中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-072 中山大洋电机股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同 意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股） 股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的 审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多 香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外， 安永香港经中华人民共和国财 ...

一、制定及修订原因及依据 公司现拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-071 中山大洋电机股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 中山大洋电机股份有限公司 | 4 | 《中山大洋电机股份有限公司战略与 ESG | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 委员会工作细则（草案）》 | | | | 5 | 《中山大洋电机股份有限公司 ESG 管理制 | 修订 | 否 | | | 度（草案）》 | | | | 6 | 《中山大洋电机股份有限公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-068 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名赵丽娟为中山大洋电机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋 电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地监管机构和证券交易所（包 括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之《企业管治守则》） 等法律、法规、规范性文件以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引中山大洋电机股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 第六条 公司致力于创造多元化的企业文化和价值观，通过提供多元化培训，帮助 雇员了解多元化队伍的价值，以及他们在不同团队、部门和区域之间合作的角色与责任。 公司开展平等公正的雇员发展计划，根据雇员的才能表现确定薪酬待遇，确保员工不受 种族、肤色、性别、宗教、国籍、残疾状况、性取向、性别认同、婚姻状况、退役状况 或其他受法律保护的身份的影响。公司管理层应具有包容的领导力，保持开放、包容的 心态，重视和倾听多元化观点。在做出 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香 港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求， 为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格审查， 同意提名鲁铭洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件），任期 自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 同时，公司董事会拟新增一名独立董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-066 中山大洋电机股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-073 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第七届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议决定提议召开本次股 东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 13:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-065 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以专 人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会 议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为深化公司的全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提 升公司在国际市场的综合竞争实力，同时 ...

板块整体表现 - 电机板块当日上涨0.82%，领先个股为通达动力（涨跌幅2.17%）和湘电股份（涨跌幅2.08%）[1] - 板块交易活跃，卧龙电驱成交额达55.96亿元，大洋电机成交量149.91万手[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] 个股涨跌情况 - 10只个股上涨，涨幅最高为通达动力（18.82元，+2.17%）和湘电股份（16.66元，+2.08%）[1] - 10只个股下跌，华阳智能跌幅最大（56.67元，-3.64%），安乃达次之（40.41元，-2.88%）[2] - 鸣志电器收于64.50元（+1.13%），江苏富利收于52.21元（+1.06%）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.33亿元，游资净流入1.28亿元，散户净流入6.05亿元[2] - 卧龙电驱主力净流出2968.78万元（占比0.53%），游资净流出2738.94万元[3] - 华阳智能主力净流入105.31万元（占比0.59%），但游资净流出624.05万元[3] - 中电电机主力净流出1136.67万元（占比8.17%），散户净流入865.59万元[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入62.41亿元 同比增长7.66% 归母净利润6.02亿元 同比增长34.41% [1] - 第二季度营业总收入30.79亿元 同比增长0.13% 归母净利润3.17亿元 同比增长32.57% [1] - 毛利率21.94% 同比提升3.86个百分点 净利率10.25% 同比提升27.59% [1] - 每股收益0.25元 同比增长31.58% 每股净资产3.9元 同比增长6.13% [1] - 扣非净利润5.06亿元 同比增长17.41% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金26.7亿元 较去年同期下降29.21% [1] - 应收账款28.86亿元 同比增长7.88% 占最新年报归母净利润比例达325.2% [1][2] - 有息负债1.97亿元 同比大幅增长196.47% [1] - 每股经营性现金流0.4元 同比下降20.46% [1] - 三费占营收比7.7% 同比微增0.98个百分点 [1] 基金持仓动态 - 国泰君安中证1000指数增强A新进持仓228.03万股 规模7.86亿元 近一年净值上涨86.47% [3] - 招商中证1000增强策略ETF等9只基金新进十大持仓 合计持股超500万股 [3] - 景顺长城量化小盘股票A减持17.51万股 [3] 全球化战略 - 在美国 墨西哥 英国 越南等9国设立生产基地 摩洛哥基地建设中 [4] - 战略核心为贴近客户市场 深化定制化服务 增强客户粘性 [4] - 通过全球产能调配应对贸易环境不确定性 保障供应链安全 [4] - 突破单一市场限制 开拓新兴市场获取增长机遇 [4] 历史财务表现 - 近10年ROIC中位数4.61% 2023年ROIC为8.79% [1] - 2018年ROIC低至-20.4% 历史16份年报中出现1次亏损 [1] - 2023年净利率7.53% 产品附加值表现一般 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营收62.41亿元同比增长7.66% [2] - 净利润6.02亿元同比大幅增长34.41%创历史新高 [2] - 中期分红计划每10股派现1元合计派发现金股利2.43亿元占半年度归母净利润40.40% [2] BHM事业部表现 - 营收38.06亿元同比增长10.28% [3] - 智能工厂入选广东省2025年先进级智能工厂名单通过自动化降低运营成本 [3] - 墨西哥工厂产能提升摩洛哥工厂建设推进美国印第安纳工厂启动构成北美欧洲亚洲海外制造基地群 [3] EVBG事业部表现 - 新能源汽车动力总成系统业务营收7.25亿元同比增长5.73% [4] - 上海工厂量产交付泰国工厂与重庆工厂投产摩洛哥工厂推进具备亚洲全球本地化配套能力 [4] - 车辆旋转电器业务营收16.57亿元同比增长5.92%创历史最佳取得欧洲雷诺汽车发电机项目定点 [4] 新兴技术布局 - 机器人领域完成关节模组方案设计与同济大学共建联合研究中心战略投资梅卡曼德 [5] - 氢能领域研发高温固体氧化物燃料电池实现单电池全流程自主生产技术推进工艺放大及系统适配 [5] - 全球产能布局完善与智能化制造深化巩固电机及驱动系统全球领先地位 [5]