股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-027 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见刊登于 2025 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表 决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》； 公司《2025 年第一季度报告》详 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.28亿元，较上年同期增长20.90%，归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长100.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，较上年同期下降26.05%[5] - 本报告期末总资产114.63亿元，较上年度末增长1.27%，归属于上市公司股东的所有者权益70.73亿元，同比增长2.16%[5] - 2025年1 - 3月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增长74.45%、75.20%、90.42%及100.56%[9] - 资产总计为114.63亿元，较上期113.19亿元增长1.27%[15] - 负债合计为40.39亿元，较上期40.61亿元下降0.54%[16] - 所有者权益合计为74.24亿元，较上期72.58亿元增长2.28%[16] - 营业总收入为17.28亿元，较上期14.29亿元增长20.90%[17] - 营业总成本为15.56亿元，较上期13.68亿元增长13.70%[17] - 营业利润为1.81亿元，较上期1.04亿元增长74.45%[18] - 利润总额为1.82亿元，较上期1.04亿元增长75.19%[18] - 净利润为1.58亿元，较上期0.83亿元增长90.42%[18] - 综合收益总额为1.65亿元，较上期0.79亿元增长109.72%[19] - 基本每股收益为0.1230元，较上期0.0613元增长100.65%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-579.53万元，其中非流动性资产处置损益-304.38万元，政府补助790.82万元[6] 资产项目变化 - 报告期末交易性金融资产减少1.69亿元，较年初下降36.35%，主要因部分银行理财产品到期[9] - 报告期末应收票据减少1.05亿元，较年初下降67.83%，应收款项融资增加2.50亿元，较年初增长104.62%[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额941,908,654.80元，期初余额766,184,071.86元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额295,000,000.00元，期初余额463,500,000.00元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,796,882,879.47元，期初余额1,974,398,986.74元[14] - 2025年3月31日公司应收款项融资期末余额488,240,447.66元，期初余额238,604,317.56元[14] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额293,918,782.89元，期初余额156,492,082.62元[14] - 2025年3月31日公司存货期末余额1,583,956,158.15元，期初余额1,518,289,419.10元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额5,684,721,876.42元，期初余额5,593,227,468.84元[14] 研发费用变化 - 2025年1 - 3月研发费用增加4022.97万元，较上年同期增长48.11%，主要因本年度研发投入较多[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为191,288，前10名股东中绿伟有限公司持股比例12.82%，持股数量1.48亿股[11] - 昌正有限公司持股比例6.05%，持股数量69,669,800股，质押9,000,000股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.34%，持股数量15,493,998股[12] - 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.01%，持股数量11,622,501股[12] 现金流量情况 - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为净入812.77万元，上年同期为净流出2.14亿元[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.22亿元，上期为5.40亿元[20] - 收到的税费返还本期为949.87万元，上期为881.85万元[20] - 经营活动现金流入小计本期为18.71亿元，上期为35.80亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为15.38亿元，上期为31.30亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.33亿元，上期为4.50亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为7.95亿元，上期为3942.79万元[21] - 投资活动现金流出小计本期为7.87亿元，上期为2.53亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为2.89亿元，上期为3.93亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.13亿元，上期为5.31亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.20亿元，上期为1.02亿元[21]

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏蔚蓝锂芯集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 为了进一步规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职 工董事一名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应 为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任 职资格。独立董事应遵守法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程（草案） （经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张 家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准， 以原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320500743109453W。 第三条 公司设立时的股本为 4,500 万股，全部由发起人认购。 公司于 2007 年 8 月 15 日经江苏省对外贸易经济合作厅批准，注册资本增 加至 4,560 万元。 公司于 2008 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646 号文核准，首次向社会 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025年4月） 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。 《公司章程》主要条款修改对照如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏蔚蓝锂芯集 | 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、公司股东和债权人的合法权 | | 司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益、规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 和国证券法》和其他有关法律、法规 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 和规范性文件的规定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 | 公司系依 ...

圆柱电池市场结构性变革 - 全球圆柱电池市场正经历结构性变革，核心驱动力来自技术进步和制造效率提升 [2] - 圆柱电池制造商竞相布局多元化应用场景，包括电动汽车、航空、人形机器人等 [2] - 行业洗牌正在酝酿，终端应用争夺战已打响 [2] 大圆柱电池技术突破与商业化 - 宝马宣布下一代电动车型采用大圆柱电池，证实其在中高端乘用车市场的商业可行性 [3] - 全极耳技术成熟应用，激光焊接工艺提升制造控制性、精度与良率 [4] - 大圆柱电池展现"六边形战士"综合性能，包括快速充电、高能量密度和结构安全性 [4] - 宝马合作企业采用9系高镍正极和硅碳负极，预留能量密度提升空间 [4] - 圆柱电池产线效率比方形或软包电池高出50%，头部企业生产效率达300PPM以上 [5] 圆柱电池应用场景多元化 - 圆柱电池在动力市场出货量下滑，但电动二轮车、电动工具领域增速显著 [7] - 中国企业全球圆柱电池市场份额提升至40%，成功切入电动二轮车、电动工具、户用储能等市场 [7][8] - 小圆柱电池在物流车辆、高端跑车（如保时捷911 GTS）等领域找到新增长空间 [9] - 电动航空（eVTOL、无人机）成为圆柱电池新战场，小圆柱电池功率密度达2.65 kW/kg [10] 中国企业技术路线与市场策略 - 蔚蓝锂芯子公司天鹏电源2024年出货量增速达100%，受益于电动工具市场国产化替代 [9] - 中创新航选择大圆柱路线为飞行汽车供应电池，赣锋锂电开发能量密度330-400Wh/kg的小圆柱电芯 [12] - 亿纬锂能针对320Wh/kg以下需求采用圆柱路线，320Wh/kg以上倾向软包电池 [12][13] - 比克电池采取大小圆柱并行策略，21700小圆柱支持8C放电，4680大圆柱能量密度达300Wh/Kg [13] 磷酸铁锂技术渗透与市场影响 - 磷酸铁锂（LFP）及磷酸锰铁锂（LMFP）在圆柱电池中加速渗透 [15] - 中国市场政策推动铁锂替代三元小圆柱，亿纬锂能推出LMX小圆柱电池，比克电池推出PRO-M系列 [17] - 磷酸铁锂为大圆柱打开大众出行和储能市场，亿纬锂能在三元和铁锂路线同步布局产能 [18][19] - 大圆柱电池在锂电二轮车市场渗透率向50%目标靠近，国轩高科3系大圆柱电池产能超5GWh [19][21] 产业链上游支持与设备升级 - 设备商逸飞激光大圆柱设备订单加速增长，华冠科技向韩国客户交付定制化设备 [23][24] - 全极耳技术和材料体系创新推动圆柱电池性能、成本与安全性平衡 [25] 行业竞争格局展望 - 圆柱电池竞争核心转向特定场景争夺，包括高端电动汽车、飞行器、机器人、二轮车和储能等领域 [25] - 行业洗牌结果可能重塑未来几年圆柱电池及整个电池市场的竞争格局 [25]

文章核心观点 4月2日下午蔚蓝锂芯召开2024年度股东大会审议年报等事项 2024年公司营收和归母净利润同比大幅增长 各业务营收均有增长 业绩增长受内外部因素共同影响 公司推进马来西亚项目建设预计4月底量产 2025年将争取销量提升并推进全球化布局 [1][4][8][9] 分组1：2024年公司整体业绩情况 - 公司去年实现营业收入67.56亿元 同比增长29.38% 实现归母净利润4.88亿元 同比增长246.43% [1] - 这是公司营业收入最高的一年 是归母净利润第二高的一年（第一高是2021年） [1] 分组2：各业务营收情况 - 锂电池业务2024年实现营业收入25.87亿元 同比增长57.99% 毛利率为21.94% 较上年同期增长13.51个百分点 海外订单规模增加明显 海外客户订单总体营收占比接近五成 且在智能出行市场订单增长明显 [4] - LED业务2024年整体营业收入约为15.29亿元 较上年同期增长约22.93% 因LED芯片行业市场回暖 MiniLED TV渗透率大幅提升 [4] - 金属物流配送业务2024年营业收入为24.5亿元 占总营收比例为36.26% 毛利率为15.50% 较上年略微下降0.04个百分点 [4] 分组3：业绩增长原因 - 小部分原因来自市场需求增长 如MiniLED TV放量 普通照明产品替换 小家电补贴政策刺激等 大部分原因来自公司内部结构变化和战略执行 [5] 分组4：费用及资金情况 - 2024年销售费用及研发费用分别为5909.93万元、4.16亿元 分别同比增长38.57%、32.56% 管理费用为1.17亿元 同比下降10.27% 财务费用为2014.34万元 同比下降42.33% [6] - 截至2024年末 公司货币资金余额为7.66亿元 较上年末增长0.73% 短期借款为10.02亿元 较上年末减少5.66% [6] 分组5：马来西亚项目情况 - 马来西亚项目厂房已于2024年5月封顶 并于2024年10月进入机电安装阶段 预计2025年上半年投产 预计4月底将举行量产仪式 [6][9] 分组6：2025年公司规划 - 2025年公司将努力争取销售量更上一个台阶 继续推进全球化布局战略 打造全球化营销团队 稳步推进马来西亚锂电池项目在第二季度投产 [8] 分组7：外贸政策影响 - 若公司不负责清关 加征关税等政策无影响 常规CIF和FOB外贸方式关税由客户承担 [9]

文章核心观点 江苏世纪同仁律师事务所认为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效，形成的决议也合法有效 [6] 股东大会召集、召开程序和召集人资格 - 公司董事会第二十一次会议决定于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，并在巨潮资讯网刊登通知 [1] - 会议通知载明相关事项并提供网络投票方式及程序，公司在规定时间内刊登通知 [2] - 股东大会现场会议于 2025 年 4 月 2 日 14：30 在张家港市金塘西路 456 号公司会议室召开，由董事长 CHEN KAI 主持，时间、地点符合通知要求 [2] - 公司在法定期限内公告相关事项，召集、召开程序符合规定，召集人资格合法有效 [3] 股东大会出席人员的资格 - 出席现场会议和网络投票的股东共计 2,079 人，持有表决权股份数 257,734,073 股，占公司股份总数 22.3718% [3] - 出席现场会议的股东及委托代理人 9 人，持有表决权股份数 223,422,108 股，占公司股份总数 19.3935% [3] - 通过网络投票的股东 2,070 人，持有表决权股份数 34,311,965 股，占公司股份总数 2.9783%，且经身份认证 [3] - 出席股东大会的股东（或代理人）资格合法有效，可参加会议并行使表决权 [5] 股东大会的表决程序及表决结果 - 股东以记名投票方式对公告中列明事项进行表决，审议通过相关议案，部分关联交易议案关联股东回避表决，部分议案需三分之二以上有效表决权股份总数通过 [5] - 股东大会按《公司章程》规定计票、监票，合并统计现场和网络投票结果 [5] - 审议事项与公告相符，无对未经公告临时提案表决情形，表决过程等符合规定，表决程序和结果合法有效 [5]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共2079名，代表股份257,734,073股，占比22.37%[3] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份223,422,108股，占比19.39%[3] - 通过网络投票股东及代理人2070人，代表股份34,311,965股，占比2.98%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意256,455,973股，占比99.50%[5] - 《2025年度财务预算报告》同意256,482,973股，占比99.51%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意256,117,273股，占比99.37%[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意256,220,873股，占比99.41%[8] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》同意33,955,545股，占比95.14%[10] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意254,676,993股，占比99.34%[11] - 《关于2025年综合信贷业务的议案》同意256,069,473股，占比99.35%[11] - 《关于对外担保事项的议案》同意251,277,583股，占比97.49%[13] - 《关于对外担保事项的议案》中小投资者同意27,859,975股，占比81.19%[13] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》同意251,623,983股，占比97.63%[13] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》中小投资者同意28,206,375股，占比82.19%[14] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意254,767,533股，占比98.85%[14] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》中小投资者同意31,349,925股，占比91.36%[14] 其他事项 - 公司三位独立董事2024年度述职报告登载于巨潮资讯网[16] - 江苏世纪同仁律师事务所认为大会决议合法有效[17] - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[17] - 备查文件包含江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书[17]