参会情况 - 参加股东会股东及代理人1681名，代表股份243196041股，占比21.08%[3] - 现场参会5人，代表股份217563858股，占比18.86%[3] - 网络投票1676人，代表股份25632183股，占比2.22%[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》，同意241390366股，占比99.26%[5] - 《关于变更公司经营范围的议案》，同意241577466股，占比99.33%[5] - 《关于修改公司章程的议案》，同意241394966股，占比99.26%[6] 中小投资者表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》，中小投资者同意23911308股，占比92.98%[5] - 《关于变更公司经营范围的议案》，中小投资者同意24098408股，占比93.71%[6] - 《关于修改公司章程的议案》，中小投资者同意23915908股，占比93.00%[6] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

股本与股份 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增至4560万元[1] - 2008年6月5日上市，首次发行1520万股[2] - 公司注册资本为115381.0537万元，已发行股份数为115381.0537万股[2][6] - 发起人澳洋集团认购3015万股，香港昌正认购1485万股[5] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 收购本公司股份特定情形合计持有不超已发行股份总数10%[10] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[11] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[11] - 董事等所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就董事违规请求诉讼[16][17] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[15] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形发生公司需2个月内召开临时股东会[24] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需按规定反馈和通知[25] - 1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 召集人按规定时间公告通知股东[29] - 发出通知后延期或取消需提前公告说明原因[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 董事会等可公开征集股东投票权[38] - 董事会等有权提名董事候选人[38] - 累积投票制选举董事当选需达出席股东会股东所持表决权1/2以上[40] - 因累积投票制导致董事会成员不足章程规定人数2/3，下次股东会2个月内召开[40] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[40] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[41] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[43] 董事会相关 - 董事任期三年可连选连任[45] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[46] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[48] - 董事辞任或任期届满后1年仍承担忠实义务[48] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[50] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[50] - 董事会有多项职权，应就非标准审计意见向股东会说明[51][52] - 单笔对外投资等金额有规定限制[53] - 不同金额关联交易由董事会或股东会审议[54] - 特定金额对外捐赠事项由董事会审议[54] - 董事会每年至少召开两次会议，按规定通知[55] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长按规定召集[55] - 对外担保需董事会2/3以上董事同意或股东会批准[57] 其他 - 审计委员会等各委员会有人员组成和会议规定[65][66] - 公司设总经理，任期三年可连聘连任[68] - 公司按规定时间报送并披露年报和中报[72] - 公司分配利润有公积金提取和现金分红规定[73][74] - 公司利润分配方案拟定、审议和变更有规定[75][76] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘等需提前通知[80] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[84] - 公司指定《证券时报》和巨潮网站为信息披露渠道[83] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[89] - 修改章程等使公司存续需2/3以上表决权通过[89] - 清算组按规定通知和公告债权人，债权人按规定申报债权[90] - 控股股东定义[94]

会议安排 - 2025 年 10 月 27 日决定 11 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会[2] - 10 月 28 日刊登股东会通知[2] - 现场会议 11 月 13 日 14：30 召开，网络投票 9：15 - 15：00[4] 参会情况 - 出席股东共 1681 人，持股 243196041 股，占比 21.0776%[6] - 现场 5 人，持股 217563858 股，占比 18.8561%[6] - 网络 1676 人，持股 25632183 股，占比 2.2215%[6] 会议结果 - 审议通过三项议案，均超三分之二通过[7] - 会议及决议合法有效[8]

股价表现与资金流向 - 11月13日盘中股价上涨2.07%至17.77元/股，成交额1.87亿元，换手率0.98%，总市值205.03亿元 [1] - 当日主力资金净流入751.31万元，特大单净买入685.9万元（买入960.07万元占比5.14%，卖出274.17万元占比1.47%） [1] - 今年以来公司股价累计上涨67.25%，但近期表现分化，近5个交易日下跌3.79%，近20日下跌1.50%，近60日上涨0.62% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，当日龙虎榜净买入1.83亿元，买入总额5.53亿元占总成交额17.30%，卖出总额3.70亿元占总成交额11.58% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为锂电池产品42.81%，金属物流产品31.93%，LED产品23.08%，其他2.18% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入58.14亿元，同比增长20.17%，归母净利润5.13亿元，同比增长82.05% [2] - A股上市后累计派现4.73亿元，近三年累计派现1.32亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为21.27万，较上期增加24.87%，人均流通股5102股，较上期减少19.90% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2062.58万股，较上期增加286.21万股 [3] - 机构持仓方面，南方中证1000ETF持股1053.40万股（较上期减少9.72万股），华安聚优精选混合新进持股773.33万股，华夏中证1000ETF持股626.14万股（较上期减少1.05万股），广发中证1000ETF持股485.79万股（较上期减少17.53万股），国投瑞银新能源混合A退出十大流通股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 [2] - 所属概念板块包括氮化镓、植物照明、人形机器人、小米概念、机器人概念等 [2]

公司股价与市值管理 - 公司认为短期股价受资金及市场等多种因素影响 [1] - 公司管理层将努力做好经营 按既定战略将公司做大做强 [1] - 公司计划以良好业绩回报投资者 并通过多种方式进行推介宣传以做好市值管理 [1]

公司战略与业务聚焦 - 公司本身拥有储能类电池相关技术及产品 [1] - 储能类电池业务收入占比不高 [1] - 公司目前发展战略聚焦于更高毛利率的其他产品应用领域 [1]

新兴应用场景业务现状 - 无人机、机器人等新兴应用场景尚处于产业发展初期 [1] - 相关业务目前收入占比不高 [1] 马来西亚工厂运营展望 - 马来西亚工厂待客户验厂结束后将逐步提升产销 [1]

公司近期运营与财务表现 - 公司2025年第三季度营收20.88亿元，同比增长17.72%，归母净利润1.80亿元，同比增长57.17% [1] - 公司前三季度营业收入58.14亿元，同比增长20.17%，归母净利润5.13亿元，同比增长82.05% [1] - 公司前三季度营业利润为6.53亿元，同比增长72.21% [1] - 公司预计2025-2027年实现营收分别为83.3亿元、96.3亿元、112.7亿元，归母净利润分别为7.61亿元、9.44亿元、11.62亿元 [2] 锂电池业务发展 - 马来西亚锂电池项目顺利投产并处于产能爬坡中，海外项目将推动国际大客户国产化替代进程 [1] - 公司与格林美合作印尼镍矿项目，以2000万美元现金认购目标公司新增股份，旨在保障原材料成本优势 [1] - 第四季度为电池业务旺季，预期锂电池出货和盈利均将提升 [1] - 公司全极耳产品已完成量产，正处于量产品客户验证阶段 [2] - 公司子公司与能元科技合作进行BBU开发，并成立合资公司进行销售，有望切入海外BBU客户供应链 [2] - 公司成为宇树科技重要供应商，Tenpower成为具身机器人厂商优先选择的电芯品牌之一 [2] LED业务状况 - 受外部贸易环境影响，公司LED产品自9月起面临出口审批政策调整，审批周期延长，对短期出口业务构成压力 [2] - 公司拟在马来西亚进行LED项目建设投资，预计形成700KK芯片点测分选及CSP芯片封装月产能 [2] - 公司将提前安排出口申报并步入行业旺季，因此LED业务在第四季度有望显著修复 [2]

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价上涨2.12%至18.82元/股，成交额4.63亿元，换手率2.29%，总市值217.15亿元 [1] - 当日主力资金净流入1925.54万元，其中特大单买入4193.50万元（占比9.06%），大单买入8495.95万元（占比18.36%） [1] - 公司今年以来股价上涨77.13%，近5个交易日上涨4.91%，近60日上涨26.22%，但近20日下跌7.38% [1] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，当日龙虎榜净买入1.83亿元，买入总计5.53亿元（占总成交额17.30%） [1] 公司基本面与业务构成 - 2025年1-9月实现营业收入58.14亿元，同比增长20.17%，归母净利润5.13亿元，同比增长82.05% [2] - 主营业务收入构成为：锂电池产品42.81%，金属物流产品31.93%，LED产品23.08%，其他2.18% [1] - 公司成立于2002年9月30日，于2008年6月5日上市，主营业务涉及金属物流、LED及锂电池三大板块 [1] - A股上市后累计派现4.73亿元，近三年累计派现1.32亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为21.27万，较上期增加24.87%，人均流通股5102股，较上期减少19.90% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2062.58万股，较上期增加286.21万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股1053.40万股，较上期减少9.72万股 [3] - 华安聚优精选混合（009714）为新进第七大流通股东，持股773.33万股，而国投瑞银新能源混合A（007689）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 [2] - 所属概念板块包括植物照明、MLED、人形机器人、小米概念、机器人概念等 [2]

涉及的行业与公司 * 纪要主要涉及蔚蓝锂芯公司及其主营业务，包括锂电池业务（特别是小圆柱电池）、LED业务和金属材料业务 [2] * 行业层面涉及锂电池制造、LED芯片、电动工具、机器人、数据中心备份电源（BBU）等 [2][4][8][11] 核心财务表现与业务数据 * **整体业绩**：2025年第三季度整体营收20.88亿元，同比增长17.72% 扣非净利润1.84亿元，同比增长69.42% [2][3] * **锂电池业务**：第三季度营收9.28亿元，同比增长39.52% 贡献利润约1.02亿元 [2][4] 小圆柱电池出货量接近1.78亿颗，单颗盈利0.57元，略低于二季度的0.60元 [2][6] 前三季度累计销售约4.9亿颗，公司仍致力于实现全年7亿颗出货目标 [2][7] * **LED业务**：第三季度营收4.57亿元，利润2500多万元，同比下降47.7% 毛利率降至15.6%，相比去年同期22.55%显著下降 [2][4][5] * **金属材料业务**：第三季度营收6.5亿元，同比增长约5% 贡献利润4500万元，毛利率和净利率均上涨约1-2个百分点 [4][5] 业务进展与未来展望 * **产能布局**：马来西亚基地现有产能约4亿颗，处于产能爬坡阶段 预计2026年增加1-2条产线 [2][9] * **技术产品**：半固态电池和M6.5已应用于机器人领域 50HES已正常生产，60HES预计明年订单量近100万颗，总合同量约300万颗 [4][11] 机器人业务今年三季度出货量约150万颗，全年预计两三百万颗 [19] * **合作项目**：与茉莉（Molly）的合作在四季度有代工订单，总量接近1000万颗 BBU项目自身部分预计2026年下半年明显放量 [8][15] * **产品结构**：三季度2.0安时产品占比约60%，2.5安时占比约15% 预计明年2.0安时比例将缓慢下降，长期看均价有望上升 [16][17] 明年出货量目标尚未最终确定，目前仍维持9亿颗说法 [18] 风险与挑战 * **成本压力**：原材料价格上涨导致单车成本增加约0.4元，公司正与下游客户谈判涨价，预计滞后一个季度反映，可能显著影响明年第一季度经营状况 [4][14] * **政策影响**：LED业务受地缘冲突和出口管控影响，短期内难以恢复，公司考虑增加国内销售应对 [2][12] 商务部管制政策可能对容量型新品（M6.5、5.8及6.0）产生影响，公司正咨询职能部门 [2][10] 石墨出口管制政策可能影响马来西亚组装业务 [10] * **市场不确定性**：中美关税不确定性影响马来西亚基地订单进度，但海外产能价值可能增强 [2][9] 产品在BBU特定场景下的验证尚未完全结束，预计2026年第一季度有结论 [21]