监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司运作规范、决策合理[5] - 年度报告内容真实准确完整[5] - 关联交易合理合规[6] 其他情况 - 2023年无新增对外担保[7] - 内控评价报告客观真实[7]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事全出席；股东大会召开1次[4] - 2023年董事会各委员会召开会议，独立董事均出席[5] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作16天[8] 合规情况 - 2023年关联交易合规，财务等程序均符合规定[9] 未来展望 - 独立董事将持续学习法规，维护公司和中小股东权益[11]

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计事项审议 - 2023年3 - 5月，审计委员会、董事会、监事会及股东大会审议通过续聘天健议案[1][2] 审计沟通进展 - 2024年1 - 4月，审计委员会等沟通审计事项、了解进展、听取汇报并评价工作[3][4]

业绩与财务 - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[1] - 2023年末按一审判决计提负债4.16亿元[1] - 2023年末银行存款余额4.30亿元[2] - 2023年经营活动现金流净额0.9亿元[2] 法律与和谈 - 法院判向腾讯支付2.61亿元本金及违约金[1] - 腾讯以2.99亿元为上限和谈，未达成按一审判决执行[1] - 2024年2月支付3000万元执行款，和谈至5月15日[5] 未来展望 - 拟通过和谈及经营现金流分期偿还维持经营[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年4月18日召开，3位监事均亲自出席[1] 审议事项 - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4] 关联交易 - 通过全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易议案，认为交易无损害公司及股东利益情形[4][5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事全出席，现场2次通讯3次[4][5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2023年审计委开5次会，薪酬与考核、提名委各开1次，独董全出席[5] - 2023年独立董事现场工作18天[7] 合规情况 - 2023年关联交易合规[8] - 2023年财报及定期报告编制等程序合规[8] - 2023年聘请审计机构程序合规并披露[8] - 2023年聘任高管程序合规[8] - 2023年薪酬审查程序合规[8][9] - 2023年无其他潜在重大利益冲突事项[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | | | 第 1 页 共 88 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2405 号 浙江聚力文化发展股份有限公司 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-008 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报 告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报 告》。 《2023年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于202 ...