会议安排 - 公司2025年4月21日决定5月12日召开第二次临时股东大会[2] - 4月22日刊登召开股东大会通知[2] 会议信息 - 现场会议5月12日14：30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东1512人，所持股份241,564,718股，占比20.9683%[7] 会议结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[9]

股本与上市 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增加至4560万元[1] - 2008年5月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股1520万股，6月5日在深交所上市[2] - 公司注册资本为115,204.6537万元[2] - 公司已发行股份数为115,204.6537万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[15] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违规时六十日内请求法院撤销[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须股东会审议[21] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保须股东会审议[21] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[21] 股东会召开与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[35] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[42] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[45] - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[47] 董事会权限 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[48] - 董事会制定公司的基本管理制度[48] - 董事会决定单笔对外投资方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] - 董事会决定单笔公司资产处置或购买方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积资产处置或购买总额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[56] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[56] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[62] 总经理规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[64][65] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[68] - 现金分红不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[70] - 年末资产负债率超70%时可不进行现金分红[70] - 重大投资等支出达最近一期经审计总资产30%时可不现金分红[70] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[81] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司减资自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告[82] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[85] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[87]

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露，监督评估审计与内控[6] 内部审计规定 - 对审计委员会负责，特定事项半年一查，募资使用季度一查[8][10] 审计委员会会议 - 季度至少一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席，全体委员过半数通过决议[14][15] - 提前3天通知，召集人主持[14] 其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[18] - 规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17][25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举后董事会任免[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或通讯表决[14] 提名建议时间 - 董事、高管选任前一至两个月提建议和材料[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[16][17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与每届董事会任期一致[4] 战略委员会会议 - 每年至少开一次定期会议[11] - 召集人提前3天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手，临时会可通讯表决[11] 规则说明 - 规则自董事会决议通过之日起施行[16] - 解释权归公司董事会行使[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可按需召开临时会议[13] - 召集人提前3天通知会议信息[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或通讯方式[14] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席[14] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 规则自董事会决议通过之日起施行[16]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月12日召开，6名董事全部出席[1] - 以全票通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] 人事选举 - 提名CHEN KAI、房红亮为非独立董事候选人[1] - 提名潘东燕、宋李兵、刘彪为独立董事候选人[2] 规则修订 - 通过修订多个委员会会议事规则议案[3][4]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-037 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2025 年 4 月 2 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利 润分配方案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年度利润分配实施公告 的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.65 元（含税），共计分配 74,883,024.91 元，剩余未分配利润结转入下 一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 2、公司现有总股本 1,152,046,537 股，自分配方案披露至实施期间公司股 本总额未发生变化。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派实施事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次利润分配以 2024 年度利润分配实施公告的股权登记日当日 ...

资金管理 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 近日购买4000万元结构性理财产品[2] - 本次购买前理财产品余额26500万元[5] 产品信息 - 产品期限14天，2025年5月9日起息，23日到期[2] - 保本浮动收益型，预期年化收益率1.20%-1.83%[2] 风险控制 - 公司采取措施控制投资风险，审计部监督[3]

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级，目标价 16.59 元 [1] 报告的核心观点 - 2025 年一季度蔚蓝锂芯业绩高增，BBU 等新场景将持续发力 [1] - 随着海外订单规模增加，公司业绩改善，BBU、机器人等业务开拓，调整 2025 - 2027 归母净利润预测为 6.82/8.52/10.07 亿元，当前市值对应 PE 分别为 22/18/15 倍，给予 2025 年 28xPE，对应目标价 16.59 元 [7] 根据相关目录分别进行总结 主要财务指标 - 2025 - 2027 年预计营业总收入分别为 81.36 亿、91.67 亿、103.70 亿元，同比增速分别为 20.4%、12.7%、13.1% [3] - 2025 - 2027 年预计归母净利润分别为 6.82 亿、8.52 亿、10.07 亿元，同比增速分别为 39.9%、24.8%、18.2% [3] - 2025 - 2027 年预计每股盈利分别为 0.59 元、0.74 元、0.87 元，市盈率分别为 22 倍、18 倍、15 倍，市净率分别为 2.0 倍、1.8 倍、1.6 倍 [3] 公司基本数据 - 总股本 115204.65 万股，已上市流通股 108726.13 万股，总市值 150.46 亿元，流通市值 142.00 亿元 [4] - 资产负债率 35.24%，每股净资产 6.14 元，12 个月内最高/最低价 16.06/7.01 元 [4] 业绩增长原因 - 报表质量改善，2025 年一季度销售毛利率 20.41%，同比提升 6.14 个 pcts，销售净利率 9.15%，同比提升 3.34 个 pcts，扣非后 ROE 达 2.11%，同比提升 1.36 个 pcts [7] - 电动工具锂电池去库结束，2024 年以来锂电池业务大幅增长，海外订单增加，拓展能量型产品线与应用场景，智能出行市场订单增长 [7] 业务新增长点 - BBU 有望成新增长点，随着 AI 计算需求激增，公司在研 21700 全极耳 BBU 用锂电池，BBU 具备响应速度快等优势 [7] - LED 业务拓展 AI/XR 领域，Micro LED 产品研发立项推进，可用于 AI 眼镜等设备，预计随 AI 技术发展迎来新发展 [7] 财务预测表 - 资产负债表：预计 2025 - 2027 年货币资金、应收票据等资产及短期借款、应付票据等负债有相应变化 [8] - 利润表：预计 2025 - 2027 年营业总收入、营业成本等项目有相应增长 [8] - 现金流量表：预计 2025 - 2027 年经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流有相应变动 [8] - 主要财务比率：预计 2025 - 2027 年成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等指标有相应变化 [8]