业绩总结 - 2023年帝龙新材料营业收入94,668.51万元，较2022年上升1.27%[5] - 2023年内销收入78,841.31万元、较2022年下滑1.38%，外销营业收入15,827.20万元、较2022年增长16.91%[5] - 2023年公司营业成本73,848.54万元，较2022年下降1.75%，毛利率同比增加2.39个百分点[5] - 2023年公司扣非净利润6,721.10万元，较2022年增长35.58%，净利润亏损33,564.89万元[6] 法律诉讼 - 北京腾讯起诉案一审判决天津点我支付261,032,468.74元及违约金，美生元和公司承担连带清偿责任，二审维持原判[9] - 公司按规定计提截至2023年12月31日的损失4.16亿元[10] - 深圳中院划扣公司银行账户存款555,844.36元，并裁定拍卖相关股权[10] - 2024年2月公司与北京腾讯签订和谈协议，支付3000万元执行款，和谈暂至2024年5月15日[10] - 北京腾讯同意以本金2.61亿元及利息3800万元总和为限和谈，和谈期间豁免其他债权，未达成和解可恢复执行[10] - 原告冯志芳诉讼案一审判决后相关当事人已上诉，二审未判决，该案及同类诉讼计提预计负债将影响利润[11] 风险因素 - 公司产品市场需求与国家行业政策导向密切相关，国民经济和房地产行业变化会影响收入和盈利能力[13] - 装饰纸行业部分产品投资起点低、同质化竞争明显，市场竞争激烈，行业整合将加速[13] - 原纸、三聚氰胺等原材料价格不确定，显著变化会加大公司管理难度，影响经营和盈利稳定[13] - 国际形势不稳定，公司产品出口量增加，出口业务风险加大[14] 未来策略 - 公司将与北京腾讯继续和解磋商，降低案件对公司、职工和股东权益的影响[11] - 公司将关注宏观经济和行业政策变化，提升综合实力和抗风险能力[13] - 公司将通过研发、技改、管理提升等夯实内功，优化客户结构，拓展市场[13]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司运作规范、决策合理[5] - 年度报告内容真实准确完整[5] - 关联交易合理合规[6] 其他情况 - 2023年无新增对外担保[7] - 内控评价报告客观真实[7]

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等规定进行了自查，认为本人担任聚力文化独立董事 具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘宇，公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、 合伙人。 ...

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计事项审议 - 2023年3 - 5月，审计委员会、董事会、监事会及股东大会审议通过续聘天健议案[1][2] 审计沟通进展 - 2024年1 - 4月，审计委员会等沟通审计事项、了解进展、听取汇报并评价工作[3][4]

业绩与财务 - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[1] - 2023年末按一审判决计提负债4.16亿元[1] - 2023年末银行存款余额4.30亿元[2] - 2023年经营活动现金流净额0.9亿元[2] 法律与和谈 - 法院判向腾讯支付2.61亿元本金及违约金[1] - 腾讯以2.99亿元为上限和谈，未达成按一审判决执行[1] - 2024年2月支付3000万元执行款，和谈至5月15日[5] 未来展望 - 拟通过和谈及经营现金流分期偿还维持经营[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年4月18日召开，3位监事均亲自出席[1] 审议事项 - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4] 关联交易 - 通过全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易议案，认为交易无损害公司及股东利益情形[4][5]

公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事全出席，现场2次通讯3次[4][5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2023年审计委开5次会，薪酬与考核、提名委各开1次，独董全出席[5] - 2023年独立董事现场工作18天[7] 合规情况 - 2023年关联交易合规[8] - 2023年财报及定期报告编制等程序合规[8] - 2023年聘请审计机构程序合规并披露[8] - 2023年聘任高管程序合规[8] - 2023年薪酬审查程序合规[8][9] - 2023年无其他潜在重大利益冲突事项[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-008 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报 告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报 告》。 《2023年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于202 ...