会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席并赞成[4] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席3次[5] - 2024年4月2日召开独立董事专门会议，发表同意意见[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 交易与报告 - 2024年主要关联交易经独立董事审核同意披露[8] - 2024年审议通过2023年报等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4、5月会议审议通过股票期权激励计划议案[9] - 2024年股票期权激励事项流程及披露合规[9]

会议情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事均出席且全投赞成票[3][4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席3次[4] - 2024年4月2日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[4] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[5] 交易与议案 - 2024年主要关联交易与木林森股份有关，独立董事审核同意披露[6] - 2024年董事会等审议通过年报等报告及续聘审计机构议案[6] - 2024年4、5月相关会议审议通过股票期权激励计划议案[7]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席4次[3] - 2024年4月2日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议[4] 报告审议 - 2024年董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4月16日、5月7日相关会议审议通过2024年股票期权激励计划议案[9]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[3] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，定性按影响和可能性判定[5][6] 内控情况 - 报告期及评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[2][7]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-024 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝 锂芯 2024 年度网上业绩说明会。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年三月十一日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010422 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事潘东燕。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事曹承宝、何伟、潘东燕独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 评估专项意见于2025年3月7日发布[1]

一、投资概述 为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营， 并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环 使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-019 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与 检查； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用85万元[1][6] - 2025年3月7日董事会6票赞成通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 同行业中天健审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[3] - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚多次[4]

公司信息 - 公司股票代码为002245，简称为蔚蓝锂芯[1] 会计政策变更 - 2024年12月起执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 变更对财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[5][6] - 审计委员会同意本次会计政策变更[6]