成“科技创新服务 + 战略性新兴产业”业务模式，海外丹纳赫、FlagshipPioneering 及部分高校的技术许可办公室从事相似业务 [2] 业务板块规划 - 科技创新服务提升存量业务能力，加强创新业务，聚焦成果产业化，落实“一城一产业”战略，构建基金管理能力 [3] - 战略性新兴产业在新能源新材料、数字经济等领域培育科技型领军企业 [3]

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-051 号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 7 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第255号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 号 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 活动参与人员 | 华润元大基金、同泰基金 | | 时间 | 2023年9月7日 | | 地点 | 深圳 | | 形式 | 现场会议 | | 交流内容及具体问答 | 1、公司未来业务的增长点和业务规划是怎样的？ | | 记录 | 答：在科技创新服务板块，公司将在进一步提升存量业务 | | | 能力的基础上，大力加强科技成果转化服务的创新业务，围 | | | 绕实体产业链条做出产业特色和优势。一是进一步聚焦科技 | | | 成果产业化，多措并举开辟成果转化快车道；二是各区域子 | | | 公司贯彻落实"一城一产业"发展战略要求，培育优势产业； | | | 三是构建市场化的基金管理能力。在战略性新兴产业板块， | | | 公司将继续围绕新能源新材料、数字经济等领域，持续培育 | | | 更多富有影响力和 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-050号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047 号）。为保 护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现将有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-004 号 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 2023 | 年 08 月 31 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 董事长 总经理 上 市 公 司 接待人员 | 嵇世山先生 贺臻先生 | | | 独立董事 张汉斌先生 | | 姓名 | 董事会秘书 于喆女士 | | | 财务总监 杨任先生 1.可否介绍一下公司是如何获取稀缺的高科技项目？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司是国内较早的科技创新服务机 构之一，深耕科技创新服务领域二十余年，公司在科技创新服 | | | 务的过程中形成了"有创新资源，懂前沿科技，会转化成果， | | | 可赋能企业， ...

分组1：AI和机器人领域投资孵化 - 公司投资孵化业务在AI和机器人领域有布局，代表性企业有博瀚智能（深圳）有限公司、北京博清科技有限公司、深圳市安思疆科技有限公司 [1] 分组2：数字经济产业情况 - 公司数字经济产业今年上半年营收3565.89万元，同比增长202.05% [1] - 未来公司将聚焦数字经济等战略性新兴产业，发挥平台与资源优势，提升赛道培育和并购能力，加强业务板块联动 [1] - 数云科际争取承担市级BIM平台建设，孵化相关产品，树立行业标杆地位 [2] 分组3：业务板块发展与规划 - 公司完成重大资产重组后形成“科技创新服务+战略性新兴产业”发展理念 [2] - 科技创新服务业务包括科技创新运营服务、创新基地平台服务、投资孵化服务；战略性新兴产业聚焦新材料和数字经济产业 [2] - 科技创新服务未来将提升存量业务能力，加强科技成果转化服务创新业务，包括聚焦产业化、落实“一城一产业”战略、构建市场化基金管理能力 [2] - 战略性新兴产业将在新能源新材料、数字经济等领域培育科技型领军企业 [2] 分组4：投资孵化业务情况 - 投资孵化业务聚焦科技成果转化，围绕四大领域，聚焦“硬科技”产业，涵盖企业全生命周期 [2] - 对科技项目投资比例根据实际情况和资金规划执行 [2] - 投资孵化业务专注投早、投小、投硬，项目多且退出渠道多元化，除IPO外还有收并购、股权转让等，特定优质项目会重点培养 [3]

投资孵化业务 - 投资孵化服务围绕四大领域，聚焦“硬科技”产业，涵盖科技企业全生命周期 [1] - 上半年投资辛顿科技等企业，挖掘多个前沿创新项目 [1] - 投资孵化企业科利德等已提交 IPO 申请并获受理，曦华科技等完成新一轮融资 [1][2] - 项目来源依托控股股东，转化高校院所成果，举办创新创业赛事 [2] 数字经济产业 - 上半年营收 3,565.89 万元，同比增长 202.05% [2] - 数云科际中标或签约多个重大项目，深圳 11 个行政/功能区已覆盖 6 个 [2] - 依托清华大学软件学院，提供数字化整体解决方案，获行业级 BIM 大赛奖项数十项 [2] 新材料业务 - 上半年营业收入约 7.8 亿元，同比增长 1.68% [3] - 在环保领域建设塑料包装回收利用产业化研学基地，投入研发环保材料产品，推动垃圾分类回收 [3] 区域子公司发展 - 各区域子公司围绕“一城一产业”战略，结合区域资源培育特色科技产业 [3] - 惠州项目聚焦能源电子领域，布局新能源及储能产业 [3] - 重庆项目围绕数字经济和医疗器械产业，引进相关企业入驻 [3][4] - 佛山项目围绕新能源汽车材料产业，服务产业链企业扩产升级 [4] - 太仓项目引入新能源与汽车电子类企业，形成产业集聚优势 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,125,089,473.96元，上年同期为1,127,001,613.00元，同比减少0.17%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为223,364,731.17元，上年同期为114,791,474.81元，同比增长94.58%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,189,266.53元，上年同期为55,646,581.22元，同比增长60.28%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -57,181,153.17元，上年同期为 -226,324,916.90元，同比增长74.73%[16] - 本报告期基本每股收益为0.1845元/股，上年同期为0.0948元/股，同比增长94.62%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.1845元/股，上年同期为0.0948元/股，同比增长94.62%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.21%，上年同期为1.78%，同比增加1.43%[16] - 本报告期末总资产为14,920,479,119.74元，上年度末为14,881,036,837.99元，同比增长0.27%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,974,457,901.97元，上年度末为6,860,254,674.19元，同比增长1.66%[16] - 报告期内公司实现营业收入112,508.95万元，同期减少0.17%[27] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润22,336.47万元，同期增加94.58%[27] - 报告期内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,918.93万元，同期增加60.28%[27] - 报告期营业成本860,988,107.96元，较上年同期增加2.65%[28] - 报告期销售费用53,208,953.00元，较上年同期增加11.82%[28] - 报告期财务费用72,703,481.09元，较上年同期增加51.59%[28] - 报告期所得税费用32,877,824.59元，较上年同期增加357.89%[28] - 报告期研发投入68,672,040.91元，较上年同期增加9.69%[28] - 2023年上半年公司营业收入11.25亿元，同比减少0.17%[29] - 投资收益2.05亿元，占利润总额比例75.60%；公允价值变动损益1.00亿元，占比37.01%[29][30] - 货币资金期末余额15.64亿元，占总资产比重10.48%，较年初减少2.89%[32] - 应收账款期末余额8.88亿元，占总资产比重5.95%，较年初减少1.10%[33] - 存货期末余额35.79亿元，占总资产比重23.98%，较年初增加1.35%[34] - 短期借款期末余额4.27亿元，占总资产比重2.86%，较年初增加0.67%[35] - 合同负债期末余额1.13亿元，占总资产比重0.76%，较年初增加0.26%[35] - 以公允价值计量的金融资产期末余额24.18亿元，本期公允价值变动1.00亿元[36] - 截至报告期末，受限资产合计30.62亿元，主要用于抵押借款、质押借款等[36] - 报告期投资额为134,210,015元，上年同期投资额为82,204,999.98元，变动幅度为63.26%[37] - 证券投资最初投资成本为5,894,831.75元，期末账面价值为5,894,831.25元[37] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为50,000万元，累计已使用募集资金45,468.35万元，尚未使用募集资金5,330.78万元[40][41] - 本年度使用募集资金146.80万元，募集资金账户理财收益及利息收入（扣除手续费）净额为42.14万元[41] - 本报告期末流动比率2.78，较上年末下降8.25%；资产负债率48.41%，较上年末下降0.90% [136] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7047.80万元，较上年同期增长6672.60% [136] - 本报告期EBITDA全部债务比9.76%，较上年同期增加4.41%；利息保障倍数3.37，较上年同期增长123.18% [136] - 2023年6月30日货币资金为15.64亿元，较2023年1月1日的19.90亿元减少 [138] - 2023年6月30日交易性金融资产为4.47亿元，较2023年1月1日的1.59亿元增加 [138] - 2023年6月30日应收账款为8.88亿元，较2023年1月1日的10.50亿元减少 [138] - 2023年6月30日存货为35.79亿元，较2023年1月1日的33.68亿元增加 [138] - 2023年6月30日资产总计为149.20亿元，较2023年1月1日的148.81亿元增加 [139] - 2023年上半年营业总收入11.25亿元，2022年同期为11.27亿元，同比略有下降[142] - 2023年上半年营业总成本12.13亿元，2022年同期为11.51亿元，同比有所上升[142] - 2023年上半年营业利润2.71亿元，2022年同期为1.08亿元，同比大幅增长[143] - 2023年上半年净利润2.38亿元，2022年同期为1.02亿元，同比显著提升[143] - 2023年6月30日流动负债合计22.99亿元，年初为22.08亿元[140] - 2023年6月30日非流动负债合计41.40亿元，年初为43.21亿元[140] - 2023年6月30日负债合计64.39亿元，年初为65.29亿元[140] - 2023年6月30日所有者权益合计84.82亿元，年初为83.52亿元[140] - 2023年6月30日母公司资产总计51.23亿元，年初为51.44亿元[141] - 2023年6月30日母公司负债合计2935.36万元，年初为4298.63万元[142] - 2023年上半年综合收益总额2.43亿元，2022年同期为1.08亿元[144] - 2023年上半年基本每股收益0.1845元，2022年同期为0.0948元[144] - 2023年上半年母公司营业收入514.34万元，2022年同期为3.13万元[145] - 2023年上半年母公司营业利润8957.64万元，2022年同期为1.07亿元[145] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.53亿元，2022年同期为15.91亿元[146] - 2023年上半年经营活动现金流出小计17.10亿元，2022年同期为18.17亿元[146] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5718.12万元，2022年同期为 - 2.26亿元[146] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.25亿元，2022年同期为1.43亿元[147] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.64亿元，2022年同期为2.89亿元[147] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.88亿元，2022年同期为9.41亿元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为9684.83万元，2022年同期为1.21亿元[148] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为2001.90万元[148] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为9684.83万元，2022年同期为1.01亿元[148] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为9684.83万元，2022年同期相同[148] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9684.83万元，2022年同期相同[148] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.87万元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1973.08万元，2022年同期为 - 1557.42万元[148] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为3410.23万元，2022年同期为3596.53万元[148] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1437.15万元，2022年同期为2039.10万元[148] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为部分项目有变动，如综合收益总额等有具体数值变化[151] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为 -7349366.89元[161] - 2023年上半年综合收益总额为8970.63元[162] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为96848337.52元[162] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为10046235.55元[163] - 2022年上半年综合收益总额为106894573.07元[164] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为96848337.52元[164] - 2023年初所有者权益合计为5101543.94元，期末余额为5093177.05元[161][163] - 2022年初所有者权益合计为5100207.86元，期末余额为5110443.41元[163][165] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益76166597.33元，计入当期损益的政府补助20504445.02元，委托他人投资或管理资产的损益3039014.61元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益115856357.94元，其他营业外收入和支出528949.68元，所得税影响额25629050.29元，少数股东权益影响额（税后）56290849.65元，非经常性损益合计134175464.64元[18] 科技创新与产业布局 - 公司在全国拥有科技创新基地38个，其中国家级孵化器和众创空间累计11处[22] - 公司投资了辛顿科技、铨兴科技等企业，科利德、芯邦科技已提交IPO申请并获受理，曦华科技等企业完成新一轮融资[22] - 子公司丽星科技旗下863检测荣登工信部产业技术基础公共服务平台榜单[23] - 子公司数云科际中标或签约多个重大项目，深圳11个行政/功能区已覆盖服务6个[23] - 公司科技创新服务业务包括科技创新运营服务、创新基地平台服务、投资孵化服务[21] - 公司战略性新兴产业聚焦新材料新能源和数字经济，推动产业化项目落地[22] - 公司科技创新运营服务探索科技成果转化模式化和规模化路径，承办双创大赛[22] - 公司创新基地平台服务按“一城一产业”目标优化，各项目聚焦不同产业[22] - 公司投资孵化服务聚焦“硬科技”产业，向产业链前端延伸挖掘前沿创新项目[22] - 公司拥有国家级孵化器和众创空间累计达11处[24] - 子公司丽星科技拥有四个国家级创新载体和六个省级创新载体[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 科技创新服务收入2.86亿元，同比减少13.27%；战略性新兴产业收入8.16亿元，同比增长4.72%[29] 募集资金使用情况 - 力合仲恺创新基地承诺投资总额34,600万元，截至期末累计投入进度为86.82%[42][43] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额13,000万元，截至期末累计投入进度为100.22%[43][44] - 中介机构费用及其他相关费用承诺投资总额2,400万元，截至期末累计投入进度为100.00%[44] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为3,569.13万元[46] - 募投项目“力合仲恺创新基地”竣工时间由2020年12月延迟至2021年11月30日[45] 子公司经营情况 - 力合科创集团有限公司注册资本495,248,515.00元，总资产5,769,370,234.81元，净资产2,912,380,436.23元，营业收入104,455,071.14元，营业利润142,743,858.82元，净利润137,926,813.26元[51] - 2023年1 - 6月，深圳力合领航管理顾问有限公司净利润为 - 699.69元，深圳力合产业创新有限公司未实际生产经营，深圳市合中汇科技发展有限公司净利润为 - 4,055,791.49元，处置时合并层面确认投资收益7,463,894.57元[51]